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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2011年5月6日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末公司总股本44950万股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为负责公司审计的会计师事务所。
三、通过关于2011年日常关联交易的议案。
四、通过关于为控股子公司提供贷款担保额度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2011年4月20日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2011年第一季度报告。
二、通过关于投资设立全资子公司的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.70
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司拟以自有货币资金出资1.2亿元人民币设立全资子公司芜湖鑫远电工材料有限责任公司(暂定名)，注册资本1.2亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2011年4月7日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末公司总股本44950万股为基数，每10股派0.50元(含税)，资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计的会计师事务所的议案。
四、通过关于2011年日常关联交易的议案。
五、通过公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
六、通过关于为控股子公司提供贷款担保额度的议案。
七、通过2010年度内部控制自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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关于为控股子公司提供贷款担保额度公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司拟为全资子公司鑫古河金属(无锡)有限公司(下称：鑫古河)提供不超过1亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为3年。根据双方协议约定，鑫古河在取得有公司为其担保的银行借款后，将优先偿付公司已向其提供的财务资助款。
截至目前，公司对外担保累计数量为4.9亿元，不存在逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司与控股股东等关联方之间就采购货物、销售货物及委托加工发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额分别为84960万元、1200万元及5600万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 4.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.64
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，媒体报道安徽鑫科新材料股份有限公司实际控制人飞尚实业集团有限公司(下称：飞尚实业)将向公司及其控股子公司注入资产。公司董事会就上述事宜向飞尚实业进行了核实：
飞尚实业旗下巴彦淖尔市飞尚矿业有限公司(下称：飞尚矿业)并无稀土子公司或稀土资源，不存在向公司或其控股子公司芜湖鑫瑞贸易有限公司注入稀土资产的情形；飞尚实业在内蒙设立的飞尚矿业仅拥有多个探矿权，目前仍处于勘探阶段，未取得相关采矿权；飞尚实业目前不存在其他有关公司的股权转让、资产重组或者其他重大事件。
公司任何信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度财务预算报告》；
6、审议《2010 年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2011 年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供贷款担保额度的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2011年3月7日召开五届三次董事会，会议审议同意公司向控股子公司鑫古河金属(无锡)有限公司提供总额度不超过9,000万元的财务资助。资助金额自本次董事会决议通过之日起1年内根据上述子公司的实际经营需要给付；还款期限自资助款到账后1年内清偿。公司以资金实际使用时间按不低于同期公司银行贷款基准利率、相应融资费用及相关税费之和收取上述被资助子公司资金占用费。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2011年1月24日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金项目投向的议案。
二、通过关于收购古河金属(无锡)有限公司股权及对其增资扩股的议案。
三、通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于上市公司股东的净利润同比增长100%以上(上年同期数为22,051,441.75元)，具体财务数据公司将在2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募集资金项目投向的议案》
2、《关于收购古河金属（无锡）有限公司股权及对其增资扩股的议案》
3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-01-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2011年1月7日以通讯方式召开五届二次董、监事会，会议审议通过公司继续使用不超过1亿元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金的议案，使用期限为六个月。
董事会决定于2011年1月24日14:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-09 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2010年12月17日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修订公司章程的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2010年12月17日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周瑞庭为公司董事长。
二、聘任张晓光为公司总经理。
三、聘任谭小文为公司副总经理及董事会秘书。
四、选举傅贱根为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-02
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司第五届董事会董事的议案（本议案采取累积投票制）；
2、关于选举公司第五届监事会监事的议案（本议案采取累积投票制）；
3、关于修订公司章程的议案；
4、关于修订董事会议事规则的议案；
5、关于确定董、监事津贴的议案 |
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2010-12-02
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2010年11月30日召开四届十九次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
董事会决定于2010年12月17日14:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-15:00，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”，投票简称为“鑫科投票”。
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2010-10-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2010年10月21日召开四届十八次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、指定副总经理谭小文代行董秘职责。
四、通过关于公司投资建设12万吨铜杆项目的议案，项目建设投资14510万元，新增流动资金17151万元，资金来源为公司自筹和银行贷款；项目建设期18个月。
上述有关议案须提交公司股东大会审议。
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,176,976,386.89 2,129,353,170.47
所有者权益(或股东权益) 1,164,496,562.95 1,157,740,509.85
归属于上市公司股东的每股净资产 2.59 2.58
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,482,377.26 42,408,739.70
基本每股收益 0.05 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.76 3.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.00 2.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2010-10-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2010年10月10日召开四届十七次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购古河金属(无锡)有限公司(注册资本50亿日元，以2010年3月31日为基准日的股东全部权益评估值为3398.96万元，下称：标的公司)股权及对其增资扩股的议案：公司拟受让古河电气工业株式会社(下称：古河电工)全资持有的标的公司60%的股权，根据双方签订的《关于股权转让及合资合同的备忘录》有关条款，参考《审计报告》和《评估报告》，经协商确定股权转让价款为人民币1680万元，本次股权受让预计将于2010年12月完成。同时双方约定按持股比例向标的公司增资12.5亿日元(等值于人民币10000万元)，其中，古河电工可以其对标的公司5亿日元(等值人民币4000万元)的股东贷款出资，公司应以等值于7.5亿日元(等值人民币6000万元)的人民币或日元现金出资，双方并对实施增资的前提条件等作出有关约定。
二、通过关于变更部分定向增发募集资金项目投向的议案，即拟使用募集资金7680万元用于受让上述标的公司60%股权及对其增资扩股。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-03
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关于为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据安徽鑫科新材料股份有限公司2009年年度股东大会授权，公司与光大银行芜湖分行(下称：光大银行)于2010年9月2日签署《最高额保证合同》，公司为因光大银行向公司全资子公司芜湖鑫源物资回收有限责任公司授信而发生的全部债权提供连带责任担保，被保证的主债权为人民币2千万元整(敞口部分人民币2千万元整)，期限为2年。
到目前为止，公司累计对外担保金额为4.9亿元(含上述担保)，无逾期对外担保。
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,160,534,238.27 2,129,353,170.47
所有者权益(或股东权益) 1,137,729,117.40 1,157,740,509.85
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,932,637,010.24 1,150,785,655.11
归属于上市公司股东的净利润 21,926,362.45 6,760,591.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,475,101.90 17,801,430.84
基本每股收益 0.05 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.91 0.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.15
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2010-08-03
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关于为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据安徽鑫科新材料股份有限公司2009年年度股东大会有关授权，公司于2010年8月2日与中信银行芜湖分行(下称：中信银行)签署有关《最高额保证合同》，公司为其全资子公司芜湖鑫源物资回收有限责任公司向中信银行申请授信而发生的一系列债权(包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务)提供连带责任担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币2千万元整，期限为2年。
到目前为止，公司累计对外担保金额为4.7亿元(含上述担保)，不存在逾期担保。
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2010-07-14
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对外担保暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据安徽鑫科新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会的授权，公司与交通银行股份有限公司芜湖分行(下称：交行芜湖分行)于2010年7月12日签署《最高额保证合同》(适用于非额度合同)，公司为芜湖港储运股份有限公司(与公司受同一实际控制人控制)与交行芜湖分行签订的授信合同提供1.5亿元整的连带责任担保，期限为2年整。本次担保构成关联交易。
到目前为止，公司累计对外担保金额为4.5亿元(含此次担保)，无逾期担保。
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2010-07-14
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2010年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于公司股东的净利润同比增长150%以上(上年同期归属于公司股东的净利润为6760591.83元)。具体财务数据公司将在2010年半年度报告中详细披露。
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