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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-14
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2010年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于公司股东的净利润同比增长150%以上(上年同期归属于公司股东的净利润为6760591.83元)。具体财务数据公司将在2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2010年7月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、通过关于公司与芜湖港储运股份有限公司签订互保协议的议案。
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2010-07-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2010年7月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、通过关于公司与芜湖港储运股份有限公司签订互保协议的议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司拟与芜湖港储运股份有限公司(与公司受同一实际控制人控制)签订《关于相互提供融资担保的协议》，互保金额为1.5亿元人民币，期限为3年。该事项构成关联交易。
截止本公告日，公司对外担保余额为3亿元，无逾期担保。
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2010-06-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2010年6月10日以通讯方式召开四届十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司继续使用不超过1亿元的募集资金用于补充生产经营用流动资金的议案，使用期限为六个月。
二、通过关于公司与芜湖港储运股份有限公司签订互保协议的议案。
三、聘请谭小文为公司副总经理。
董事会决定于2010年7月8日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日 9:30至15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
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2010-06-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、审议《关于公司与芜湖港储运股份有限公司签订互保协议的议案》 |
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2010-06-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2010年6月10日以通讯方式召开四届十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司继续使用不超过1亿元的募集资金用于补充生产经营用流动资金的议案，使用期限为六个月。
二、通过关于公司与芜湖港储运股份有限公司签订互保协议的议案。
三、聘请谭小文为公司副总经理。
董事会决定于2010年7月8日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日 9:30至15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
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2010-06-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司拟与芜湖港储运股份有限公司(与公司受同一实际控制人控制)签订《关于相互提供融资担保的协议》，互保金额为1.5亿元人民币，期限为3年。该事项构成关联交易。
截止本公告日，公司对外担保余额为3亿元，无逾期担保。
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2010-06-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、审议《关于公司与芜湖港储运股份有限公司签订互保协议的议案》 |
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2010-06-10
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关于签署备忘录公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司与古河电气工业株式会社(下称：古河电工)就合资经营古河金属(无锡)有限公司(下称“无锡古河”；注册资本50亿日元)，使其由古河电工的独资子公司转为双方合资的中外合资企业签署了“关于股权转让及合资合同的备忘录”，约定：古河电工将向公司转让无锡古河60%股权，股权转让价款根据无锡古河经审计净资产值协商确定；双方计划在本次股权转让完成后，立即对无锡古河进行总额10000万元人民币的增资，双方将按照持股比例认缴增资额。
公司将对无锡古河进行合资经营尽职调查，对无锡古河进行审计和评估。本合作事宜尚须履行公司内部审批程序及获得中日两国相关法律的准许及有权机构的批准。
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2010-05-14
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2010年5月20日
除息日：2010年5月21日
现金红利发放日：2010年5月26日
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2010-05-14
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-14
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-14
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2010年5月6日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2009年末公司总股本44950万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司审计机构。
三、通过关于2010年公司日常关联交易的议案。
四、通过关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,147,732,160.23 2,129,353,170.47
所有者权益(或股东权益) 1,170,345,937.46 1,157,740,509.85
归属于上市公司股东的每股净资产 2.60 2.58
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,678,006.80 10,678,006.80
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.92 0.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.67 0.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26
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2010-04-21
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董事会秘书辞职公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会于2010年4月19日收到宋志刚的辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司董事会秘书、副总经理的职务。根据有关规定，公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责，公司将尽快确定公司董事会秘书的人选。
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2010-04-20
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对外担保暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据安徽鑫科新材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会相关授权，公司与中国农业银行萍乡市分行湘东支行(下称：湘东支行)于2010年4月16日签署《保证合同》，公司为实际控制人的参股子公司江西萍钢实业股份有限公司(下称：萍钢)向湘东支行申请短期流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为1亿元整，期限为2年。截止2010年3月31日，萍钢为公司提供担保的累计数量为52800万元。上述事项构成关联交易。
到目前为止，公司累计对外担保金额为3亿元(含此次担保)；无逾期担保。
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2010-04-13
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(600255) 鑫科材料:对外担保暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 对外担保暨关联交易公告
根据安徽鑫科新材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会相关授权，公司与中国进出口银行上海分行于2010年4月9日签署《保证合同》，公司为实际控制人的参股子公司江西萍钢实业股份有限公司(下称：萍钢股份，为公司互保单位)向该银行申请出口信贷流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额为2亿元整，期限为2年。截止2010年3月31日，萍钢股份为公司提供担保的累计数量为52800万元。上述事项构成关联交易。
截至目前，公司对外担保累计数量为3亿元(含本次担保)，无逾期担保。
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2010-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2010年4月8日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末公司总股本44950万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于2010年公司日常关联交易的议案。
五、通过董事会关于募集资金存放与使用情况专项报告。
六、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
七、聘任晏玲玲为公司董事会证券事务代表。
八、通过关于公司拟为其全资子公司芜湖鑫源物资回收有限责任公司提供不超过1.5亿元人民币贷款担保额度的议案，担保期限为3年。
截至目前，公司对外担保累计数量为1亿元，无逾期担保。
董事会决定于2010年5月6日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-10
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司与控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司及其控股子公司就采购货物、销售货物、接受劳务、委托加工发生日常关联交易，预计2010年度交易额分别为66800万元、1000万元、800万元、1000万元。
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2010-04-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,756,958,476.94 3,677,644,993.08
归属于上市公司股东的净利润 22,051,441.75 10,115,621.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,983,369.41 -72,609,651.76
基本每股收益 0.05 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 -0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.01 1.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.91 -7.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 -0.07
2009年末 2008年末
总资产 2,129,353,170.47 1,909,908,911.13
所有者权益(或股东权益) 1,157,740,509.85 1,051,457,096.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.58 2.34
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度独立董事述职报告》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度财务预算报告》；
6、审议《2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2010年公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》 |
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2010-04-08
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关于更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于近日收到2008年度非公开发行股票保荐机构太平洋证券股份有限公司有关函，汪刚友因个人原因工作发生变动，不再担任公司该项目的保荐代表人，由水向东接替汪刚友担任保荐代表人并履行相关职责。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600255) 鑫科材料:选举职工监事公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2010年3月23日召开职工代表大会，决定增补陈锡龙为公司第四届监事会职工代表监事。
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2010-02-23
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职工代表监事辞职公告 |
上交所公告 |
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近日，安徽鑫科新材料股份有限公司收到胡鸣(因个人原因)申请辞去第四届监事会职工代表监事职务的辞职报告。根据相关规定，在新选举的职工代表监事就任前，胡鸣仍将履行监事职务。公司将尽快选举出新的职工代表监事。
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2010-01-30
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对外担保暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据安徽鑫科新材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会的授权，公司与中国农业银行萍乡市分行湘东支行(下称：湘东支行)于2010年1月28日签署《保证合同》，为公司实际控制人的参股子公司江西萍钢实业股份有限公司向湘东支行申请短期流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为1亿元整，担保期限为2年。
截至目前，公司对外担保累计数量为1亿元(含此次担保)，无逾期对外担保。
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2010-01-15
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年度归属于公司股东的净利润同比增长80%以上(上年同期归属于公司股东的净利润为10115621.55元)。具体财务数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报 |
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