冠农股份(600251) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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冠农股份（600251）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-01-09	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-09,恢复交易日：2012-01-10，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	拟披露年报，2012-04-10	拟披露年报

2011-12-24	关于换选职工监事的公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司职工代表大会于2011年12月21日召开，会议选举职工代表乔军、陈明等2位先生为公司第四届监事会职工监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-23	关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2012年1月8日（星期日）12:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-23	第三届董事会第三十二次(临时)会议决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第三十二次（临时）会议于2011年12月21日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-23	召开2012年度第1次临时股东大会，2012-01-08	召开股东大会，临时股东大会
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2011-12-23	第三届监事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2011年12月21日召开，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-17	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月16日召开，会议审议通过了《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》、《关于公司申请流动资金贷款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-30	第三届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2011年11月29日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-30	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
新疆冠农果茸集团股份有限公司拟再次使用部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充流动资金，使用时限不超过六个月。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-30	第三届董事会第三十一次(临时)会议决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第三十一次（临时）会议于2011年11月29日召开，会议审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-30	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-12-16	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》 2、审议《关于公司申请流动资金贷款的议案》 2、审议《关于公司申请流动资金贷款的议案》
2011-11-30	关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2011年12月16日（星期五）上午10:30召开公司2011年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2011年12月16日（星期五）上午9：30～11：30；下午13：00～15：00，审议《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》、《关于公司申请流动资金贷款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。网络投票代码：738251；投票简称：冠农投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-24	关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	上交所公告，投资项目
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.4920 加权平均净资产收益率(%) 19.70 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.75 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-19	2011年三季度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经新疆冠农果茸集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年第三季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期相比将增加600%以上。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-22	拟披露季报

2011-09-14	第三届董事会第二十九次(临时)会议决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十九次（临时）会议于2011年9月13日召开，会议审议通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》、《公司为巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-14	关于为巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保的公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司为控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保，本次担保数量为人民币4000万元。上述被担保的公司均以其拥有的资产提供反担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	对外投资事项终止公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司曾披露拟收购广西中电钒业有限公司股权事宜。本公司现就该事项终止事宜进行公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	第三届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告全文及其摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	关于为皮山冠农果蔬提供贷款担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
截止本公告日，新疆冠农果茸集团股份有限公司本次为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司（简称“皮山冠农果蔬”）在中国农业银行新疆喀什兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	对巴州冠农番茄食品有限责任公司减资的公告	上交所公告，投资项目
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会同意新疆冠农果蔬食品有限责任公司对巴州冠农番茄食品有限责任公司实施减资。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.3436 加权平均净资产收益率(%) 14.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.60 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	第三届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》、《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-30	对外投资事项进展公告	上交所公告，投资项目
新疆冠农果茸集团股份有限公司曾披露了拟收购广西中电钒业有限公司股权事宜。目前，本次对外投资事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作已经中断近一年，本公司经过多方考虑，已和交易对方进行过商议，决定放弃该股权收购事宜，就相关问题正在进一步进行磋商，若各方近期能达成一致，本公司将和交易对方正式签署《关于〈股权收购框架协议〉的解除协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-27	2011年半年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经新疆冠农果茸集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年上半年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期相比将增加400％以上。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-24	拟披露中报

2011-06-18	关于收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司股权披露法律意见书的提示性公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
新疆冠农果茸集团股份有限公司公布。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-14	第三届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2011年6月10日在新疆库尔勒市团结南路48号库尔勒工业园一楼会议室召开，会议审议通过《公司对新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司实施增资的议案》、《公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限公司的议案》、《关于新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资设立巴州冠农番茄食品有限责任公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-14	全资子公司投资设立巴州冠农番茄食品有限责任公司的公告	上交所公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司同意全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资成立巴州冠农番茄食品有限责任公司，冠农果蔬持股比例100%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。