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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-16
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于确定商品和外汇衍生业务操作主体及2020年业务计划的议案》、《关于预计日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600251_20200516_1.pdf
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2020-05-12
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第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于2020年5月11日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年5月7日召开，会议审议通过关于2020年预计为全资子公司提供担保的议案、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案、关于暂时闲置资金进行现金管理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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关于收到控股股东解决和避免同业竞争承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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关于股权激励计划获得国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600251_20200507_1.pdf
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2020-05-06
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关于2019年度经营业绩及利润分配事项投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于控股孙公司销售皮棉暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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关于2020年预计为银通棉业及其子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0453
加权平均净资产收益率(%) 1.61
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2020年5月19日10点30分召开2020年第四次临时股东大会，审议关于2020年预计为银通棉业及其子公司提供担保的议案、关于控股孙公司销售皮棉暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2020年预计为银通棉业及其子公司提供担保的议案
2 关于控股孙公司销售皮棉暨关联交易的议案 |
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2020-04-29
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2020年预计为银通棉业及其子公司提供担保的议案
2 关于控股孙公司销售皮棉暨关联交易的议案 |
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2020-04-29
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第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告》、《关于终止关联交易的议案》、《关于2020年预计为银通棉业及其子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于终止关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
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2020-04-25
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2177
加权平均净资产收益率(%) 8.15
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2020-04-25
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配方案》、《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2020年预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于公司2019年度资产处置及减值的议案
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年年度报告及其摘要 |
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2020-04-25
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-25
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2020年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于公司2019年度资产处置及减值的议案
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年年度报告及其摘要 |
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2020-04-25
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2020年5月15日10点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度利润分配方案、公司2019年年度报告及其摘要、关于公司2019年度资产处置及减值的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于召开2019年度经营业绩及利润分配事项投资者说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600251_20200425_26.pdf
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2020-04-25
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600251)“冠农股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于投资设立新疆冠农数字农业科技有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于全资子公司天沣物产对集团物产进行托管暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《关于2020年预计为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》、《关于暂时闲置资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于明确银通棉业《增资扩股协议书》业绩承诺有关事项的议案
2 关于2020年预计为全资子公司提供担保的议案
3 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
4 关于暂时闲置资金进行现金管理的议案 |
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2020-04-18
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于明确银通棉业《增资扩股协议书》业绩承诺有关事项的议案
2 关于2020年预计为全资子公司提供担保的议案
3 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
4 关于暂时闲置资金进行现金管理的议案 |
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2020-04-18
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关于2020年预计为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600251_20200418_7.pdf
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2020-04-18
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关于用暂时闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600251_20200418_8.pdf
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