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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-01
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关于子公司为关联方提供担保公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司控股子公司南京南泰国际展览中心有限公司(下称：南泰国展)拟继续为公司关联方南京南泰集团有限公司在华夏银行南京分行的不超过7000万元人民币综合授信(拟贷款期限为1年；原授信额度为不超过12000万元人民币)提供信用及抵押担保, 抵押物为南泰国展位于龙蟠路88号的第三层建筑，担保期限自主合同到期日起两年。南京国际展览中心有限公司将为公司上述担保提供反担保。上述担保为关联担保，需提交公司股东大会审议。
截至公告发布日，公司(含控股子公司)对外担保及公司对控股子公司提供担保合计22,856万元人民币，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司不超过7000 万元人民币综合授信额度提供信用及抵押担保的议案》 |
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2011-05-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2011年5月30日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及摘要。
二、通过2010年度利润分配方案：以2010年末股本总额258,692,460股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过2011年度日常关联交易议案。
四、通过关于确定2011年度银行贷款授信额度的议案。
五、通过关于确定2011年度对控股子公司担保额度的议案。
六、2011年续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
七、选举王磊为第六届监事会监事。
八、通过关于处置部分闲置固定资产(房产)的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2011年5月30日召开六届九次监事会，会议推选监事王磊为公司第六届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司沿江支行于2011年5月16日签订了1500万元人民币流动资金贷款合同，期限自2011年5月16日至2012年5月14日。公司为此笔流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限自主合同到期日起两年，南京百业光电有限公司为公司上述担保提供反担保。该担保事项已经公司2009年度股东大会审议通过。
截至公告发布日，公司(含控股子公司)对外担保及公司对控股子公司提供担保合计27,856万元人民币，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司为控股子公司南京建纺实业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行在2011年4月29日至2012年3月7日期间连续签署的一系列总额不超过人民币1,000万元的贷款合同提供担保，担保期限自主合同到期日起两年。南京南泰显示有限公司为公司上述担保提供反担保。该事项已经公司2009年度股东大会审议通过。
截至公告发布日，公司(含控股子公司)对外担保及公司对控股子公司提供担保合计27,356万元人民币，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2010 年年度报告》及摘要；
（2）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2010 年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2010 年度利润分配的议案》；
（6）审议《2011 年度日常关联交易议案》；
（7）审议《关于确定2011 年度银行贷款综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于确定2011 年度对控股子公司担保额度的议案》；
（9）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（10）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（11）审议《关于处置部分闲置固定资产（房产）的议案》；
（12）审议《关于选举监事的议案》 |
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2011-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2011年4月27日召开六届十四次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：以2010年末股本总额258,692,460股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过2011年度日常关联交易议案。
四、通过关于2011年公司计划在总额度40亿元人民币之内向银行申请综合授信的议案。
五、通过关于确定2011年度对控股子公司担保额度的议案。
六、通过关于处置部分闲置固定资产(房产)的议案。
七、通过关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
八、通过2011年第一季度报告。
九、通过关于提名监事候选人的议案。
董事会决定于2011年5月30日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0077
加权平均净资产收益率(%) 0.2818
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0722
加权平均净资产收益率(%) 2.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.71
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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关于处置部分闲置固定资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京纺织品进出口股份有限公司拟转让部分闲置固定资产(共计5处房产，评估值分别为516.5万元、142.8万元、704.7万元、1325万元、368.30万元)的所有权。本次处置资产行为将在公司股东大会批准后，报南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司备案、审批，然后在南京市产权交易中心对外公开挂牌转让，挂牌转让参考价格将不低于经国资监管机构备案的资产评估值。本次交易受让方将公开征集，通过协议或竞价方式产生。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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关于确定2011年度对控股子公司担保额度公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司拟对控股子公司核定2011年全年担保最高额度共计38,500万元人民币。本担保事项有效期限自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止，预计的担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。相关担保在实际发生时都将要求被担保公司提供反担保方并签订《反担保协议》。
截至2010年12月31日，公司(含控股子公司)对外担保及公司对控股子公司提供担保合计27,356万元人民币；无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司及控股子公司2011年度拟与关联方深圳市宁泰科技实业有限公司开展商品日常购销交易业务，预计交易总金额1000万元(不含税)；2010年度该等交易实际发生额52.53万元(不含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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关于监事辞职公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司监事会于2011年3月31日收到王敏请求辞去公司监事会监事、监事会主席职务的书面《辞职报告》，该辞职报告将在下任监事到任后生效，在此之前王敏将继续履行其监事、监事会主席的职责。公司将尽快按照规定程序提名合适的监事候选人提交监事会、股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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关于汉唐证券股权非交易过户的提示性公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司董事会于2011年3月29日收到汉唐证券有限责任公司(简称：汉唐证券)管理人通知：深圳市中级人民法院对汉唐证券持有的公司股份51366060股进行司法冻结，并要求中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供司法协助，将所冻结的股票以非交易过户的形式过户给汉唐证券各债权人。截至2011年3月29日，上述股票的非交易过户事项已办理完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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关于保护基金因受偿持有公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2011年3月30日收到中国证券投资者保护基金有限责任公司(简称：保护基金)有关函：深圳市中级人民法院于2011年1月17日作出有关民事裁定书，裁定认可汉唐证券有限责任公司(下称：汉唐证券；保护基金为其债权人)及46家壳公司第三次债权人会议通过的《汉唐证券及46家壳公司实物分配股票方案》。该方案执行后，保护基金受偿持有公司股份18,609,302股，占公司总股本的7.19%。
截至2011年3月30日，保护基金持有公司18,609,302股股份，为公司第二大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司(下称：经纬电气)与江苏银行南京北京西路支行于2011年3月24日签订了1000万元人民币最高额综合授信合同，期限自2011年2月28日至2012年2月27日；公司为该笔综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自主合同到期日满两年。南京百业光电有限公司为上述担保提供反担保。
截至公告发布日，公司为经纬电气累计担保额度为4,756万元(含本次担保)，未超过2009年度股东大会核定最高额；公司(含控股子公司)对外担保及公司对控股子公司提供担保合计26,356万元人民币，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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关于汉唐证券股权被司法冻结的提示性公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司收到汉唐证券有限责任公司(简称：汉唐证券)管理人通知：深圳市中级人民法院对汉唐证券持有的公司股份51366060股进行司法冻结，冻结期限自2011年3月21日至2011年4月20日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司控股子公司南京建纺实业有限公司(下称：建纺实业)与中国民生银行股份有限公司南京分行于2011年2月28日签订一年期(自2011年3月7日至2012年3月7日)综合授信额度合同，综合授信额度不超过贰仟万元人民币。公司为该合同中不超过伍佰万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限自主合同到期日满两年。南京南泰显示有限公司(下称：南泰显示)为公司上述担保提供反担保，建纺实业和南泰显示共同作出有关承诺。该担保事项已经公司2009年度股东大会审议通过。
截至公告发布日，公司(含控股子公司)对外担保及公司对控股子公司提供担保合计25,356万元人民币，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2011年3月10日召开六届十三次董事会，会议审议同意聘任汪纯夫、余宝祥为公司副总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2011年2月11日召开六届十二次董事会，会议审议同意推选董事郭素强为公司第六届董事会董事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2011年2月11日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司董事的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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提示性公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2011年1月28日收到汉唐证券有限责任公司(下称：汉唐证券)管理人有关函，有关内容如下：
根据管理人拟定的《汉唐证券及46家壳公司第二次破产财产分配方案》(下称：《分配方案》)，汉唐证券持有的公司51,636,295股股票将分配给汉唐证券的债权人，该方案已经汉唐证券及46家壳公司第三次债权人会议表决通过。2011年1月17日，深圳市中级人民法院作出有关《民事裁定书》，裁定认可《分配方案》。
根据有关规定，管理人将依法执行上述《分配方案》。执行后，汉唐证券持有的51,636,295股公司股份将全部分配给汉唐证券的债权人，汉唐证券持有公司股份的数量将由原来的51,636,306股(占公司总股本的19.96%)减少为11股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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总经理由“单晓钟”变为“管春华” ，2011-01-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举公司董事的议案》；
审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-01-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2011年1月26日以通讯表决方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意董事汪纯夫在董事长空缺期间暂时代为履行董事长职权，待公司新一任董事长选举产生后自动解除。
二、同意单晓钟辞去公司总经理职务；聘任管春华为公司总经理。
三、通过关于提名公司董事候选人的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2011年2月11日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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关于董事长及董事辞职公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司董事会于2011年1月21日收到有关书面《辞职报告》，单晓钟申请辞去公司董事、董事长、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务；赵万龙辞去公司董事职务。根据相关规定，上述董事会相关职务的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。总经理的辞职申请将提交近期董事会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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关于为子公司流动资金贷款提供抵押担保公告 |
上交所公告 |
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根据南京纺织品进出口股份有限公司2009年度股东大会通过的有关决议，公司为其全资子公司南京南泰显示有限公司向南京市区信用合作联社申请500万元人民币流动资金贷款[期限1年(2011年1月6日至2012年1月5日)]提供抵押担保，抵押物为位于南京市江宁区汤山镇东湖路F1楼房产(房屋为住宅性质；该房产评估净值为人民币7,945,000元)。滨海南泰羊毛工业有限公司为本次担保提供反担保。
截至公告发布日，公司(含控股子公司)对子公司及对外担保合计27,856万元人民币，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-15
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关于为建纺实业提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据南京纺织品进出口股份有限公司2009年度股东大会通过的相关决议，公司为控股40%的子公司南京建纺实业有限公司(简称：建纺实业)与浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行于2010年12月13日签订的一年期借款合同，金额为700万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证，期限为自主合同到期日满两年。南京南泰显示有限公司为公司上述担保提供反担保。
截至公告发布日，公司(含控股子公司)对子公司及对外担保合计28552万元人民币，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-12
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司控股子公司滨海南泰羊毛工业有限公司[公司及其全资子公司南京南泰显示有限公司(下称：南泰显示)分别占比96.67%、3.33%]与中国工商银行滨海支行(下称：工行)于2010年11月11日签订三年期国内保理业务合同，滨海南泰作为销货方以其与购货方之间形成的应收账款，向工行申请办理有追索权国内保理业务，保理融资金额为贰仟万元人民币。根据公司2009年度股东大会相关决议，公司为上述保理融资承担连带责任保证担保，担保期限自主合同到期日满两年。南泰显示为本次担保提供反担保。
截至公告发布日，公司(含控股子公司)对子公司及对外担保合计27852万元人民币，无逾期对外担保。
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