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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-17
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第五届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600251_20180817_6.pdf
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2018-08-16
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关于纳入国企改革“双百行动”企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/600251_20180816_1.pdf
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2018-07-10
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对控股子(孙)公司提供担保的进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600251_20180710_2.pdf
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2018-07-10
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关于参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600251_20180710_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-17 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2018年6月27日召开，会议审议通过《选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《公司所属番茄产业未来五年承包经营签订补充协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600251_20180628_4.pdf
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2018-06-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月27日召开,会议审议通过关于增补公司董事的议案、公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2018年6月27日召开,会议审议通过《选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《公司所属番茄产业未来五年承包经营签订补充协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月27日召开，会议审议通过关于增补公司董事的议案、公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600251_20180628_2.pdf
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2018-06-28
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600251_20180628_1.pdf
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2018-06-12
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控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (600251)“冠农股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600251_20180612_3.pdf |
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补公司董事的议案
2 公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补公司董事的议案
2 公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案 |
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2018-06-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2018年6月27日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补公司董事的议案、公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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第五届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600251)“冠农股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600251_20180612_5.pdf |
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2018-06-12
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第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十二次(临时)会议于2018年6月11日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.035元(含税)。
股权登记日：2018/5/29
除息日：2018/5/30
现金红利发放日：2018/5/30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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关于2017年年度报告补充披露的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600251_20180427_2.pdf
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2018-04-28
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600251_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于2017年年度报告补充披露的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600251_20180427_2.pdf
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2018-04-27
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600251_20180427_1.pdf
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0945
加权平均净资产收益率(%) 3.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月23日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、公司2018年预计日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600251_20180421_1.pdf
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2018-04-14
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第五届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600251_20180414_2.pdf
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2018-04-14
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《公司拟公开征集战略投资者对新疆冠农有机农业开发有限公司增资扩股的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年度资产处置及减值的议案
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年年度报告及其摘要
7 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
8 公司关于2018年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 公司关于2018年度预计为子公司提供担保的议案
10 公司2018年预计日常关联交易的议案
11 公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划 |
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2018-03-29
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关于2018年度用暂时闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600251_20180329_2.pdf
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2018-03-29
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2018年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600251_20180329_5.pdf
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2018-03-29
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第五届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600251_20180329_20.pdf
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