冠农股份(600251) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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冠农股份（600251）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-18	关于用暂时闲置资金进行现金管理的公告	上交所公告
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600251_20200418_8.pdf
2020-04-18	第六届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600251_20200418_9.pdf
2020-04-18	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2020年5月7日10点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于明确银通棉业《增资扩股协议书》业绩承诺有关事项的议案、关于2020年预计为全资子公司提供担保的议案、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月7日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600251_20200418_10.pdf
2020-04-18	关于投资设立新疆冠农检测科技有限公司的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600251_20200418_5.pdf
2020-03-26	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-04-10	召开股东大会，临时股东大会
1 关于《商品类衍生业务套期保值管理制度》和《外汇业务套期保值管理制度》的议案
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-26	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2020年4月10日10点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于《商品类衍生业务套期保值管理制度》和《外汇业务套期保值管理制度》的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600251_20200326_5.pdf
2020-03-26	第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议于2020年3月25日召开，会议审议通过《关于<商品类衍生业务套期保值管理制度>和<外汇业务套期保值管理制度>的议案》、《关于公司2020年度技改项目投资预算的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600251_20200326_1.pdf
2020-03-26	第六届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600251_20200326_4.pdf
2020-03-26	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-04-10	召开股东大会，临时股东大会
1 关于《商品类衍生业务套期保值管理制度》和《外汇业务套期保值管理制度》的议案
2020-02-26	第六届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600251_20200226_4.pdf
2020-02-26	第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议于2020年2月25日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600251_20200226_1.pdf
2020-02-26	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600251_20200226_3.pdf
2020-02-03	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-03/600251_20200203_1.pdf
2020-01-22	关于控股股东股份质押的公告	上交所公告
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600251_20200122_1.pdf
2020-01-18	第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议于2020年1月17日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600251_20200118_1.pdf
2020-01-14	关于副总经理辞职的公告	上交所公告
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600251_20200114_1.pdf
2020-01-07	获得政府补助的公告	上交所公告
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/600251_20200107_3.pdf
2020-01-07	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月6日召开，会议审议通过关于新增预计日常关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/600251_20200107_1.pdf
2019-12-31	关于2020年向控股股东借款暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,借款
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600251_20191231_4.pdf
2019-12-31	限制性股票激励计划草案摘要公告	上交所公告，其它
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600251_20191231_9.pdf
2019-12-31	关于控股子公司收购阿克苏益康仓储物流有限公司51%股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600251_20191231_6.pdf
2019-12-31	第六届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于公司2020年向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于控股子公司收购阿克苏益康仓储物流有限公司51%股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600251_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-25	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-27; 一次变更日期: 2020-04-25; 一次变更公告日期: 2020-03-17;
2019-12-20	关于控股股东股份质押的公告	上交所公告
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600251_20191220_1.pdf
2019-12-18	关于控股股东股权解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
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2019-12-17	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-06	召开股东大会，临时股东大会
1 关于新增预计日常关联交易的议案
2019-12-17	关于新增预计日常关联交易的公告	上交所公告
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600251_20191217_10.pdf
2019-12-17	关于向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买房屋暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600251_20191217_8.pdf
2019-12-17	第六届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600251)“冠农股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600251_20191217_7.pdf
2019-12-17	2019年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
新疆冠农果茸股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于对新疆银通棉业有限公司利润承诺部分条款进行细化的议案、关于修订《新疆冠农果茸股份有限公司董事会议事规则》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600251_20191217_1.pdf