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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-31
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事宜所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-31
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签订风险勘查投资协议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于近日与巴州天山地质矿业有限责任公司(下称：巴州地矿)签署了《新疆和静县红扎一带(一区、二区)金矿(下称：合作区；巴州地矿已获得勘查合作区的勘查许可证)普查联合勘查开发合同书》，公司拟暂用自有资金不超过800万元人民币对新疆和静县红扎地区金矿联合开展风险勘查开发。投资协议签署后，巴州地矿将以持有的合作区探矿权与公司进行合作，由公司提供后续勘查资金，双方共同享有并承担合作区的勘查成果、收益和风险。在完成合作区的阶段勘查工作并取得成果，且双方一致同意后可成立合资公司(巴州地矿以拥有探矿权和前期的勘探投入入资于合资公司，占有合资公司25%的股权，合资公司无论注册资本和后续勘查投入均应保证巴州地矿享有固定的25%的股权不变，巴州地矿不再出资；公司占有合资公司75%的股权)完成后续工作，并将巴州地矿持有的合作区探矿权或拟将取得的采矿权以本约定方式转至双方合作设立的合资公司名下。若通过合作勘查未取得阶段性的勘查成果，巴州地矿继续持有该矿区的探矿权，公司自愿承担全部投资风险。
本次投资事宜若需成立合资公司还需提交公司董事会和(或)股东大会审议；该收购事宜存在重大不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年12月6日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司股权质押的议案。
二、通过关于公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司、新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司、新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案。
三、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2010-11-30
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。
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2010-11-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年11月18日召开三届二十二次董事会临时会议及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股孙公司-新疆冠农番茄制品有限公司在交通银行股份有限公司新疆分行6000万元、期限6年的项目资金贷款提供连带责任担保的议案，被担保企业以其拥有的资产提供反担保。相关担保协议将在具体实施提供贷款担保前签订。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额为人民币21900万元，无逾期担保。
二、通过公司再次使用部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充流动资金的议案，使用时限不超过六个月。
董事会决定于2010年12月6日10:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11：30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738251”，投票简称为“冠农投票”。
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2010-11-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司关于罗钾公司股权质押的议案》
2、审议《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》
3、审议《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》
4、审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》
5、审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-11-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司关于罗钾公司股权质押的议案》
2、审议《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》
3、审议《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》
4、审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》
5、审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-11-05
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关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司2009年度股东大会同意将部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充公司生产流动资金，使用期限不超过六个月。现期限已至，公司已于近日将该资金全部归还募集资金专户。
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2010-10-30
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。
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2010-10-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年10月21日以通讯方式召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5500万元的两年期流动资金贷款。
三、通过公司为控股孙公司新疆冠农番茄制品有限公司在中国农业银行巴音郭楞兵团支行1000万元流动资金贷款提供连带责任担保的议案，期限1年。被担保方以其拥有的资产提供反担保。本议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额21900万元，无逾期担保。
四、同意公司受让新疆生产建设兵团农业建设第二师三十一团、三十三团、三十四团分别持有的新疆新世纪农产品物流股份有限公司(注册资金人民币53055000元，下称：新世纪物流；截止2010年6月30日的净资产为4250.76万元)7.98%、17.49%、7.98%，共33.45%的股权，依据新世纪物流截至2010年6月30日经评估的净资产值，确定本次受让金额为1421.88万元人民币。上述交易方已签订了相关《股权转让协议》。此次收购完成后，公司将持有新世纪物流33.45%的股权，成为其第一大股东。
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2010-10-22
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,083,011,325.37 1,772,339,112.72
所有者权益(或股东权益) 821,899,382.00 818,389,126.58
归属于上市公司股东的每股净资产 2.27 2.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,065,718.80 21,615,255.42
基本每股收益 0.0029 0.0597
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0014 0.0558
加权平均净资产收益率(%) 0.13 2.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.06 2.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.102
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2010-10-19
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年10月18日接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(下称：二十九团)通知，二十九团已将持有的公司无限售条件流通股30000000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行，质押期至2012年10月，并已于2010年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截止本公告日，二十九团持有公司股份总计76242906股(均为无限售条件流通股)，已质押无限售条件流通股份为30000000股(占二十九团持有的公司流通股总数的39.35%，占公司股份总数的8.285%)。
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2010-09-30
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司收购广西中电钒业有限公司股权事宜所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-04
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股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年9月3日接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(持有公司无限售条件流通股76242906股)通知，其已将质押于上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行的公司无限售条件流通股30000000股于2010年9月2日全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押登记相关手续。
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2010-09-01
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司收购广西中电钒业有限公司股权事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。
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2010-08-31
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司收购广西中电钒业有限公司股权事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。
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2010-08-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年8月20日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以现金受让新疆冠农果蔬食品有限责任公司(系公司全资子公司，下称：冠农果蔬)、涿鹿县果仁食品有限责任公司、深圳市丰达进出口有限公司分别持有的新疆冠农鹿丰食品有限责任公司(注册资金400万元，下称：冠农鹿丰)70%、15%、15%的股份，依据冠农鹿丰截止到2009年12月31日审计报告中的净资产数额，上述股权收购价格分别为3901612.48元、834000元、834000元。公司已于2010年8月10日分别与上述转让方签订了《股权转让协议》。
三、通过公司为下述子公司提供贷款担保的议案，即：为冠农鹿丰在农村信用合作联社库尔勒分社(下称：农村信用社)5000万元、冠农果蔬的全资子公司新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司分别在中国农业银行新疆喀什兵团支行5000万元及在新疆和田农业发展银行皮山支行800万元、公司控股51%的新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司(下称：艾丽曼果业)在农村信用社3000万元、冠农果蔬控股51%的新疆冠农番茄制品有限公司(注册资金为壹亿贰仟万元人民币，一期出资4000万元人民币，下称：冠农番茄)在中国农业银行巴音郭楞兵团支行1800万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限均为1年。上述被担保企业均以其拥有的资产提供反担保。相关担保协议将在具体实施提供贷款担保前签订。上述有关担保事项须提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额13100万元，无逾期担保。
四、鉴于冠农番茄二期出资由原计划8000万元变更为现实际出资6000万元，公司董事会同意该资金全部由冠农果蔬以自有资金单方对冠农番茄增资。本次增资完成后，冠农番茄注册资金变更为壹亿元人民币，冠农果蔬将实际出资8040万元，持有其80.40%的股份。
五、同意艾丽曼果业出资200万元人民币设立其全资子公司柞水冠农艾丽曼果业有限责任公司，注册资金200万元人民币。
六、同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司出资2100万元人民币(其中：实物出资1500万元，现金出资600万元)成立其全资子公司新疆华商物流有限公司，注册资金2100万元人民币。
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2010-08-23
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,900,157,139.34 1,772,339,112.72
所有者权益(或股东权益) 820,833,663.20 818,389,126.58
归属于上市公司股东的每股净资产 2.267 2.26
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 335,342,531.09 226,780,872.75
归属于上市公司股东的净利润 20,549,536.62 -3,993,637.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,681,278.34 -8,060,881.84
基本每股收益 0.0568 -0.0110
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0544 -0.0223
加权平均净资产收益率(%) 2.54 -0.0051
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0776 0.19
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2010-07-31
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司收购广西中电钒业有限公司股权事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。
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2010-07-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年7月15日以通讯方式召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司暂以自有资金1800万元人民币对其控股67.09%的子公司巴州冠农棉业有限责任公司(注册资本13615700元人民币，下称：冠农棉业)进行增资。本次增资完成后，公司对冠农棉业的持股比例将增至85.83%。
二、同意公司为冠农棉业在中国农业发展银行巴郭楞蒙古自治州分行的5000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年；冠农棉业以其拥有的资产提供反担保。在具体实施担保前将签订相应的担保协议。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额21100万元，无逾期担保。
三、通过公司参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(下称：罗钾公司)股权质押的议案：基于中国工商银行股份有限公司新疆分行(下称：工行新疆分行)、中国农业银行新疆分行及招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与罗钾公司签订的《人民币2600000000元银团贷款合同》，董事会拟同意将公司持有并有权处分的罗钾公司20.3%股权作质押，为工行新疆分行牵头的上述银团贷款合同中的贷款提供担保。该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
四、同意解聘王旭明公司副总裁职务。
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2010-06-30
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司收购广西中电钒业有限公司股权事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商，各方若能达成相关意见，公司将及时履行信息披露义务。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-24
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-24
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年6月29日
除息日：2010年6月30日
现金红利发放日：2010年7月7日
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2010-06-24
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-08
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(600251) 冠农股份:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年5月7日召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：按2009年末总股本362100000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2009年度提取资产减值准备的议案。
三、通过公司2009年度资产核销损失的议案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
六、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
八、通过关于申请2010年度长短期贷款的议案。
九、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
十、通过公司2010年度在中国建设银行申请中长期贷款的议案。
十一、通过公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司、新疆绿原番茄制品有限公司提供贷款担保的议案。
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2010-04-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年4月28日以通讯方式召开三届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《公司年报重大差错责任追究制度》等。
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2010-04-30
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司收购广西中电钒业有限公司股权事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作仍在进行中。公司和交易对方正在积极配合有关中介机构加快对所涉及的标的公司资产的独立尽职调查等工作，上述工作完成后，公司将履行后续相关程序。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,837,827,141.28 1,772,339,112.72
所有者权益(或股东权益) 824,286,865.25 818,389,126.58
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,897,738.67 5,897,738.67
基本每股收益 0.0163 0.0163
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0143 0.0143
加权平均净资产收益率(%) 0.72 0.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.63 0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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