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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-25
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陕西建工集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-25/600248_20210625_8_cQDmMl8E.pdf
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-25
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陕西建工集团股份有限公司关于申请债务融资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-25
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陕西建工集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-06-25
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陕西建工集团股份有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-25
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陕西建工集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及总会计师（财务负责人)的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2021-06-25
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陕西建工集团股份有限公司关于为子公司申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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2021-05-29
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陕西建工集团股份有限公司关于2020年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-05-29
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陕西建工集团股份有限公司关于2020年年度股东大会决议更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2021-05-20
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陕西建工集团股份有限公司对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2021-05-20
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陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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2021-05-20
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陕西建工集团股份有限公司关于选举副董事长、聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2021-05-20
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陕西建工集团股份有限公司关于总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2021-05-20
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陕西建工集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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2021-05-07
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陕西建工集团股份有限公司关于参加2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-29
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陕西建工集团股份有限公司关于召开2020年年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于会计政策和会计估计变更的议案
8 关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案
9 关于对公司《2019年年度报告》进行更正的议案
10 关于重大资产重组业绩承诺方2019年度业绩补偿方案的议案
11 关于重大资产重组业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于全资子公司间提供担保的议案
14 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于增补非独立董事的议案
15.01 毛继东
15.02 莫勇
16.00 关于增补独立董事的议案
16.01 郭世辉
16.02 杨为乔 |
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司关于公司会计政策、会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司关于北京石油化工工程有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600248_20210428_30.pdf
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司关于全资子公司间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600248_20210428_28.pdf
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司关于《2019年年度报告》的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600248_20210428_34.pdf
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600248_20210428_36.pdf
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600248_20210428_1.pdf
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司2020年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600248_20210428_2.pdf
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600248_20210428_4.pdf
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2021-04-28
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陕西建工集团股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600248_20210428_15.pdf
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