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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,837,827,141.28 1,772,339,112.72
所有者权益(或股东权益) 824,286,865.25 818,389,126.58
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,897,738.67 5,897,738.67
基本每股收益 0.0163 0.0163
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0143 0.0143
加权平均净资产收益率(%) 0.72 0.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.63 0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度财务决算报告》
4、审议《公司2009年度利润分配预案》
5、审议《公司2009年度提取资产减值准备的议案》
6、审议《公司2009年度资产核销损失的议案》
7、审议《公司2009年年度报告及其摘要》
8、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
10、审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
11、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
12、以特别决议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
13、审议《关于申请2010年度长短期贷款的议案》
14、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
15、审议《公司2010年度在中国建设银行申请中长期贷款的议案》
16、审议《公司为冠农果蔬公司提供贷款担保的议案》
17、审议《公司为冠农番茄公司提供贷款担保的议案》 |
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2010-04-13
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(600251) 冠农股份:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年4月9日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：按2009年末总股本362100000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2009年度提取资产减值准备的议案。
三、通过公司2009年度资产核销损失的议案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于申请2010年度长短期贷款的议案：自2009年度股东大会召开之日起至2010年度股东大会召开之日止，公司向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行等四家银行申请综合信贷授信额度合计不超过6.15亿元，该等综合信贷授信额度公司将根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
九、同意公司受让全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(冠农果蔬)持有的新疆冠农艾丽曼贸易有限责任公司(注册资本为100万元人民币，下称：冠农艾丽曼)30%的股份并对其实施增资：根据公司与冠农果蔬于2010年3月26日签订的《股权转让协议》，参照2009年度冠农艾丽曼审计报告，确定受让价格为每股1.00元人民币，共计现金30.00万元人民币；待公司此次受让股权完成后，公司将用自有资金对冠农艾丽曼实施增资225万元，其他自然人股东对冠农艾丽曼增资175万元，使其注册资金增至500万元人民币。上述交易完成后，公司将持有冠农艾丽曼51%的股权，成为其控股股东。
十、通过公司拟再次使用部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充流动资金的议案，使用时限不超过六个月。
董事会决定于2010年5月7日10:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738251”；投票简称为“冠农投票”。
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2010-04-13
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(600251) 冠农股份:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 533,686,683.86 560,636,041.68
归属于上市公司股东的净利润 27,463,292.16 28,753,027.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,245,259.48 22,067,670.74
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.06
加权平均净资产收益率(%) 3.37 4.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.11 3.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 -0.53
2009年末 2008年末
总资产 1,772,339,112.72 1,441,316,811.26
所有者权益(或股东权益) 818,389,126.58 816,049,159.13
归属于上市公司股东的每股净资产 2.26 3.38
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2010-03-31
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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关于新疆冠农果茸集团股份有限公司拟收购上海格泰实业发展有限公司和上海中电绿科集团有限公司合计持有的广西中电钒业有限公司30%股权事宜，目前本次对外投资事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作仍在进行中。公司和交易对方正在积极配合有关中介机构加快对所涉及的标的公司资产的独立尽职调查等工作，上述工作完成后，公司将履行后续相关程序。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年3月3日以通讯方式召开三届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司(下称：绿原糖业)将1万吨白砂糖期货开展套期保值业务，操作金额不超过8000万元人民币。
二、通过公司为下属子公司贷款提供连带责任担保的议案：同意公司为绿原糖业在中国农业银行巴音郭楞兵团支行(下称：农行)、库尔勒市农村信用合作联社各3000万元流动资金贷款提供担保，期限均为6个月；为全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行、全资孙公司莎车冠农果蔬食品有限责任公司在中国农业银行喀什兵团支行、控股孙公司新疆冠农番茄制品有限公司在农行及焉耆县农村信用合作联社的流动资金贷款1350万元、750万元、800万元及1000万元分别提供担保，期限均为1年。上述被担保企业均以其拥有的资产提供反担保。有关担保协议尚未签订。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额21100万元，无逾期担保。
上述有关事项尚需提交公司2009年度股东大会审议。
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2010-02-06
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更正及补充公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年2月5日披露的临2010-004号公告标题印错，现将标题更正为《公司对外投资公告》，并将该公告予以补充披露，具体内容详见2010年2月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司股票将于2010年2月8日起复牌。
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2010-02-05
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公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年2月4日与上海格泰实业发展有限公司(下称：格泰实业)和上海中电绿科集团有限公司(下称：中电绿科)及广西中电钒业有限公司(注册资金人民币壹亿元，下称：中电钒业)签订了《股权收购框架协议》，公司拟暂用自有资金收购格泰实业和中电绿科合计持有的中电钒业30%股权，股权转让价款为人民币3亿元。框架协议签署后，公司将对中电钒业及其子公司上林县振林矿业开发有限责任公司(注册资本人民币一百万元)进行审计和资产评估，以及相关法律尽职调查，并根据调查结果决定是否收购目标股权。
上述事宜还需提交公司董事会及股东大会审议，尚存在重大不确定性。
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2010-02-05
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重要事项未公告，2月5日全天停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2010-02-04
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载新疆冠农果茸集团股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2009年 2008年
总资产 178,881.45 144,131.68
净资产 82,205.01 81,604.92
营业收入 53,203.37 56,063.60
营业利润 2,683.48 2,519.61
利润总额 3,620.17 3,233.55
归属于母公司所有者的净利润 3,014.09 2,875.30
每股收益(元) 0.08 0.12
净资产收益率(%) 3.67 4.55
每股净资产(元) 2.27 3.38
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
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2010-02-02
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司因正在拟议于近期收购一家矿业企业股权事宜，鉴于该事项涉及金额较大，可能对公司股价产生较大影响，经公司申请，公司股票自2010年2月1日起停牌。
公司承诺：其将尽快确定是否进行该重大事宜，公司最迟于2010年2月5日披露该重大事宜的有关情况，之日起公司股票复牌。该重大事宜存在重大不确定性。
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2010-02-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新疆冠农果茸集团股份有限公司因正在拟议于近期收购一家矿业企业股权事宜，鉴于该事项涉及金额较大，可能对公司股价产生较大影响，经公司申请，公司股票自2010年2月1日起停牌。
公司承诺：其将尽快确定是否进行该重大事宜，公司最迟于2010年2月5日披露该重大事宜的有关情况，公告之日起公司股票复牌。该重大事宜存在重大不确定性 |
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2010-02-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-02,恢复交易日：2010-02-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新疆冠农果茸集团股份有限公司因正在拟议于近期收购一家矿业企业股权事宜，鉴于该事项涉及金额较大，可能对公司股价产生较大影响，经公司申请，公司股票自2010年2月1日起停牌。
公司承诺：其将尽快确定是否进行该重大事宜，公司最迟于2010年2月5日披露该重大事宜的有关情况，公告之日起公司股票复牌。该重大事宜存在重大不确定性 |
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2010-02-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-02,恢复交易日：2010-02-08 ，2010-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新疆冠农果茸集团股份有限公司因正在拟议于近期收购一家矿业企业股权事宜，鉴于该事项涉及金额较大，可能对公司股价产生较大影响，经公司申请，公司股票自2010年2月1日起停牌。
公司承诺：其将尽快确定是否进行该重大事宜，公司最迟于2010年2月5日披露该重大事宜的有关情况，公告之日起公司股票复牌。该重大事宜存在重大不确定性 |
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2010-02-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新疆冠农果茸集团股份有限公司因正在拟议于近期收购一家矿业企业股权事宜，鉴于该事项涉及金额较大，可能对公司股价产生较大影响，经公司申请，公司股票自2010年2月1日起停牌。
公司承诺：其将尽快确定是否进行该重大事宜，公司最迟于2010年2月5日披露该重大事宜的有关情况，公告之日起公司股票复牌。该重大事宜存在重大不确定性。
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2010-02-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-02,恢复交易日：2010-02-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新疆冠农果茸集团股份有限公司因正在拟议于近期收购一家矿业企业股权事宜，鉴于该事项涉及金额较大，可能对公司股价产生较大影响，经公司申请，公司股票自2010年2月1日起停牌。
公司承诺：其将尽快确定是否进行该重大事宜，公司最迟于2010年2月5日披露该重大事宜的有关情况，公告之日起公司股票复牌。该重大事宜存在重大不确定性 |
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2010-02-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-02,恢复交易日：2010-02-05 ，2010-02-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新疆冠农果茸集团股份有限公司因正在拟议于近期收购一家矿业企业股权事宜，鉴于该事项涉及金额较大，可能对公司股价产生较大影响，经公司申请，公司股票自2010年2月1日起停牌。
公司承诺：其将尽快确定是否进行该重大事宜，公司最迟于2010年2月5日披露该重大事宜的有关情况，公告之日起公司股票复牌。该重大事宜存在重大不确定性 |
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2010-02-01
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因重要事项未公告，2010年2月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-01-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年1月29日以通讯方式召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任金建霞为公司财务总监。
二、通过公司2010年度拟向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请不超过5亿元的中长期(含三年及以下)流动资金贷款的议案，该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
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2010-01-04
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拟披露年报 ，2010-04-13 |
拟披露年报 |
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2009-11-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目投向的议案。
四、通过公司为新疆绿原番茄制品有限公司提供贷款担保的议案。
五、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2009-11-17
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因未刊登股东大会决议公告，11月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见2009年8月18日《上海证券报》C78版和《证券时报》D34版临2009-030号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
2、以特别决议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（相关内容详见2009年9月17日《上海证券报》B23版和《证券时报》B16版临2009-034号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目投向的议案》（相关内容详见2009年9月17日《上海证券报》B23和《证券时报》B16临2009-035号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
4、审议《公司为新疆绿原番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见今日《上海证券报》和《证券时报》临2009-040号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
5、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（相关内容详见今日《上海证券报》和《证券时报》临2009-042号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） |
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2009-10-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,733,954,762.67 1,441,316,811.26
所有者权益(或股东权益) 778,693,019.40 816,049,159.13
归属于上市公司股东的每股净资产 2.15 3.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -9,222,502.14 -13,216,139.73
基本每股收益 -0.0255 -0.0365
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0267 -0.0489
全面摊薄净资产收益率(%) -1.18 -1.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.24 -2.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.003
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2009-10-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年10月28日召开三届十四次董事会临时会议及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意注销公司包装制品分公司(其资产已对公司控股子公司实施增资)，注销后其账并入公司。
三、通过公司为下属公司提供贷款担保的议案：公司为控股孙公司新疆绿原番茄制品有限公司在中国农业银行巴郭楞兵团支行1000万元流动资金贷款、控股67.09%的巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴郭楞蒙古自治州分行5000万元流动资金贷款分别提供连带责任担保，期限均为1年。上述被担保的公司均以其拥有的资产提供反担保。相应的担保协议尚未签署。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额17350万元，无逾期担保事项。
四、通过公司再次使用部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充流动资金(主要用于子公司收购原料及银行倒贷)的议案，使用时限不超过六个月。
董事会决定于2009年11月16日上午10:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738251”；投票简称为“冠农投票”。
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2009-10-17
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2009年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆冠农果茸集团股份有限公司初步预测，公司2009年第三季度累计净利润将出现亏损(上年同期净利润为1280.35万元)。具体财务数据公司将在2009年第三季度报告中详细披露。
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2009-10-16
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部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据新疆冠农果茸集团股份有限公司2008年度股东大会相关决议，公司已于近日将暂时用于补充公司生产流动资金的闲置募集资金1亿元全部归还募集资金专户。
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年9月15日以通讯方式召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任辛建华为公司副总裁。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目投向的议案：将对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目(总投资6356万元)中尚未使用的募集资金2856万元，变更用于补充公司流动资金。
上述第二、三项议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
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