南纺股份(600250) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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南纺股份（600250）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-10	关于召开2011年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京纺织品进出口股份有限公司董事会定于2011年12月27日上午9：00召开2011年第四次临时股东大会，审议《关于转让子公司南京南泰数码科技有限公司全部股权的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
南京纺织品进出口股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月15日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<南纺股份三会专项经费管理办法>的议案》、《关于与南泰集团及其控股子公司进行日常关联交易的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	关于高级管理人员辞职的公告	上交所公告
2011年10月27日，南京纺织品进出口股份有限公司董事会收到有关高级管理人员的书面《辞职报告》。郭素强先生申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务；汪纯夫先生申请辞去公司董事、副总经理职务；余宝祥先生申请辞去公司副总经理职务；唐建国先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，上述董事会相关职务的辞职自辞职报告送达公司董事会生效，副总经理的辞职申请将在董事会审议后生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0209 加权平均净资产收益率(%) 0.7671 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.7220 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-11-15	召开股东大会，临时股东大会
（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》（2）审议《关于制定<南纺股份三会专项经费管理办法>的议案》（3）审议《关于与南泰集团及其控股子公司进行日常关联交易的议案》
2011-10-31	第六届十九次董事会决议公告	上交所公告
南京纺织品进出口股份有限公司第六届十九次董事会会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《关于推选第六届董事会董事长的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《2011年第三季度报告》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	关于与南泰集团及其控股子公司进行日常关联交易的公告	上交所公告
根据《框架协议》，南京纺织品进出口股份有限公司拟与关联方南京南泰集团有限公司（简称“南泰集团”）开展与日常经营相关的关联交易，2011年与南泰集团进行的各类日常关联交易总额预计为3.5亿元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京纺织品进出口股份有限公司董事会定于2011年11月15日上午9：00召开2011年第三次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<南纺股份三会专项经费管理办法>的议案》、《关于与南泰集团及其控股子公司进行日常关联交易的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	关于本公司向控股股东借款的关联交易公告	上交所公告，借款
南京纺织品进出口股份有限公司向控股股东南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司借款人民币5,000万元，借款期限六个月，借款利率为人民银行贷款基准利率，即年利率6.10%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-14	关于控股股东更名的提示性公告	上交所公告，基本资料变动
2011年10月12日，南京纺织品进出口股份有限公司接控股股东通知，经南京市工商局核准，控股股东名称由南京市国有资产经营（控股）有限公司变更为南京国资商贸有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-11	关于本公司向控股股东借款的关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
南京纺织品进出口股份有限公司向控股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司借款人民币5,000万元，借款期限六个月，借款利率为人民银行贷款基准利率，即年利率6.10%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	关于控股子公司盱眙县南泰服装有限公司出售资产的公告	上交所公告
2011年9月28日，南京纺织品进出口股份有限公司控股子公司盱眙县南泰服装有限公司与淮安市盱眙经济开发有限公司签订了《盱眙县南泰服装有限公司资产收购协议》。盱眙南泰转让其持有的全部房产所有权和土地使用权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-31	拟披露季报

2011-09-29	关于本公司向关联方借款的关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
南京纺织品进出口股份有限公司向关联方南京南泰集团有限公司借款人民币3,000万元，借款期限六个月，借款利率为人民银行贷款基准利率，即年利率6.10%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.019 加权平均净资产收益率(%) 0.698 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	对外出售资产进展公告	上交所公告
南京纺织品进出口股份有限公司第五届十七次董事会审议同意出售公司拥有的位于南京市新街口白下区正洪街18号的东宇大厦第5层房产。因公司取得上述房产后尚未办理有关权证的过户手续，故委托该资产原所有者南京斯亚实业有限公司（现改名为“南京斯亚集团有限公司”）对外挂牌，代为出售该资产。斯亚公司将东宇大厦第5层房产作价1834万元增资南京广亦禾投资管理有限公司，取得其6.7%的股权，后又将该等股权以1834万元转让给南京创禾市场管理有限公司。截至公告发布日，上述1834万元股权转让款公司已收到，广亦禾投资管理有限公司的股权交割手续也已办理完毕。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	第六届十七次董事会决议更正公告	上交所公告，高管变动
南京纺织品进出口股份有限公司《第六届十七次董事会决议公告暨公司董事、高级管理人员辞职公告》于2011年8月6日在相关媒体上披露，由于工作人员疏忽，披露的独立董事意见有误。现对上述内容予以更正。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-06	第六届十七次董事会决议公告暨公司董事及高级管理人员辞职公告	上交所公告
2011年8月4日，南京纺织品进出口股份有限公司董事会收到公司董事、副总经理王勇，公司董事、副总经理杨京城以及公司副总经理叶青的书面《辞职报告》，申请辞去各自所担任的董事、副总经理职务。根据有关规定，董事的辞职申请自送达董事会之日起立即生效，副总经理的辞职申请将在董事会审议通过后生效。 2011年8月5日公司召开了第六届十七次董事会，会议审议通过了《关于同意王勇、杨京城、叶青辞去公司副总经理职务的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-03	(600250) 南纺股份:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 17740375.81 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 16514915.57 光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 10827945.23 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 4517766.00 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1884979.68 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 6179752.23 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 4801000.00 上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 2676354.00 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2363804.28 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 1605640.82
2011-07-16	关于本公司向控股股东及其子公司借款的关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
南京纺织品进出口股份有限公司向控股股东南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司借款人民币5,000万元；同时，公司向关联方南京南泰集团有限公司借款人民币3,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-15	第六届十六次董事会决议公告	上交所公告
南京纺织品进出口股份有限公司第六届十六次董事会会议于2011年7月14日召开，会议审议通过《关于同意丁杰先生、刘盛宁先生辞去公司相关职务的议案》、《关于聘任马淼女士为公司财务总监的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-12	重大事项公告	上交所公告，高管变动
2011年7月7日，南京纺织品进出口股份有限公司董事、副总经理、财务总监丁杰及公司副总经理刘盛宁，就公司原董事长、原总经理单晓钟的离任审计工作接受相关部门的调查。 7月8日，丁杰和刘盛宁由于个人原因向公司递交了书面《辞职报告》，申请辞去在公司所担任的一切职务。根据相关规定，上述董事会相关职务的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，副总经理、财务总监的辞职申请将提交近期董事会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-05	2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日，2011-07-08	登记日，分配方案

2011-07-05	2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日，2011-07-11	除权除息日，分配方案

2011-07-05	2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日，2011-07-15	红利发放日，分配方案

2011-06-30	拟披露中报，2011-08-26	拟披露中报

2011-06-29	(600250) 南纺股份:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 14100417.35 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 11211695.68 东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 3934087.61 中国建银投资证券有限责任公司深圳龙华和平路证券营业部 1999697.00 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 1808283.94 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 1821190.00 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 1610598.00 中信建投证券有限责任公司北京市马家堡西路证券营业部 1584044.00 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 1453114.00 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 1406143.01
2011-06-28	关于子公司南京海鲸药业有限公司股权转让事项进展情况公告	上交所公告
按照南京纺织品进出口股份有限公司第六届十次董事会会议精神，公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司将其持有的南京海鲸药业有限公司80%的股权在南京产权交易中心进行了挂牌交易。挂牌期满后，根据南京产权交易中心关于国有产权转让管理的相关办法，瑞尔医药经研究确定北京凯正生物工程发展有限责任公司与成都和惠医药科技有限公司为本次海鲸药业80%股权的受让方。 2011年4月，瑞尔医药与受让方凯正生物、和惠医药，以及鉴证方南京产权交易中心签订了《产权交易合同》和《产权移交书》。截至公告发布日，股权转让款2550万元已转入瑞尔医药账户，海鲸药业的工商变更、备案事宜正在办理中。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-17	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
南京纺织品进出口股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月16日召开，会议审议通过《关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司不超过7000万元人民币综合授信额度提供信用及抵押担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-01	董事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
南京纺织品进出口股份有限公司于2011年5月31日召开六届十五次董事会，会议审议通过关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司不超过7000万元人民币综合授信额度提供信用及抵押担保的议案等事项。　　董事会决定于2011年6月16日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-01	关于子公司为关联方提供担保公告	上交所公告
南京纺织品进出口股份有限公司控股子公司南京南泰国际展览中心有限公司(下称：南泰国展)拟继续为公司关联方南京南泰集团有限公司在华夏银行南京分行的不超过7000万元人民币综合授信(拟贷款期限为1年；原授信额度为不超过12000万元人民币)提供信用及抵押担保, 抵押物为南泰国展位于龙蟠路88号的第三层建筑，担保期限自主合同到期日起两年。南京国际展览中心有限公司将为公司上述担保提供反担保。上述担保为关联担保，需提交公司股东大会审议。　　截至公告发布日，公司(含控股子公司)对外担保及公司对控股子公司提供担保合计22,856万元人民币，无逾期对外担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。