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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-14
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全资子公司投资设立巴州冠农番茄食品有限责任公司的公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司同意全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资成立巴州冠农番茄食品有限责任公司，冠农果蔬持股比例100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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关于收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司的公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会同意收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司100%的股权。公司就上述事项将于近期与交易对方签订《股权转让协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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关于对新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司实施增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司同意对新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司实施增资。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2011年6月10日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案。
二、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
三、通过关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作已经中断近一年，公司经过多方考虑，已和交易对方进行过商议，决定放弃该股权收购事宜，就相关问题正在进一步进行磋商，若各方近期能达成一致，公司将和交易对方正式签署《关于<股权收购框架协议>的解除协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议《关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案》 |
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2011-05-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议《关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案》 |
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2011-05-24
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司与国电新疆电力有限公司、新疆巴音国有资产经营有限公司、库尔勒国有资产经营有限公司以现金方式共同出资4000万元人民币设立国电库尔勒热电有限公司(暂定名；下称：库尔勒热电)。根据“库尔勒热电股东认股协议书(草案)”的约定，库尔勒热电一期出资4000万元，总投资额56000万元。其中公司拟出资14000万元，占股25%。库尔勒热电近期开发的一期开发建设热电联产项目总装机容量2×350MW，动态总投资暂定为28亿元人民币。
本次投资事宜存在重大不确定性；还需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会通过的将部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充公司生产流动资金的期限已至，公司已于近日将该资金全部归还募集资金专户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2011年5月20日召开三届二十六次董事会临时会议及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司再次使用部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充流动资金的议案，使用时限不超过六个月。
二、通过关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案。
董事会决定于2011年6月10日10:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，公司股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738251”；投票简称为“冠农投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议《关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案》 |
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2011-05-23
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因重要事项未公告，5月23日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于2010年度提取资产减值准备的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
五、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。
六、通过关于申请2011年度长短期贷款的议案。
七、通过公司前期会计事项调整的议案。
八、通过公司发行2011年度短期融资券的议案：本次融资金额为3.4亿元；期限为发行日起计365日，按面值发行；发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(法律规定禁止购买者除外)。
九、通过公司流动资金贷款的议案。
十、通过公司分别为新疆冠农果蔬食品有限责任公司、莎车冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案。
十一、通过关于《关联方资金往来情况之专项说明》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2011年4月28日召开三届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案。本议案将提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2026
加权平均净资产收益率(%) 7.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.45
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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为冠农果蔬提供贷款担保公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司为全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(简称：冠农果蔬)在农村信用合作联社库尔勒分社5000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。相应担保协议将在具体实施贷款担保前签订。公司已要求冠农果蔬提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额18300万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度利润分配预案》
5、审议《公司2010年度提取资产减值准备的议案》
6、审议《公司2010年年度报告及其摘要》
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
9、审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
10、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
11、审议《关于申请2011年度长短期贷款的议案》
12、审议《公司前期会计事项调整的议案》
13、审议《公司发行短期融资券的议案》
14、审议《公司流动资金贷款的议案》
15、审议《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》
16、审议《公司为莎车冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》 |
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2011-04-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2011年4月15日召开三届二十四次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2010年度提取资产减值准备的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
六、通过关于申请2011年度长短期贷款的议案：自2010年度股东大会召开之日起至2011年度股东大会召开之日止，公司在此期间将向相关银行申请不超过2.5亿元的综合信贷授信额度。
七、通过公司前期会计事项调整的议案。
八、通过《公司2010年度内控制度自我评价报告》等。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.25
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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2011年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆冠农果茸集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润为589.77万元)相比将增加7倍以上。具体财务数据以公司2011年第一季度报告披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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2010年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆冠农果茸集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润为27,463,292.16元)相比将减少50%以上，且有可能产生亏损。具体财务数据以公司2010年年度报告披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期: 2011-04-26; 一次变更日期: 2011-04-19; 一次变更公告日期: 2011-04-19; |
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2011-03-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2011年3月9日召开三届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行2011年度短期融资券的议案：本次融资金额为3.4亿元；发行计划具体以公司资金需要而定；期限为发行日起计365日，按面值发行；发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(法律规定禁止购买者除外)。
二、通过公司流动资金贷款的议案：公司近期将向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行分别申请14650万元、5000万元和3000万元，向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行分别申请5000万元和5000万元的流动资金贷款，期限均为1年。以上贷款将根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式。
三、通过公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案。
四、通过公司为莎车冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案。
五、聘任刘小龙为公司副总裁。
上述第一至四项议案均须提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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担保公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司为全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保，为全资孙公司莎车冠农果蔬食品有限责任公司在中国农业银行股份有限公司喀什兵团支行750万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限均为1年。上述被担保企业均以其拥有的资产提供反担保。相应的担保协议均将在具体实施贷款担保前签订。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额16140万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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收购股权公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司拟暂用自有资金收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司(下称：昊鑫矿业；注册资本金50万元；已取得了新疆吐鲁番伊山金矿的采矿权)100%的股权，股权转让价款暂定为4000万元人民币(含税价)。公司已就上述事项于2011年2月12日与转让方昊鑫矿业股东，自然人刘福成、陆伟岗、傅建忠签订了《股权收购框架协议》。公司将根据尽职调查结果决定是否收购上述股权。
本次收购事宜还需提交公司董事会和(或)股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事宜所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事宜所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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