| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-10-27
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2000.10.27是中恒集团(600252)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.25: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12671.8万股) |
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2000-10-27
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2000.10.27是中恒集团(600252)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.25: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12671.8万股) |
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2000-11-01
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2000.11.01是中恒集团(600252)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.25: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12671.8万股) |
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2003-08-02
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[20032预减](600252)“梧州中恒”公布预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600252)“梧州中恒”公布预警公告
由于气候、“非典”等因素影响了广西梧州中恒集团股份有限公司各项工作
的进度，经公司财务结算中心初步测算，预计公司2003年1-6月的净利润与2002
年1-6月的净利润404.73万元比较下降50%以上，具体财务数据详见2003年半年度
报告。
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2003-06-14
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(600252)“梧州中恒”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年6月13日召开三届五次董事会临时会
议，会议审议通过以下事项：
一、公司董事会按《公司章程》的相关规定对公司实际控制人－梧州市东晖
国有资产经营有限公司经授权提请2002年度股东大会审议的三个议案进行了有效
审核并列入2002年度股东大会会议议程。议案具体内容为：关于提请公司董、监
事会换届暨推荐董事及股东代表候选人的议案；关于提请修改公司章程有关条款
的议案。
二、同意谢金权辞去公司副总经理职务的申请。
(600252)“梧州中恒”公布签订重大合同提示性公告
广西梧州中恒集团股份有限公司近日通过公开拍卖，竞得位于广西梧州市蝶
山二路12号、新兴二路3号和65号三块土地的国有土地使用权，并签订了《国有土
地使用权出让合同》。
土地出让方为广西壮族自治区梧州市国土资源局，竞得的三块土地面积分别
为33883.6平方米、49123.39平方米和23703.4平方米，拍卖竞得总金额为人民币
柒仟叁佰玖拾玖万叁仟陆佰元，该三块土地的使用权出让年期为五十年，用途为
商业、住宅用地。
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2003-07-09
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(600252)“梧州中恒”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年7月7日以传真方式召开四届一次董
事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、终止执行公司与广西索芙特股份有限公司于2003年6月18日签订的有关国
海证券股权转让事项的《股份转让协议书》。
二、同意将公司持有的国海证券6000万元股份份额转让给广西梧州索芙特美
容保健品有限公司，并与该公司签订《股份转让协议书》；除受让主体变更外，本
次签订的《股份转让协议书》的条款和2003年6月18日公司与广西索芙特股份有限
公司签订的《股份转让协议书》的条款相同。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年6月30日
总资产 850,981,636.27 718,936,128.73
股东权益(不含少数股东权益) 411,256,592.28 394,740,577.86
每股净资产 2.95 3.12
调整后的每股净资产 2.95 3.12
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 105,784,148.65 59,613,906.38
净利润 363,259.75 4,047,331.29
扣除非经常性损益后的净利润 452,788.13 4,051,329.15
经营活动产生的现金流量净额 -118,010,463.99 -81,405,321.98
净资产收益率(%) 0.03 1.03
每股收益 0.003 0.03 |
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2003-07-26
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(600252)“梧州中恒”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年7月25日以传真方式召开四届二次
临时董事会，会议审议通过关于董事会授权董事长的议案。
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2003-08-15
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(600252)“梧州中恒”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以公司2002年
末总股本139389360股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利0.5
元(含税)。
股权登记日：2003年8月20日
除权除息日：2003年8月21日
新增可流通股份上市流通日：2003年8月22日
现金红利发放日：2003年8月26日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.1624元 |
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2003-09-03
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年9月2日以传真方式召开四届三
次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司股票简称的议案：经公司申请，并经上海证券交易所
核准，公司股票简称将从2003年9月9日起改为“中恒集团”，公司全称和公
司股票代码保持不变。
二、同意何际珊辞去公司副总经理职务 |
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2003-10-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年10月28日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过拟收购梧州桂江电力有限公司的议案。
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2003-10-28
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会第四次临时会议于2003年9月25日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以9票同意通过了以下议案：
一、 关于中恒集团拟收购梧州桂江电力有限公司的议案。
随着广西进一步加快吸引外资的步伐以及梧州市"三百项目大会战"的开展,掀起梧州市的投资热潮,将能吸引更多的客商到梧州,促进梧州经济的发展。这些项目的开展,将不断增加对电力的需求,以保障企业发展的需要。另外由于电力行业在国民经济发展当中所处的位置、现阶段的发展机遇、国家相关优惠政策的出台以及地方经济发展的拉动等的有利条件下,电力行业的发展前景将较为乐观。
梧州桂江电力有限公司的经营范围为：投资、开发建设经营发电厂；水电站管理、维护；电气设备安装与维修；机械设备安装等。其中梧州桂江电力有限公司的京南水利枢纽是一座以发电为主,集航运、灌溉、水产养殖、旅游于一体的具有综合利用效益的水利枢纽工程。枢纽位于广西桂江下游苍梧县京南镇,离梧州市区68公里,是桂江综合利用规划倒数的第二个梯级水力发电站。枢纽控制流域面积17,388平方公里,设计正常蓄水水位30米,总库容2.43亿立方米,调节库容0.111亿立方米。机组为引进奥地利生产的贯流式机组2台,总装机容量为69MW,设计多年平均发电量为2.88亿千瓦时。该枢纽各项经济指标均达到或超过基准水平,具有稳定的收益及现金注入,且能产生良好的社会效益。
基于上述原因,公司决定参与政府以公开竞价拍卖出让的方式收购梧州桂江电力有限公司。
此议案将提交2003年第一次临时股东大会审议批准,并在不损害公司和股东利益的前提下,由股东大会授权董事会办理有关参加竞拍事宜。
二、公司关于向中国银行梧州分行申请人民币5000万元信用贷款的议案。
三、公司定于2003年10月28日。
现将有关事项公告如下：
(一)会议时间：2003年10月28日上午9：30开始。
(二)会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室。
(三)会议议题：审议《关于中恒集团拟收购梧州桂江电力有限公司的议案》；
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年10月20日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
3、具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
(五)登记办法：
1、个人股东带本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人应持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记；
3、登记时间为2003年10月24日(上午9：00-11：30,下午14：30-17：00),登记地点在公司证券部,异地股东可用信函或传真方式(以10月24日前公司收到为准)进行登记。
(六)其他事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系地址：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店十五楼公司证券部；
3、联 系 人：彭伟民 童依虹
4、联系电话：(0774)5830828、5848888-1528
5、传 真：(0774)5830900、5830828
6、邮 编：543002
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会
二○○三年九月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席广西梧州中恒集团股份有限公司2002年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人股东账户号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托书剪报或复印件均有效；
2、委托为法人,应加盖法人公章及法人代表签字。
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2003-09-25
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资产置换进度的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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2003年5月25日，经广西梧州中恒集团股份有限公司三届十七次董事会审议，
通过就以公司全资附属企业梧州市蛋白肠衣厂80%的权益与梧州市东晖国有资产
经营有限公司(简称“东晖公司”)所持有的广西梧州制药(集团)股份有限公司
95.64%的股权进行置换的事宜在广西梧州市与东晖公司签订的《股权转让协议》。
2003年6月26日，公司2002年度股东大会审议了上述资产置换事项，同意实施本
次资产置换的有关议案。
截止2003年9月24日，有关本次资产置换的报批手续正在积极办理当中。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,129,836,219.37 1,094,356,744.88
股东权益(不含少数股东权益) 433,636,527.46 437,624,278.54
每股净资产 2.59 2.62
调整后的每股净资产 2.56 2.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 945,451.91 945,451.91
每股收益 -0.02 -0.02
净资产收益率(%) -0.92 -0.92 |
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2004-06-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司日
前经国家药品监督管理局批准通过了国家药品 GMP 认证，获得了药监局颁发的《中华
人民共和国药品 GMP 证书》 |
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2004-07-08
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公布收购梧州桂江电力有限公司股权完成情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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由广西梧州中恒集团股份有限公司四届四次董事会审议通过，经2003年第二
次临时股东大会决议审议批准，公司以协议方式受让梧州市东晖国有资产经营有
限公司持有的梧州桂江电力有限公司(下称：桂江电力)98.67%的股权。现将此次
股权收购的完成情况公告如下：
公司现持有桂江电力98.67%的股权。桂江电力已相应修改《公司章程》，并
于2004年6月30日在广西梧州市工商行政管理局办理完毕股权过户登记及变更法
定代表人的手续。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过聘请2003年度会计审计机构的议案。
三、通过公司第四届董事会董事成员调整的议案。
四、通过修改公司章程有关条款的议案 |
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2004-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2004年2月3日召开四届五次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司第四届董事会董事成员调整的议案。
二、通过公司部份高级管理人员调整的议案。
以上有关议案须提交公司下次召开的股东大会进行审议。
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2003-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年12月22日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、通过收购桂江电力公司股权的议案：同意收购桂江电力公司98.67%的股权，并
按国家相关政策要求办理有关的手续。
广西梧州中恒集团股份有限公司日前接到广西梧州市人民政府办公室有关文：鉴
于公司已收购桂江电力公司98.67%的股权，同意将旺村电站的开发权给予公司并要求
公司在规定期限内进行开发。
公司将尽快按相关的规定开展项目的前期工作，并按上交所及证监会的相关要求
及时披露项目的进展。
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2003-11-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年11月20日以传真方式召开四届四
次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、通过收购梧州桂江电力有限公司股权的议案。
董事会决定于2003年12月22日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议
以上事项。
2003年11月20日， 广西梧州中恒集团股份有限公司就以人民币198771875.62
元的交易价格受让梧州市东晖国有资产经营有限公司(简称：东晖公司)持有的梧
州桂江电力有限公司(简称：桂江电力)98.67%股权的事宜与东晖公司签订了《股
权转让协议》，全部股权转让价款以现金支付。本次交易完成后，东晖公司将不
再持有桂江电力股权，公司将持有桂江电力98.67%的股权，成为其控股股东。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-12-11
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资产置换进度公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司日前接到广西壮族自治区财政厅有关批复，自治
区财政厅复函梧州市财政局：同意梧州市东晖国有资产经营有限公司以所持有的梧州
制药(集团)股份有限公司95.61%的国家股股权与公司所拥有的梧州市蛋白肠衣厂80%
的权益进行置换。根据该文件批复公司将按国家的有关规定做好置换的相关工作。
广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年12月10日以传真方式召开四届六次临时
董事会，会议审议通过变更2003年度坏帐准备计提比例的议案 |
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2004-02-13
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：30开始，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中恒集团第四届董事会第七次临时会议于2003年12月25日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人,公司监事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以9票赞成通过以下事项：
一、《关于投资桂江一、二路旧城改造项目--昇龙秀湾的议案》；
桂江一、二路旧城改造项目--昇龙秀湾为梧州市迄今为止最大的旧城改造项目。该项目位于沿桂江东岸南北走向的桂江一、二路旧城区域,由桂林路始至鸳江大桥东止总长共一千余米,占地面积约40亩,新建建筑面积约18万平方米,总投资额约2.8亿元,建设期约二年,采用滚动式开发,项目投资资金主要通过自筹及向银行融资等形式解决。投资该项目一方面改善梧州的城市面貌,使梧州市民受益,另一方面提高公司的经济效益,使投资者受益,能最大限度的实现社会效益、环境效益和经济效益,有利于公司的长远发展。
本议案将提交公司临时股东大会审议。
二、《关于申请1.9亿元人民币项目贷款的议案》。
为了保证桂江一、二路旧城改造项目按时高质量完成,同时减轻公司的流动资金压力,公司拟向中国农业银行梧州分行申请1.9亿元的人民币项目贷款,贷款期限暂定为肆年,贷款年利率为5.2155%,贷款主要用途为桂江一、二路旧城改造项目。该项目总投资约2.8亿元,开发面积达40亩,新建建筑面积约18万平方米,项目建设期二年；项目资本金为9000万元,占总投资的32%,由公司根据工程进度需要投入。本次项目贷款由梧州市东晖国有资产经营有限公司提供连带责任保证担保。
本议案将提交公司临时股东大会审议。
三、《关于对广西梧州制药(集团)股份有限公司增加投资的议案》
为加快广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称：＂制药公司＂)新药产业化生产基地的建设和GMP改造、扩大制药公司的生产经营规模,以增强其经济实力。中恒集团拟定以人民币6500万元增加对制药公司的投资并按1：1的比例相应增加制药公司的股本6500万股。增资后中恒集团共计持有制药公司的股本为11687.36万股,占制药公司总股本比例的94.06%。
四、确定公司2004年第一次临时股东大会召开时间。
公司定于2004年2月13日,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年2月13日上午9：30开始。
(二)会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室。
(三)审议事项：
1、《关于投资桂江一、二路旧城改造项目--?龙秀湾的议案》；
2、《关于申请1.9亿元人民币项目贷款的议案》。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年2月6日上海证券交易所当日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
3、具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
(五)登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记；
3、登记时间为2004年2月11日(上午9：00-11：00,下午14：30-17：00),登记地点在公司证券部；异地股东可用信函或传真方式(以2月11日前公司收到为准)进行登记。
(六)其他事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系地址：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店十五楼公司证券部；
3、联系人：彭伟民童依虹
4、联系电话：(0774)5830828、5848888-1528
5、传真：(0774)5830900
6、邮编：543002
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会
二○○三年十二月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位/个人,出席广西梧州中恒集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户号：
受托人(签字)：受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托书(空白)剪报或复印均有效；
2、委托人为法人的,应加盖法人公章及法定代表人签字。
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2003-12-27
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资产置换结果的公告 |
上交所公告，借款,日期变动,投资项目,资产(债务)重组 |
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经广西梧州中恒集团股份有限公司三届十七次董事会审议通过，并经公司2002年
度股东大会审议批准，以公司全资附属企业梧州市蛋白肠衣厂80%的权益与梧州市东晖
国有资产经营有限公司所持有的广西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：制药公司)
95.64%的股权进行置换。公司现持有制药公司95.60%的股权。制药公司已相应修改了
《公司章程》，并于2003年12月23日在广西壮族自治区工商行政管理局办理完毕股权
过户登记手续。
广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年12月25日以传真方式召开四届七次临
时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资桂江一、二路旧城改造项目——昇龙秀湾的议案：项目占地面积
约40亩，新建建筑面积约18万平方米，总投资额约2.8亿元，建设期约二年，采用滚
动式开发。所需资金来源主要通过自筹及向银行融资等形式解决。
二、通过申请1.9亿元人民币项目贷款的议案：公司拟向中国农业银行梧州分行
申请1.9亿元的人民币项目贷款，贷款期限暂定为肆年，贷款年利率为5.2155%。本次
项目贷款由梧州市东晖国有资产经营有限公司提供连带责任保证担保。
三、通过对广西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：制药公司)增加投资的议
案：公司拟定以人民币6500万元增加对制药公司的投资并按1：1的比例相应增加制
药公司的股本6500万股。增资后公司共计持有制药公司的股本为11687.36万股，占
制药公司总股本比例的94.06%。
董事会决定于2004年2月13日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-12
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年11月11日以传真方式召开四届五次临时
董事会，会议审议通过同意公司向中行梧州分行申请人民币肆仟陆佰万元流动资金信
用贷款的事项，贷款期限为壹年、年利率为5.31%。
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2003-12-22
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：30，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年11月20日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人,公司监事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、以9票同意通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定,结合公司实际,拟对中恒集团《公司章程》有关条款作如下修改：
1、原公司章程第六条 "公司注册资本为人民币13938.936万元。"修改为："公司注册资本为人民币167267232元。"
2、原公司章程第二十条"公司的股本结构为：普通股13938.936万股,其中国家股5486.8万股,占总股本39.36%；法人股2183.841万股,占总股本15.67%；内部职工股1318.295万股,占总股本9.46%；社会公众股4950万股,占总股本35.51%。"修改为："公司的股本结构为：普通股16726.7232万股,其中国家股6584.16万股,占总股本39.36%；法人股2620.6092万股,占总股本15.67%；社会公众股7521.954万股,占总股本44.97%。"
3、原公司章程第四十三条增加如下内容：
"控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出。
公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
(二) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(三) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(四) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五) 代控股股东及其他关联方偿还债务；
(六) 中国证监会认定的其他方式。"
4、原公司章程第五章第三节中增加如下条款：
"第一百四十二条 公司董事会应严格控制关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金,应当遵守以下规定：
(一)用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系,并有利于增强公司独立性和核心竞争力,减少关联交易,不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确账面净值的资产。
(二)公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估,以资产评估值或经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础,但最终定价不得损害公司利益,并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。
审计报告和评估报告应当向社会公告。
(三)独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见,或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告。
(四)公司关联方的以资抵债方案应当报中国证监会批准。
(五)公司关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准,关联方股东应当回避投票。
第一百四十三条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司对外担保被担保对象的银行资信等级必须达到A级。
(二)公司对外担保单笔金额在最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%内,报公司董事会审议,并应当取得董事会全体成员2/3以上同意；对外担保单笔金额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%以上的必须报股东大会批准。
(三)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(四)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(五)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(六)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(七)公司必须严格按照有关规定认真履行对外担保情况的信息披露义务,按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
(八)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。"
5、原公司章程第一百四十二条第二款第(四)项第一点修改为：
"1、公司与关联企业签署的一次性协议,所涉及的金额占公司最近经审计的净资产5%以下；"
原第三款第三项修改为：
"本条款第二款第(四)项的内容超过5%比例及300万元金额的；"
6、原公司章程第一百九十条"监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。"修改为："监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。临时会议通知应当在会议召开七日前书面送达全体监事。"
7、原公司章程第一百九十六条"公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以编制公司年度财务报告。"修改为："公司在每一会计年度前三个月、九个月结束后三十日内编制公司的季度财务报告；在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以编制公司年度财务报告。"
8、原公司章程第一百九十八条"中期财务报告和年度报告按照有关法律、法规的规定进行编制。"修改为："公司的季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。"
本议案将提交公司2003年第二次临时股东大会审议批准。
二、以8票同意,1票回避表决通过了《关于收购桂江电力股权的议案》。
由于出让方原因,原定于2003年10月29日举行的梧州桂江电力有限公司(以下简称"桂江电力")股权转让公开竞价拍卖活动取消。经与梧州市东晖国有资产经营有限公司(以下简称"东晖公司")协商,本公司拟以协议方式受让东晖公司持有的桂江电力98.67%的股权,受让价格以经上海东华会计师事务所审计的账面净资产为作价依据,拟定为人民币壹亿玖仟捌佰柒拾柒万壹仟捌佰柒拾伍元陆角贰分(￥198,771,875.62)。
由于东晖公司为公司的实际控制人,且公司董事长黄葆源先生担任东晖公司的董事,因此本次收购股权构成了公司的关联交易,与此有关的关联董事在审议表决本议案时遵循了回避原则。
有关本次收购桂江电力股权的详细情况请查阅公司股权收购暨关联交易公告(临2003-33)。
本议案将提交公司2003年第二次临时股东大会审议批准。
三、确定公司2003年第二次临时股东大会召开时间。
公司定于2003年12月22日,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年12月22日上午9：30开始。
(二)会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室。
(三)审批事项：
1、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
2、关于收购桂江电力股权的议案。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年12月12日上海证券交易所当日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
3、具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
(五)登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记；
3、登记时间为2003年12月19日(上午9：00-11：00,下午14：30-17：00),登记地点在公司证券部；异地股东可用信函或传真方式(以12月19日前公司收到为准)进行登记。
(六)其他事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系地址：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店十五楼公司证券部；
3、联 系 人：彭伟民 童依虹
4、联系电话：(0774)5830828、5848888-1528
5、传 真：(0774)5830900
6、邮 编：543002
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席广西梧州中恒集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托书(空白)剪报或复印均有效；
2、委托人为法人的,应加盖法人公章及法定代表人签字。
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2003-10-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年10月28日以传真方式召开四届二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、通过收购置地广场项目的议案：公司拟以人民币1429.48 万元收购置地广场项目。
三、通过转让公司所持有的置地楼宇44.28%股权的议案。
(600252)中恒集团：公布股权转让暨关联交易公告
2003年10月28日，广西梧州中恒集团股份有限公司就以转让价格为人民币 13 63.64万元转让公司持有的广西梧州置地楼宇开发有限公司( 下称：置地楼宇)44.28%股权予梧州市东晖国有资产经营有限公司(下称：东晖公司) 的事宜与东晖公司签订了《股权转让协议》。本次转让完成后，公司将不再持有置地楼宇的股权及与该股权相对应的股东权益，东晖公司将持有该公司44.28%的股权，并拥有受让股权相应的股东权益。本次股权转让构成公司的关联交易 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 876,341,551.64
股东权益(不含少数股东权益) 421,570,276.38
每股净资产 2.52
调整后的每股净资产 2.51
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 14,904,264.45
每股收益 0.062
净资产收益率(%) 2.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.44
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2003-02-20
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(600252)“梧州中恒”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 78405.79 68624.22 14.25
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 41089.33 39069.56 5.17
主营业务收入(万元) 28487.07 18987.36 50.03
净利润(万元) 2716.96 2907.16 -6.54
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2782.63 2911.28 -4.42
每股收益(元) 0.19 0.23 -17.39
每股净资产(元) 2.95 3.08 -4.22
调整后的每股净资产(元) 2.93 3.07 -4.56
净资产收益率(%) 6.61 7.44 -11.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.77 7.45 -9.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.48 -0.09 433.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股派0.50元(含税)。
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2003-02-20
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(600252)“梧州中恒”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年2月17日召开三届十五次董事会及
三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：以公司2002年末总
股本139389360股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利0.50元(含
税)，2002年度不进行资本公积转增股本。
二、2002年度报告全文及其摘要。
三、关于终止继续投入蛋白肠衣有关项目的议案。
以上议案将提请2002年度股东大会审议。
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