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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年6月19日召开六届三次董事会，会议审议通过关于控股子公司合并的议案：拟由公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司(注册资本4800万元，净资产评估值为8190.67万元，下称：经纬电气)通过换股方式吸收合并控股孙公司南京高新经纬照明股份有限公司(注册资本2500万元，净资产评估值为3993.06万元，下称：经纬照明)、南京百业光电有限公司(注册资本4000万元，下称：百业光电)及其控股子公司南京百业建设工程有限公司(注册资本400万元，其经营目前处于停顿状态，下称：百业建设)，注销经纬照明、百业光电和百业建设，保留经纬电气为存续公司。具体方案如下：
1、由张长征、南京经纬科技有限公司(其法人代表同时担任公司董事，下称：经纬科技)、经纬电气、江苏省国际招标有限公司和江苏省国际经济合作有限公司将其持有的百业光电合计50%的股份全部转让给公司全资子公司南京南泰显示有限公司(持有百业光电50%的股权，下称：南泰显示)，根据百业光电净资产评估值3311.72万元(需提交南京市国资委备案并经国资委组织的专家评审会评审通过)，股权交易总价约为1655.86万元(最终转让价格以经国资委评审备案通过的评估价值为基准确定)。本次股权出让需在江苏省产权交易中心(下称：产交中心)挂牌，按产交中心股权转让的相关规定进行。上述股权转让完成后，百业光电将成为南泰显示的全资子公司。
上述股权收购中，南泰显示收购经纬科技持有的百业光电股权构成关联交易。
2、由慕军(本次股权转让前持有经纬照明16%股权)受让张长征、王戎分别持有的经纬照明各2%，合计4%的股权，具体支付价格由转让双方自行协商决定。股权转让完成后，经纬电气、慕军分别持有经纬照明80%、20%的股权。
3、经纬电气与百业光电、经纬照明进行换股，百业建设被吸收合并：采用“根据每股净资产确定折股比例”的方法确定折股比例，即以合并双方经评估的每股净资产作为合并双方的折股比例的价值基础，经纬电气对经纬照明、百业光电的换股比例分别为1.0688、2.0602；百业建设不参与换股，在重组过程中被吸收进存续公司经纬电气并同时注销。按照以上折股比例计算后，吸收合并后的经纬电气总股本为6150.37万股。
本次吸收合并完成后，公司将直接持有存续公司经纬电气41.98%股权，并通过南泰显示持有存续公司经纬电气50.17%股权，合计持有其92.15%的股权。存续公司经纬电气仍将纳入公司合并报表范围。
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2009-06-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年6月17日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案。
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2009-06-11
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(600250) 南纺股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 3282799.99
东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 2399644.70
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 2023766.02
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1861092.03
河北财达证券经纪有限责任公司秦皇岛河北大街证券营业部 1794795.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 4424146.99
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 4415037.21
信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 4037064.02
国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 3618538.38
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 3590275.00
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2009-06-02
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案》 |
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2009-06-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年6月1日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过公司为控股子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏金融租赁有限公司的融资租赁事项(租赁物件总价2600万元，融资额1800万元，年平息率5.33%，租赁期限3年，总租金2087.82万元)偿还租金(按月等额还租)提供连带责任保证的议案，担保总额为2087.82万元，担保期限自保证合同生效之日至租赁合同期限届满后两年。南京国际展览中心有限公司为公司上述担保提供反担保。
截至公告发布日，公司(含控股子公司)对子公司及对外担保合计3.2亿元人民币，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年6月17日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-05-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年5月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选单晓钟为公司第六届董事会董事长，并续聘其为公司总经理。
二、聘任冉芳为公司第六届董事会秘书。
三、选举王敏为公司第六届监事会主席。
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2009-05-12
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(600250) 南纺股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 19095438.30
招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 9200725.93
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 8477402.08
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 6781363.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 5371214.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 19119557.01
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 8198282.00
招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 7712042.09
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 7070153.38
中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 4872883.40
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2009-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年5月11日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末股本总额258692460股为基数，每10股派0.15元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过2009年度日常关联交易议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于确定2009年度银行贷款授信额度的议案。
七、通过关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案。
八、通过公司拟在中国境内发行不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)公司债券的议案：本期债券存续期限不超过5年(含5年)，票面利率不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平，通过市场询价协商确定；本期债券可向公司原股东配售。该决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。
九、通过关于对外转让参股公司南京朗诗置业股份有限公司部分股权的议案。
十、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构。
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2009-05-06
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召开2008年度股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京纺织品进出口股份有限公司董事会决定于2009年5月11日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,132,601,195.29 4,470,172,400.81
所有者权益(或股东权益) 648,220,691.13 643,794,093.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.49
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,425,098.62 3,425,098.62
基本每股收益 0.0132 0.0132
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0284 -0.0284
全面摊薄净资产收益率(%) 0.5284 0.5284
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.1331 -1.1331
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.86
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2009-04-29
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控股孙公司收到政府补贴情况公告 |
上交所公告 |
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依据《密云县人民政府关于促进北京南泰富帛纺织有限公司[为南京纺织品进出口股份有限公司(下称：公司)控股孙公司，下称：北京富帛]失业职工再就业的意见》等相关文件规定，2009年1-3月，北京富帛已经累计确认各项补贴收入合计人民币389.80万元。预计该补贴款将对公司2009年合并报表“归属于上市公司股东的净利润”产生正面影响。
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2009-04-21
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收到房屋拆迁补偿款公告 |
上交所公告 |
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根据南京纺织品进出口股份有限公司于2008年10月与南京金地拆迁有限公司(拆迁实施人)签订的《房屋拆迁补偿协议》，就南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司作为拆迁人对公司拥有的位于南京市六合区雄州镇雄州西路80号的服装厂厂区进行拆迁事宜，截至2009年4月9日，公司已经全部收到拆迁补助、补偿价款12246462.00元。
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2009-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年4月13日召开五届二十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司股本总额258692460股为基数，每10股派0.15元(含税)。
三、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过2009年度日常关联交易议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于修改《高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》的议案。
七、通过2009年度公司计划在总额度40亿元人民币之内向银行申请综合授信的议案。
八、通过关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案：拟核定全年担保额度共计30000万元人民币(包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保)；本议案有效期限自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。
截至2008年12月31日，公司对外担保(含对控股子公司担保)合计2.3亿元人民币，无逾期对外担保。
九、通过关于发行公司债券的议案：在中国境内发行不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)公司债券，债券存续期限不超过5年(含5年)；可以选择向公司原股东配售；本决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。
十、通过公司对外转让参股公司南京朗诗置业股份有限公司[现注册资本12500万元，总股本12500万股；公司持有其26%的股权(国有法人股)，计3250万股；下称：朗诗置业]部分股权的议案：公司计划以不低于每股净资产评估值7.574元(母公司数；截止2008年12月31日，公司长期股权投资-朗诗置业的每股账面价值为4.40元)的价格将持有的朗诗置业5%的股权共计625万股对外转让，本次转让后公司持有朗诗置业的股权比例将降至21%；此次股权转让获得价款将不低于4733.75万元(最终的转让价格将以经国资委备案通过的评估价值为基准)，预计获得投资收益超过1900万元。本次股权转让将根据有关规定通过产权交易中心公开对外挂牌出让。
十一、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月11日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2009-04-15
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 6,834,192,657.64 7,561,890,185.28
归属于上市公司股东的净利润 20,856,636.84 22,347,857.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,690,307.76 -3,218,484.46
基本每股收益 0.0806 0.0864
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0838 -0.0124
全面摊薄净资产收益率(%) 3.24 3.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.37 -0.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.25
2008年末 2007年末
调整后
总资产 4,470,172,400.81 4,217,584,563.49
所有者权益(或股东权益) 643,794,093.98 631,494,180.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.49 2.44
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.15元(含税)。
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2009-04-15
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司及控股子公司2009年度拟与关联方南京南泰集团有限公司(与公司受同一实际控制人控制，下称：南泰集团)及其控股子公司深圳市宁泰科技实业有限公司、溧阳广道针织有限公司(公司参股公司，系公司关联法人)开展日常购销业务，其中，与南泰集团的交易总金额将根据市场情况而定；预计与后两家关联方购买及销售商品的总金额分别为1500万元及800万元、7000万元及1000万元，2008年度总金额分别为418.17万元及0元、4561.99万元及744.41万元。
就上述日常关联交易事项，公司已分别与上述关联方签订了日常购销框架协议，协议有效期均为三年。
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2009-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年4月13日召开五届二十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司股本总额258692460股为基数，每10股派0.15元(含税)。
三、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过2009年度日常关联交易议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于修改《高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》的议案。
七、通过2009年度公司计划在总额度40亿元人民币之内向银行申请综合授信的议案。
八、通过关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案：拟核定全年担保额度共计30000万元人民币(包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保)；本议案有效期限自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。
截至2008年12月31日，公司对外担保(含对控股子公司担保)合计2.3亿元人民币，无逾期对外担保。
九、通过关于发行公司债券的议案：在中国境内发行不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)公司债券，债券存续期限不超过5年(含5年)；可以选择向公司原股东配售；本决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。
十、通过公司对外转让参股公司南京朗诗置业股份有限公司[现注册资本12500万元，总股本12500万股；公司持有其26%的股权(国有法人股)，计3250万股；下称：朗诗置业]部分股权的议案：公司计划以不低于每股净资产评估值7.574元(母公司数；截止2008年12月31日，公司长期股权投资-朗诗置业的每股账面价值为4.40元)的价格将持有的朗诗置业5%的股权共计625万股对外转让，本次转让后公司持有朗诗置业的股权比例将降至21%；此次股权转让获得价款将不低于4733.75万元(最终的转让价格将以经国资委备案通过的评估价值为基准)，预计获得投资收益超过1900万元。本次股权转让将根据有关规定通过产权交易中心公开对外挂牌出让。
十一、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月11日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2008 年年度报告》及摘要；
（2）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2008 年度利润分配的预案》；
（6）审议《关于董事会换届选举的预案》；
（7）审议《关于监事会换届选举的预案》；
（8）审议《2009 年度日常关联交易议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）审议《关于确定2009 年度银行贷款授信额度的议案》；
（11）审议《关于确定2009 年度对控股子公司担保额度的议案》；
（12）审议《关于发行公司债券的议案》；
（13）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行本期公司债券相关事宜的议案》；
（14）审议《关于对外转让参股公司朗诗置业部分股权的议案》；
（15）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（16）独立董事向股东大会作年度述职报告。
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2009-04-15
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公布2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司及控股子公司2009年度拟与关联方南京南泰集团有限公司(与公司受同一实际控制人控制，下称：南泰集团)及其控股子公司深圳市宁泰科技实业有限公司、溧阳广道针织有限公司(公司参股公司，系公司关联法人)开展日常购销业务，其中，与南泰集团的交易总金额将根据市场情况而定；预计与后两家关联方购买及销售商品的总金额分别为1500万元及800万元、7000万元及1000万元，2008年度总金额分别为418.17万元及0元、4561.99万元及744.41万元。
就上述日常关联交易事项，公司已分别与上述关联方签订了日常购销框架协议，协议有效期均为三年。
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2009-04-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年3月31日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下担保事宜：
同意公司为控股子公司南京建纺实业有限公司及南京高新经纬照明股份有限公司(下称：高新公司)分别在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城中支行、交通银行江苏省分行申请的不超过3000万元、1000万元人民币综合授信(期限均为一年)提供担保，担保期限均自主合同到期日满两年；上述担保均由南京国际展览中心有限公司提供反担保，其中，公司为高新公司提供担保事宜尚需提交公司股东大会审议。
截至公告日，公司合计对外担保2.4亿元人民币，无逾期对外担保。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-22 |
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2009-01-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年1月13日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股53.79%的子公司南京高新经纬电气有限公司在广东发展银行南京分行不超过1500万元银行综合授信额度(期限一年)及在南京市浦口区农村信用合作联社沿江信用社不超过1000万元贷款(期限一年)提供担保，担保期限均为自主合同到期日起满两年。上述担保均由南京国际展览中心有限公司提供反担保。
截至公告发布日，公司合计对外担保2.3亿元人民币，无逾期对外担保。
二、通过关于制定《敏感信息管理制度》的议案。
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2009-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年1月13日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股53.79%的子公司南京高新经纬电气有限公司在广东发展银行南京分行不超过1500万元银行综合授信额度(期限一年)及在南京市浦口区农村信用合作联社沿江信用社不超过1000万元贷款(期限一年)提供担保，担保期限均为自主合同到期日起满两年。上述担保均由南京国际展览中心有限公司提供反担保。
截至公告发布日，公司合计对外担保2.3亿元人民币，无逾期对外担保。
二、通过关于制定《敏感信息管理制度》的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-15 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2008年12月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为南京南泰集团有限公司(下称：南泰集团)在兴业银行南京分行不超过15000万元人民币贷款提供担保的议案。
二、同意公司全资子公司南京南泰国际展览中心有限公司为南泰集团在华夏银行南京分行8000万元银行贷款提供担保。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2008-11-29
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于为南京南泰集团有限公司在兴业银行南京分行不超过15000万元人民币贷款提供担保的议案》
（2）审议《关于同意南京南泰国际展览中心有限公司为南京南泰集团有限公司在华夏银行南京分行8000万元银行贷款提供担保的议案》
（3）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2008-11-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2008年11月27日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为南京南泰集团有限公司(系公司关联方，下称：南泰集团)在兴业银行南京分行不超过15000万元人民币的经营性物业贷款(期限不超过十年)提供担保的议案，南泰集团子公司南京国际展览中心有限公司以其资产为本次担保提供反担保。
二、通过关于公司全资子公司南京南泰国际展览中心有限公司(下称：南泰展览)以其拥有的南京国际展览中心一层展馆作为抵押物为南泰集团在华夏银行南京分行的8000万元银行贷款(期限两年)提供担保的议案，南泰集团以其持有的子公司股权为本次担保提供反担保。
三、同意公司为间接控股子公司南京百业光电有限公司在江苏银行股份有限公司申请的不超过1500万元人民币综合授信敞口额度(期限一年)提供担保，南泰展览为本次担保提供反担保。
上述担保期限均为自主合同到期日满两年。
截至公告发布日，公司及其控股子公司合计对外担保1.4亿元人民币，无逾期对外担保。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2008年12月16日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一、二、四项议案。
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2008-11-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2008年11月11日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议同意公司向控股53.79%的子公司南京高新经纬电气有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行不超过3000万元人民币一年期贷款提供担保。担保期限自贷款主合同到期日起满两年。南京南泰国际展览中心有限公司为公司的上述担保提供反担保。
截至公告发布日，公司合计对控股子公司担保1.4亿元人民币，无逾期对外担保。
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2008-10-29
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公布控股孙公司收到政府补贴情况公告 |
上交所公告 |
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根据有关文件规定，2008年1至9月，南京纺织品进出口股份有限公司控股孙公司北京南泰富帛纺织有限公司(目前公司持股80%的新疆南泰纺织有限责任公司持有其100%股权，下称：北京富帛)已经累计收到各项补贴款合计人民币4045332.77元，其中：社会保险及岗位补贴3080898.5元；财政扶持款144850元；返还增值税税款819584.27元。
预计北京富帛目前收到的政府补贴将对公司2008年合并报表“归属于上市公司股东的净利润”产生正面影响，影响金额约为323.63万元。根据北京富帛预估，2008年全年该公司将累计获得补贴收入9705269.89元。
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2008-10-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等事项。
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2008-10-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等事项。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,533,803,118.03 4,217,584,563.49
所有者权益(或股东权益) 638,510,065.82 631,494,180.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.47 2.44
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,302,980.81 15,028,073.30
基本每股收益 0.0128 0.0581
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0407
全面摊薄净资产收益率(%) 0.5173 2.3536
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.1151 1.6483
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.93
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