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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2018年4月23日10点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、公司2018年预计日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1084
加权平均净资产收益率(%) 4.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年度资产处置及减值的议案
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年年度报告及其摘要
7 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
8 公司关于2018年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 公司关于2018年度预计为子公司提供担保的议案
10 公司2018年预计日常关联交易的议案
11 公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划
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2018-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600251_20180329_9.pdf
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2018-03-29
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关于2018年度用暂时闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600251_20180329_2.pdf
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2018-03-29
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第五届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600251_20180329_20.pdf
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2018-01-27
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关于2017年年度业绩预增公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600251_20180127_1.pdf
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2018-01-26
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600251_20180126_2.pdf
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2018-01-26
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经新疆冠农果茸集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,900万元左右,同比增加约220%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加8,000万元左右,同比增加约4,400%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-19
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/600251_20180119_2.pdf
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2018-01-19
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/600251_20180119_1.pdf
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2018-01-08
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对控股子(孙)公司提供担保的进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600251_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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对控股子(孙)公司提供担保的进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600251_20180106_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/600251_20171227_1.pdf
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2017-12-23
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关于新疆绿原国有资产经营集团有限公司无偿划转事项完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600251_20171223_1.pdf
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2017-12-20
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关于新疆绿原国有资产经营集团有限公司获得豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600251_20171220_1.pdf
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2017-12-16
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过公司为控股子(孙)公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600251_20171216_1.pdf
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2017-11-25
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第五届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/600251_20171125_5.pdf
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2017-11-25
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为控股子(孙)公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/600251_20171125_2.pdf
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2017-11-25
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1公司为控股子（孙）公司提供担保的议案 |
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2017-11-25
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第五届董事会第二十八次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第二十八次(临时)会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《公司为控股子(孙)公司提供担保的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2017年12月15日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议公司为控股子(孙)公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-15
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2017年度预计对子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/600251_20171115_1.pdf
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2017-10-26
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控股股东国有股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/600251_20171026_1.pdf
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2017-10-21
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关于2017年第三季度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/600251_20171021_1.pdf
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2017-10-20
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》、《关于注销全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-20
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1162
加权平均净资产收益率(%) 4.72
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-20
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关于注销全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-20/600251_20171020_2.pdf
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2017-10-20
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第五届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-20/600251_20171020_3.pdf
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