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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年9月15日以通讯方式召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任辛建华为公司副总裁。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目投向的议案：将对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目(总投资6356万元)中尚未使用的募集资金2856万元，变更用于补充公司流动资金。
上述第二、三项议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
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2009-08-19
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股权质押解除及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年8月18日接到第二大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团(下称：二十八团)和第三大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团(下称：三十团)通知，二十八团、三十团分别质押于中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行的公司无限售条件流通股7500000股、15000000股，均已于2009年8月17日全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除股权质押登记相关手续。
公司同时接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(下称：二十九团)通知，二十九团已将持有的公司无限售条件流通股30000000股(占二十九团持有的公司流通股总数的39.35%，占公司股份总数的8.285%)质押给上海浦东发展银行乌鲁木齐分行，质押期至2010年8月，并已于2009年8月17日在登记公司办理了股权质押登记手续。
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,646,141,119.95 1,441,316,811.26
所有者权益(或股东权益) 787,915,521.54 816,049,159.13
每股净资产 2.176 3.38
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 226,780,872.75 267,245,521.32
净利润 -3,993,637.59 355,995.01
扣除非经常性损益后的净利润 -8,060,881.84 -2,196,367.03
基本每股收益 -0.0110 0.0015
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0223 -0.0093
净资产收益率(%) -0.0051 0.0452
每股经营活动产生的现金流量净额 0.188 0.14
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2009-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年8月14日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司受让股权及相关增资事宜：公司以现金受让控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司持有的新疆冠农果蔬食品有限责任公司(注册资金人民币壹亿元，下称：冠农果蔬)1%的股权及冠农果蔬持有的新疆冠农进出口有限公司(注册资金贰仟陆佰万元人民币，下称：冠农进出口)5%、新疆冠农天府房地产开发有限公司(注册资本为500万元人民币，下称：冠农房地产)40%的股权。根据公司与上述交易对方于2009年7月31日分别签订的《股权转让协议》，参照2008年度冠农果蔬、冠农进出口、冠农房地产的审计报告，上述股权的受让价格分别为人民币120万元、130万元(每股1.00元人民币)、200万元(每股1.00元人民币)。上述股权受让完成后，公司将持有冠农果蔬、冠农进出口、冠农房地产各100%股权，并将暂用自有资金对冠农房地产实施增资1500万元，使其注册资金增至2000万元人民币。
三、同意对国电新疆开都河流域水电开发有限公司(注册资本为5400万元人民币，截止2009年6月30日的净资产40208.56万元，公司持股25%，下称：国电公司)实施增资：根据有关批复文件及国电公司相关股东会决议，国电公司拟再次增加资本金30240万元，其中公司按出资比例认缴增资款7560万元(暂用自有资金)。
四、通过有关担保的议案：同意公司为冠农果蔬及其控股60%的新疆冠农鹿丰食品有限责任公司、控股51%的新疆绿原番茄制品有限公司(下称：绿原番茄)分别在库尔勒市农村信用合作联社5000万元、3000万元、3000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限分别为2年、1年、2年；为绿原番茄在中国农业银行巴郭楞兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。相关担保协议均尚未签署。其中公司为冠农果蔬提供的担保尚需公司2009年第二次临时股东大会审议。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额12850万元，无逾期担保。
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2009-07-25
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股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年7月24日接到第二大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团(下称：二十八团)通知，其已将质押于上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的公司无限售条件流通股15000000股于2009年7月21日全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押登记相关手续。
截止本公告日，二十八团持有公司无限售条件流通股70538013股，其中已质押、冻结7576923股，已质押股份占二十八团持有的公司流通股总数的10.74%，占公司股份总数的2.09%。
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2009-07-23
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股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年7月22日接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(截止本公告日持有公司无限售条件流通股总计76242906股，下称：二十九团)通知，二十九团已于2009年7月21日将质押于上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的公司无限售条件流通股30000000股全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押登记相关手续。
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2009-07-17
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆冠农果茸集团股份有限公司初步预测，2009年半年度累计净利润将出现亏损(上年同期净利润35.60万元)，具体财务数据公司将在2009年半年度报告中详细披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-05-27
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司本次向特定投资者非公开发行的7400000股股份，经实施公司2008年度资本公积金转增股本方案后增至11100000股，现该等股份限售期将满，将于2009年6月4日起上市流通。
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2009-05-20
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有限售条件的流通股第三次上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股90574989股将于2009年5月26日起上市流通。
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2009-05-09
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公司名称由“新疆冠农果茸股份有限公司”变为“新疆冠农果茸集团股份有限公司” ，2009-05-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-05-09
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更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经新疆冠农果茸股份有限公司2008年度股东大会批准，公司名称(全称)变更为“新疆冠农果茸集团股份有限公司”，并于2009年5月5日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局变更登记注册。公司股票简称、股票代码、注册资本及债权债务均不变。
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2009-05-07
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(600251) 冠农股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 11939531.09
联合证券有限责任公司哈尔滨铁路街证券营业部 11560986.93
机构专用 9835317.07
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 7076383.06
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 5041034.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 43449502.12
机构专用 36736284.43
机构专用 34462220.49
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 25431373.05
机构专用 20837125.17
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2009-05-06
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2008年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月11日
除权除息日：2009年5月12日
新增可流通股份上市日：2009年5月13日
现金红利发放日：2009年5月15日
本次转增股本后，按新股本总数362100000股摊薄计算，公司2008年度每股收益为0.0794元。
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2009-05-06
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-06
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-06
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-06
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-06
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-06
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2009年4月17日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任李建国、章睿为公司副总裁；解聘乔军公司副总裁职务。
二、聘任陈莉为公司证券事务代表。
三、同意将公司一冷库、二冷库及冠农包装分公司以2008年12月31日经审计确定的账面净资产(分别为2900650.28元、13331429.57元、3449088.95元，合计19681168.80元)对公司控股95%的新疆冠农进出口有限公司(注册资金为人民币2600万元，下称：冠农进出口)实施增资。增资完成后，公司将持有冠农进出口97.68%的股份。
四、通过公司2009年第一季度报告。
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,638,405,497.18 1,441,316,811.26
所有者权益(或股东权益) 816,539,153.63 816,049,159.13
归属于上市公司股东的每股净资产 3.3825 3.3805
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 489,994.50 489,994.50
基本每股收益 0.0020 0.0020
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0109 -0.0109
全面摊薄净资产收益率(%) 0.06 0.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.32 -0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2009-04-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2009年4月17日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2008年末公司总股本241400000股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
二、通过关于2008年度提取资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、同意将公司名称(全称)变更为“新疆冠农果茸(集团)股份有限公司”。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
七、通过关于为子公司提供贷款担保及合同担保的议案。
八、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
九、通过关于申请2009年度长短期贷款的议案。
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2009-04-01
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2008年年度报告修正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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新疆冠农果茸股份有限公司已披露的公司2008年年度报告及其摘要中“母公司现金流量表”和公司2008年度财务报表附注“十五、补充资料：(四)现金流量表补充资料；2、报告期内母公司报表数据”中的个别数据有误，现予以修正，修正内容和修正后的公司2008年年度报告及其摘要详见2009年4月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 560,636,041.68 517,984,967.95
归属于上市公司股东的净利润 28,753,027.14 13,846,010.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,067,670.74 -7,469,407.32
基本每股收益 0.12 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 -0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 3.52 3.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.70 -2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53 0.19
2008年末 2007年末
总资产 1,441,316,811.26 1,143,116,422.23
所有者权益(或股东权益) 816,049,159.13 378,296,131.99
归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 2.10
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1元(含税)。
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2009-03-24
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公司名称由“新疆冠农果茸股份有限公司”变为“新疆冠农果茸（集团）股份有限公司” ，2009-05-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-03-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《公司2008 年度资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于2008 年度提取资产减值准备的议案》
7、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
8、审议《关于修订〈公司董事会审计委员会年报审计工作规程〉的议案》
9、审议《关于变更公司名称的议案》
10、以特别决议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
12、审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
13、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
14、审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》
15、审议《关于为子公司提供合同担保的议案》
16、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
17、审议《关于申请2009 年度长短期贷款的议案》 |
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2009-03-24
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公司名称由“新疆冠农果茸股份有限公司”变为“新疆冠农果茸集团股份有限公司” ，2009-05-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-03-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2009年3月20日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按2008年末总股本241400000股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
二、通过关于2008年度提取资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过将公司名称变更为“新疆冠农果茸(集团)股份有限公司”的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于《关联方资金往来情况之专项说明》的议案。
七、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
八、通过公司为全资子公司-新疆绿原糖业有限公司(下称：绿原糖业)在中国农业银行股份有限公司巴州兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保的议案，期限1年。绿原糖业以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额为人民币1350万元；无逾期担保事项。
九、通过公司作为绿原糖业的保证人，为绿原糖业与华商储备商品管理中心签订的《国家储备糖储存保管合同》提供连带责任担保的议案，期限为绿原糖业应当履行或承担主合同项下全部合同义务及合同责任之日时起两年。
十、通过公司拟再次使用闲置募集资金1亿元人民币暂时补充流动资金的议案，使用时限不超过6个月。
十一、通过公司自2008年度股东大会召开之日起至2009年度股东大会召开之日止，向相关银行申请总额不超过13.7亿元的综合信贷授信额度的议案。
董事会决定于2009年4月17日上午10:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738251”；投票简称为“冠农投票”。
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2009-02-24
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部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司已于近日将暂时用于补充公司生产流动资金的闲置募集资金1亿元(经公司2008年第一次临时股东大会通过)全部归还募集资金专户 |
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