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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：以2009年末股本总额258692460股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
四、通过关于确定2010年度银行贷款授信额度的议案。
五、通过关于确定2010年度对控股子公司担保额度的议案。
六、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
七、选举张骁为第六届董事会独立董事。
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2010-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2010年4月28日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司全资子公司南京南泰显示有限公司对外出让所持南京诺诗兰户外用品有限公司(目前注册资本为1500万元，下称：诺诗兰)全部15%股权(股东权益价值评估值为517.85万元)，根据相关规定，本次股权转让行为将报南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司备案、审批，然后在南京市产权交易中心对外公开挂牌转让；挂牌转让参考价格将不低于经国资监管机构备案的资产评估值加评估基准日(2009年12月31日)到挂牌起始日期间经审计确认的权益增加额之和。本次交易受让方将公开征集，通过协议或竞价方式产生。在同等条件下，诺诗兰现有股东具有优先受让权。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,304,605,172.95 4,253,654,594.64
所有者权益(或股东权益) 661,621,144.30 660,013,548.85
归属于上市公司股东的每股净资产 2.56 2.55
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,869,497.03 1,869,497.03
基本每股收益 0.0072 0.0072
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0053 0.0053
加权平均净资产收益率(%) 0.2829 0.2829
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.2081 0.2081
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.77
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2010-04-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2009年年度报告》及摘要；
（2）审议《2009年度董事会工作报告》；
（3）审议《2009年度监事会工作报告》；
（4）审议《2009年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2009年度利润分配的议案》；
（6）审议《2010年度日常关联交易议案》；
（7）审议《关于确定2010年度银行贷款综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于确定2010年度对控股子公司担保额度的议案》；
（9）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（10）审议《关于选举独立董事的议案》；
（11）审议《关于提高独立董事津贴的议案》；
（12）独立董事向股东大会作年度述职报告 |
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2010-04-17
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 5,991,438,679.60 6,834,192,657.64
归属于上市公司股东的净利润 20,560,224.08 20,856,636.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -23,499,823.30 21,690,307.76
基本每股收益 0.0795 0.0806
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0908 0.0838
加权平均净资产收益率(%) 3.16 3.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -3.61 3.39
每股经营活动产生的现金流量净额 1.56 0.46
2009年末 2008年末
总资产 4,253,654,594.64 4,470,172,400.81
所有者权益(或股东权益) 660,013,548.85 643,794,093.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.55 2.49
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
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2010-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2010年4月15日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末股本总额258692460股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过2010年度日常关联交易议案。
四、通过2010年公司计划在总额度40亿元人民币之内向银行申请综合授信的议案。
五、通过关于公司拟确定2010年度内对控股子公司提供担保(仅限于为公司控股子公司在银行、信用社综合授信业务提供担保)最高额度共计24000万元人民币(包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保)的议案，本担保公告有效期限自股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止；上述担保在实际发生时都将要求被担保公司提供反担保。
截至2009年12月31日，公司及控股子公司合计存在担保28952万元人民币，无逾期担保。
六、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案。
七、通过关于提名独立董事候选人的议案。
八、通过关于修改南京高新经纬电气有限公司(下称：经纬电气)等四家控股子公司合并方案的议案：公司六届三次董事会曾通过关于经纬电气吸收合并南京高新经纬照明股份有限公司(下称：经纬照明)、南京百业光电有限公司(下称：百业光电)及南京百业建设工程有限公司(下称：百业建设)方案(下称：原方案)，现因相关原因上述合并工作尚未完成，且有关资产评估报告已超过有效期限，故公司在原有吸收合并基本原则不变的情况下，拟依据新的资产评估报告(以2009年12月31日为基准日)对原方案涉及的换股比例进行调整，即：依据经纬电气、经纬照明、百业光电截至基准日经评估的每股净资产1.6120元、1.0730元、0.6676元为基础，确定经纬电气对经纬照明、百业光电的换股比例分别为1.5023、2.4146，即：1.5023股经纬照明股份、2.4146股百业光电股份分别折为1股经纬电气股份。按照新的折股比例计算，吸收合并后的经纬电气总股本为5730.41万股，公司仍直接和间接拥有其93.93%的股权。本次吸收合并最终的合并方案折股比例将以经国资委备案通过的评估价值为基准确定。
九、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-17
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司及控股子公司2010年度拟与南京南泰集团有限公司[与公司控股股东同为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司的全资子公司]及其控股子公司等关联方就购买、销售商品发生日常关联交易，预计2010年度交易金额分别为15400万元、8600万元，2009年度实际发生的交易额分别为9407.19万元、2095.23万元。上述交易金额均不含税。
2009年公司分别与有关关联方签订了三年期的日常购销框架协议，任何单笔购销交易均在该框架协议下根据业务需要，由交易双方独立签约、单票定价核算。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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独立董事辞职公告
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上交所公告，高管变动 |
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| 独立董事辞职公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会近日收到独立董事杨忠的书面《请辞函》，请求辞去公司独立董事职务。根据有关规定，杨忠的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效，在此之前杨忠将继续履行其独立董事职责。公司将尽快按照规定程序提名合适的独立董事候选人提交董事会、股东大会审议。
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2010-03-06
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关于2009年度下属子公司收到政府补贴情况公告 |
上交所公告 |
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2009年1-12月，南京纺织品进出口股份有限公司控股子公司南京南泰国际展览中心有限公司已经累计确认政府给与的会展发展专项资金合计人民币223.55万元；控股孙公司北京南泰富帛纺织有限公司已经累计确认社保补贴等各项补贴收入合计人民币1339.57万元。
上述政府补贴将对公司2009年度的非经常性损益产生影响。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-17 |
拟披露年报 |
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2009-12-15
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关于对外出让商标权事宜的进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据南京纺织品进出口股份有限公司六届四次董事会决议及有关规定，公司将所持有的“朗诗，LANDSEA”商标中与房地产业务相关的四类五个注册号的商标权(评估价值281万元)在南京产权交易中心(下称：产交中心)公开挂牌(挂牌价格300万元)期满后，公司与受让方南京朗诗置业股份有限公司、鉴证方产交中心于2009年12月7日共同签署了《产权交易合同》，并于2009年12月11日签订了《产权移交书》。
截至公告发布日，受让方在报名申购转让标的时所交纳的信誉保证金60万元已经直接抵作转让价款，剩余款项240万元已经支付到产交中心账户。
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2009-12-02
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关于汉唐证券持有公司股份情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年12月1日收到汉唐证券有限责任公司(简称：汉唐证券)管理人有关函，深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)在审理汉唐证券破产清算案件中，因汉唐证券实际控制的46家公司属于汉唐证券的空壳公司，深圳中院于2009年7月21日依法裁定受理了重庆市隆安实业开发有限公司申请46家壳公司破产清算案。经协调中国证券登记结算有限责任公司(下称：登记公司)，上述46家壳公司相应的证券类资产已经返还至汉唐证券。截至目前，以汉唐证券名义持有的公司数量为51636306股，占公司总股本的19.96%。该等股份由于汉唐证券资金交收违约，自2004年8月至2009年11月被登记公司登记结算系统扣押。
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2009-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整2009年度为子公司提供担保额度的议案。
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2009-11-11
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关于变更股改持续督导保荐人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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南京纺织品进出口股份有限公司近日收到广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关通知，由于原担任公司股权分置改革(简称：股改)保荐代表人的陈宇杰工作变动，广发证券现另行委派张鹏担任公司保荐代表人，负责公司股改的后续持续督导工作。
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2009-10-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年10月29日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于调整公司2008年度股东大会通过的2009年度为子公司提供担保额度的议案：同意公司在2009年为子公司预计担保总额30000万元不变的情况下，对担保额度在子公司之间的分配情况进行调整，将对南京高新经纬照明股份有限公司提供担保的额度由10000万元调整至7000万元，同时将对南京高新经纬电气有限公司提供担保的额度由3000万元调整至6000万元。本议案有效期限自临时股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开日止，预计的担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。
截至公告发布日，公司(含控股子公司)对子公司及对外担保合计30337.80万元人民币，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年11月16日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,441,611,501.34 4,470,172,400.81
所有者权益(或股东权益) 656,141,972.01 643,794,093.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.54 2.49
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,093,039.15 14,573,058.58
基本每股收益 0.0120 0.0563
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0050
全面摊薄净资产收益率(%) 0.4714 2.2210
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.1607 -0.1971
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20
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2009-10-31
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整2009 年度为子公司提供担保额度的议案》 |
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2009-10-31
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,509,998,177.76 4,470,172,400.81
所有者权益(或股东权益) 653,239,165.67 643,794,093.98
每股净资产 2.53 2.49
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,533,523,544.88 3,287,337,261.14
调整后
净利润 11,480,019.43 11,725,092.49
扣除非经常性损益后的净利润 -2,347,388.80 11,671,075.41
基本每股收益 0.044 0.045
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.009 0.045
净资产收益率(%) 1.757 1.844
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50 -1.40
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2009-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年8月27日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司对外出让“朗诗，LANDSEA”与房地产相关的四类五个注册号的商标，参考目前的市场价值，公司拟以300万元打包价格对外转让。根据有关规定，本次转让需在相关评估报告备案后，通过在南京市产权交易中心公开对外挂牌出让的方式进行，最终的转让价格将不低于经备案通过的评估价值(截至2009年6月30日，标的商标的评估价值为281万元，相关评估报告尚需提交上级国有资产管理部门备案通过)，受让方也将通过公开征集和竞标的方式产生。
三、同意公司为全资子公司南京南泰显示有限公司在招商银行南京营业部申请的不超过500万元综合授信[贷款期限为1年(授信3年)]提供抵押担保，抵押物为公司位于江宁区汤山镇东湖路F1楼的房产。担保期限为自主合同到期日满两年。南京国际展览中心有限公司为公司此次担保提供反担保。
截至公告发布日，公司(含控股子公司)对子公司及对外担保合计32087.82万元人民币，无逾期对外担保。
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2009-07-14
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有限售条件的流通股第三次上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京纺织品进出口股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股90516562股将于2009年7月20日起上市流通。
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2009-07-09
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股权转让事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据南京纺织品进出口股份有限公司2008年度股东大会决议，公司自2009年5月30日至6月25日将其持有的南京朗诗置业股份有限公司(下称：朗诗置业)5%的股权(625万股，下称：标的股权)在南京产权交易中心(下称：交易中心)进行了挂牌交易，挂牌价格以经南京市国资委备案通过的评估价值为基准，总计人民币4749.42万元。挂牌期满后，公司经研究确定南京鼎重投资管理顾问有限公司(下称：鼎重投资)为本次标的股权的受让方。公司于2009年7月2日与鼎重投资、鉴证方交易中心签订了有关《产权交易合同》及《产权移交书》。截至公告发布日，鼎重投资所交纳的人民币1000.00万元保证金已直接抵作转让价款，由交易中心付至公司指定账户；同时，鼎重投资应在合同签署之日起30日内将剩余款项人民币3749.42万元一次性向交易中心付清。
本次交易完成后，公司持有的朗诗置业的股权比例将由26%变更为21%。
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2009-07-08
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股权转让事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据南京纺织品进出口股份有限公司2008年度股东大会决议，公司自2009年5月30日至6月25日将其持有的南京朗诗置业股份有限公司(下称：朗诗置业)5%的股权(625万股，下称：标的股权)在南京产权交易中心(下称：交易中心)进行了挂牌交易，挂牌价格以经南京市国资委备案通过的评估价值为基准，总计人民币4749.42万元。挂牌期满后，公司经研究确定南京鼎重投资管理顾问有限公司(下称：鼎重投资)为本次标的股权的受让方。公司于2009年7月2日与鼎重投资、鉴证方交易中心签订了有关《产权交易合同》及《产权移交书》。截至公告发布日，鼎重投资所交纳的人民币1000.00万元保证金已直接抵作转让价款，由交易中心付至公司指定账户；同时，鼎重投资应在合同签署之日起30日内将剩余款项人民币3749.42万元一次性向交易中心付清。
本次交易完成后，公司持有的朗诗置业的股权比例将由26%变更为21%。
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2009-06-30
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京纺织品进出口股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.15元(含税)。
股权登记日：2009年7月3日
除息日：2009年7月6日
现金红利发放日：2009年7月10日
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.135红利发放日 ，2009-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.135除权日 ，2009-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.135登记日 ，2009-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2009年6月19日召开六届三次董事会，会议审议通过关于控股子公司合并的议案：拟由公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司(注册资本4800万元，净资产评估值为8190.67万元，下称：经纬电气)通过换股方式吸收合并控股孙公司南京高新经纬照明股份有限公司(注册资本2500万元，净资产评估值为3993.06万元，下称：经纬照明)、南京百业光电有限公司(注册资本4000万元，下称：百业光电)及其控股子公司南京百业建设工程有限公司(注册资本400万元，其经营目前处于停顿状态，下称：百业建设)，注销经纬照明、百业光电和百业建设，保留经纬电气为存续公司。具体方案如下：
1、由张长征、南京经纬科技有限公司(其法人代表同时担任公司董事，下称：经纬科技)、经纬电气、江苏省国际招标有限公司和江苏省国际经济合作有限公司将其持有的百业光电合计50%的股份全部转让给公司全资子公司南京南泰显示有限公司(持有百业光电50%的股权，下称：南泰显示)，根据百业光电净资产评估值3311.72万元(需提交南京市国资委备案并经国资委组织的专家评审会评审通过)，股权交易总价约为1655.86万元(最终转让价格以经国资委评审备案通过的评估价值为基准确定)。本次股权出让需在江苏省产权交易中心(下称：产交中心)挂牌，按产交中心股权转让的相关规定进行。上述股权转让完成后，百业光电将成为南泰显示的全资子公司。
上述股权收购中，南泰显示收购经纬科技持有的百业光电股权构成关联交易。
2、由慕军(本次股权转让前持有经纬照明16%股权)受让张长征、王戎分别持有的经纬照明各2%，合计4%的股权，具体支付价格由转让双方自行协商决定。股权转让完成后，经纬电气、慕军分别持有经纬照明80%、20%的股权。
3、经纬电气与百业光电、经纬照明进行换股，百业建设被吸收合并：采用“根据每股净资产确定折股比例”的方法确定折股比例，即以合并双方经评估的每股净资产作为合并双方的折股比例的价值基础，经纬电气对经纬照明、百业光电的换股比例分别为1.0688、2.0602；百业建设不参与换股，在重组过程中被吸收进存续公司经纬电气并同时注销。按照以上折股比例计算后，吸收合并后的经纬电气总股本为6150.37万股。
本次吸收合并完成后，公司将直接持有存续公司经纬电气41.98%股权，并通过南泰显示持有存续公司经纬电气50.17%股权，合计持有其92.15%的股权。存续公司经纬电气仍将纳入公司合并报表范围。
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