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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2009年12月15日收到审计机构华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司有关函，其已更名为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”。
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2009-12-16
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境内会计师事务所由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2009年12月4日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议案。
二、通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2009-11-14
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议案》。
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、审议《关于董、监事津贴的议案》 |
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2009-11-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2009年11月13日以通讯方式召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议案。
二、通过公司拟继续使用闲置募集资金10000万元暂时补充流动资金的议案，使用期限为六个月。
董事会决定于2009年12月4日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
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2009-11-14
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出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2009年11月13日与第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)签订了《芜湖恒昌铜精炼有限责任公司(注册资本：贰亿捌仟万元整，下称：芜湖恒昌)股权转让协议》，公司拟将其所持有的芜湖恒昌28.57%的股权全部转让给恒鑫集团，交易金额以芜湖恒昌经评估净资产值26036.70万元为基础协商确定，交易金额为7440万元。该事项已经芜湖恒昌董事会和股东会同意，芜湖恒昌其他股东放弃优先受让权。
上述交易构成关联交易。
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2009-11-14
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议案》。
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、审议《关于董、监事津贴的议案》 |
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2009-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2009年10月27日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于明确小额投资(资金来源为公司自有资金)权限的议案。公司不得动用募集资金、银行信贷资金进行，不得开展证券二级市场的股票投资业务。
三、同意公司以自筹资金收购吴传虎、潘德恩分别持有的芜湖鑫源物资回收有限责任公司(注册资本3000万元，下称：鑫源物回)各50%，合计100%股权，以鑫源物回经评估净资产值3003.82万元为基础，协商确定交易总额为3000万元。本次股权收购完成后，鑫源物回将成为公司全资子公司并纳入公司合并财务报表范围。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,998,914,722.14 1,909,908,911.13
所有者权益(或股东权益) 1,110,936,808.23 1,051,457,096.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.47 2.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,647,679.97 10,408,271.80
基本每股收益 0.01 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.61 3.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2009年8月6日召开四届十次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。
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2009-08-08
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,862,528,911.82 1,909,908,911.13
所有者权益(或股东权益) 1,055,281,680.72 1,051,457,096.39
每股净资产 2.35 2.34
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,150,785,655.11 2,041,091,236.74
净利润 6,760,591.83 12,236,278.96
扣除非经常性损益后的净利润 17,801,430.84 12,280,636.94
基本每股收益 0.02 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.03
净资产收益率(%) 0.64 1.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.30
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2009-08-07
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邮政编码变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于芜湖市经济技术开发区区域规划调整，安徽鑫科新材料股份有限公司邮政编码变更为“241006”，公司办公地址不变。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司本次有限售条件的流通股128182382股将于2009年6月22日起上市流通。
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2009-06-06
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地址名称变更公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司接芜湖市经济技术开发区(下称：开发区)社会事业局通知，由于开发区区域规划调整，公司地址名称变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号”，公司办公地址、邮政编码不变。
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2009-06-06
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办公地址由“安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号”变为“安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-06-01
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放弃收购四川民投股权公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司近日接深圳飞尚实业集团有限公司通知，由于四川省民族经济发展总公司(下称：民族发展)仍不放弃行使对四川省民族投资有限责任公司(简称：四川民投)股权的优先受让权，并已与民族发展就相关股权转让事宜达成了协议。至此，公司只得放弃四届八次董事会通过关于四川民投股权的收购行为。
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2009-05-19
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(600255) 鑫科材料:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 20628897.96
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 19349345.10
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 13898880.02
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 13325763.84
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 10357369.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 4380063.50
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 3571482.06
中国建银投资证券有限责任公司深圳贝丽南路证券营业部 2710663.02
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 2666468.00
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 2315698.31
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2009-05-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2009年5月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2009-05-11
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-11
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-11
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-11
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2009年5月14日
除息日：2009年5月15日
现金红利发放日：2009年5月20日
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2009-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2009年4月23日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本44950万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构。
四、选举吴裕庆为公司董事。
五、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
六、通过关于2009年公司日常关联交易的议案。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,849,049,854.59 1,909,908,911.13
所有者权益(或股东权益) 1,065,493,278.88 1,051,457,096.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.37 2.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,754,072.49 3,754,072.49
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.87 0.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30
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2009-04-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2009年4月23日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司继续使用不超过1亿元的募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限为六个月。
董事会决定于2009年5月12日15:00之前召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”，投票简称为“鑫科投票”。
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2009-04-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
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2009-04-16
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公布取消2008年年度股东大会部分提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司近日接四川省民族投资有限责任公司(下称：民族投资)的股东四川省民族经济发展总公司(下称：民族经发)通知，该公司不放弃其法定的对民族投资股权的优先受让权，由此导致公司与深圳飞尚签订的《民族投资股权转让协议》将无法继续实施，经协商未果，公司决定暂缓实施本次收购，且不再提请公司2008年年度股东大会审议上述股权收购事宜。会议其他事项不变。
公司将继续保持与民族经发的沟通，在适当的时候重启对上述股权的收购工作。
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2009-04-14
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召开2008年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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