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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-17
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月16日举行，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-16 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》 |
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2012-03-01
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五届十次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司五届十次董事会会议于2012年2月29日召开，会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
董事会决定于2012年3月16日下午14：30时召开公司2012年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间为2012年3月16日9：30时—11：30时，13：00时—15：00时，审议以上议案及其他事项。
网络投票代码：738255；投票简称：鑫科投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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五届九次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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关于签订互保协议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司拟与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订《关于相互提供融资担保的协议》，互保金额为1.5亿元人民币，期限为3年。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-14 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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五届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司五届九次董事会会议于2011年12月29日举行，会议审议通过《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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五届八次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司五届八次监事会会议于2011年12月29日举行，会议审议通过《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-22
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司股票于12月19日、12月20日和12月21日连续三个交易日股票收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
本公司董事会确认本公司目前及未来三个月没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-21
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(600255) 鑫科材料:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 2545230.40
光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 1915604.92
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1895855.51
长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 1842877.00
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 1545681.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 18887122.10
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 4629853.68
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 2393244.65
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 2128155.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1780124.71
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2011-11-10
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会于2011年11月9日收到公司副总经理徐承银先生提交的书面辞职报告，徐承银辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.62
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-08-25
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月24日举行，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-08
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 3.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.63
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011 年日常关联交易的议案》 |
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2011-08-06
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 3.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.63
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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五届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司五届六次监事会会议于2011年8月4日召开，会议审议通过了《2011年半年度报告及摘要》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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五届七次董事会决议暨召开2011年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司五届七次董事会会议于2011年8月4日召开，会议审议通过《2011年半年度报告及摘要》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案》。
董事会决定于2011年8月24日下午14：30时召开2011年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2011年8月24日9：30时至15：00时，审议以上有关议案。
网络投票代码：738255；投票简称：鑫科投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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2011年度新增日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与日本古河电气工业株式会社存在关联交易，预计全年新增日常关联交易总金额合计85,400万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-12
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2011年半年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011 年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-06 |
拟披露中报 |
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2011-06-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司拟分别与关联方芜湖港口有限责任公司、巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订《关于相互提供融资担保的协议》，互保金额分别为人民币2亿元、1.5亿元，期限均为3年。上述互保事项构成关联交易；尚需报公司股东大会审议批准后执行。
截止本公告日，公司对外担保余额为4亿元；无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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项目投资公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司拟投资建设年产12万吨铜杆项目，项目总投资为66564.30万元。项目资金来源于公司自筹、银行贷款及其他方式融资。
该事项尚需取得环保等有关部门批准；尚需公司股东大会审议批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与芜湖港口有限责任公司签订互保协议的议案》；
2、审议《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》；
3、审议《关于发行短期融资券的议案》；
4、审议《关于投资建设12 万吨铜杆项目的议案》 |
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2011-06-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2011年6月10日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与芜湖港口有限责任公司签订互保协议的议案。
二、通过关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案。
三、通过关于发行短期融资券的议案：同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过4.5亿元的人民币短期融资券。
四、通过关于投资建设12万吨铜杆项目的议案。
五、通过《公司董事会秘书工作细则》。
董事会决定于2011年6月28日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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关于监事会主席辞职公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2011年6月3日收到傅贱根申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务的辞职报告。根据相关规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当履行监事职务；经公司其他四位监事共同推举，由职工监事张勇暂行监事会主席职责，直至选举产生新的监事会主席。公司将尽快选举出新的监事和监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2011年6月3日
除息日：2011年6月7日
现金红利发放日：2011年6月15日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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