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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-01
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/600248_20200801_1.pdf
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2020-07-31
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0559
加权平均净资产收益率(%) 1.72
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2020-07-31
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-07-31
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关于公司子公司拟签订项目建设合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-07-31
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关于公司子公司拟签订工程合同的公告 |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-07-31
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关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-07-31
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年7月30日召开，会议审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》、《关于增加公司2020年日常经营性关联交易额度的议案》、《关于公司子公司拟签订工程合同的议案》等事项。
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2020-07-30
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关于公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-07-16
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-07-09
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-07-04
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2020-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-04
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西延长石油化建股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.02元（含税）。
股权登记日：2020/7/9
除息日：2020/7/10
现金红利发放日：2020/7/10
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2020-07-04
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2020-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-04
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2020-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-02
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关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-07-01
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关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-07-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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董事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-06-23
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西延长石油化建股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月22日召开，会议审议通过《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于控股股东变更避免同业竞争的承诺函的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-20
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关于本次重组交易的相关说明 |
上交所公告，其它 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-06-11
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第七届监事会第五次会议决议公告（修订版） |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-06-11
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第七届董事会第五次会议决议公告（修订版） |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
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2020-06-06
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2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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陕西延长石油化建股份有限公司董事会决定于2020年6月22日9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 换股吸收合并
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 定价基准日、定价依据和发行价格
2.04 发行对象和发行数量
2.05 锁定期安排
2.06 上市地点
2.07 滚存利润安排
2.08 过渡期损益归属
2.09 吸收合并
2.10 异议股东现金选择权
2.11 募集配套资金
2.12 发行股份的种类和面值
2.13 发行对象和发行方式
2.14 定价基准日和定价依据
2.15 发行数量
2.16 锁定期安排
2.17 募集配套资金的用途
2.18 上市地点
2.19 滚存利润安排
2.20 决议有效期
3 《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》
4 《关于<陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于签订附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》
6 《关于签署附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议之补充协议>的议案》
7 《关于本次重组构成关联交易的议案》
8 《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
9 《本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10 《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11 《关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
12 《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》
13 《关于提请股东大会批准陕西建工控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式向全体股东发出全面要约的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15 《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的议案》
16 《关于本次交易定价的依据和公平合理性的议案》
17 《关于控股股东变更避免同业竞争的承诺函的议案》
18 《关于增加关联担保的议案》 |
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2020-06-06
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-06
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 换股吸收合并
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 定价基准日、定价依据和发行价格
2.04 发行对象和发行数量
2.05 锁定期安排
2.06 上市地点
2.07 滚存利润安排
2.08 过渡期损益归属
2.09 吸收合并
2.10 异议股东现金选择权
2.11 募集配套资金
2.12 发行股份的种类和面值
2.13 发行对象和发行方式
2.14 定价基准日和定价依据
2.15 发行数量
2.16 锁定期安排
2.17 募集配套资金的用途
2.18 上市地点
2.19 滚存利润安排
2.20 决议有效期
3 《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》
4 《关于<陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于签订附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》
6 《关于签署附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议之补充协议>的议案》
7 《关于本次重组构成关联交易的议案》
8 《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
9 《本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10 《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11 《关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
12 《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》
13 《关于提请股东大会批准陕西建工控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式向全体股东发出全面要约的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15 《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的议案》
16 《关于本次交易定价的依据和公平合理性的议案》
17 《关于控股股东变更避免同业竞争的承诺函的议案》
18 《关于增加关联担保的议案》 |
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2020-06-06
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年6月5日召开，会议审议通过《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议之补充协议>的议案》、《关于<陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-22
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西延长石油化建股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月21日召开，会议审议通过关于《公司2019年度报告及摘要》的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600248_20200522_1.pdf
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2020-05-16
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关于重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(600248)“延长化建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600248_20200516_1.pdf
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2020-05-13
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关于2019年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600248)“延长化建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600248_20200513_1.pdf
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2020-05-08
|
关于召开2019年度业绩及现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600248)“延长化建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600248_20200508_1.pdf
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