鑫科材料(600255) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

鑫科材料

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

鑫科材料（600255）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-21	五届十六次董事会决议公告	上交所公告，基本资料变动
安徽鑫科新材料股份有限公司五届十六次董事会会议于2012年8月20日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012年--2014年）股东回报规划》、《关于确定召开2012年第三次临时股东大会相关事宜的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.81 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.63 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	五届十五次董事会决议公告	上交所公告，高管变动
安徽鑫科新材料股份有限公司五届十五次董事会会议于2012年7月28日—2012年8月2日召开，会议审议通过《2012年半年度报告及摘要》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	五届十四次监事会决议公告	上交所公告，其它
(600255)“鑫科材料”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-21	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，基本资料变动,投资项目,再融资预案
安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月20日举行，会议审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于变更前次募集资金投向的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-04	拟披露中报

2012-06-21	五届十四次董事会决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
安徽鑫科新材料股份有限公司五届十四次董事会会议于2012年6月19日召开，会议审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于变更前次募集资金投向的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。　　董事会决定于2012年7月20日下午2点半召开公司2012年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2012年7月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议以上议案及其他事项。　　网络投票代码：738255；投票简称：鑫科投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-21	公告	上交所公告，其它
安徽鑫科新材料股份有限公司五届十四次董事会审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。依据相关规定，公司于2012年6月21日复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-06-19	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-06-19,恢复交易日：2012-06-21，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
重要事项未公告,自2012-6-19起连续停牌
2012-06-19	公告，连续停牌	上交所公告，停牌
安徽鑫科新材料股份有限公司因重大事项正在讨论中，经向上海证券交易所申请，公司股票自2012年6月19日开市起停牌，预计将于2012年6月21日该事项，同时申请公司股票复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-06-19	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-06-19,恢复交易日：2012-06-21 ，2012-06-21	恢复交易日，停牌公告
重要事项未公告,自2012-6-19起连续停牌
2012-06-19	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-06-19，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
重要事项未公告,自2012-6-19起连续停牌
2012-06-01	五届十二次监事会决议公告	上交所公告，高管变动
(600255)“鑫科材料”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-29	2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日，2012-06-01	登记日，分配方案

2012-05-29	2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日，2012-06-04	除权除息日，分配方案

2012-05-29	2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日，2012-06-08	红利发放日，分配方案

2012-05-29	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
安徽鑫科新材料股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税)。股权登记日：2012年6月1日除息日：2012年6月4日现金红利发放日：2012年6月8日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-26	关于董事会秘书辞职的公告	上交所公告，高管变动
(600255)“鑫科材料”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-18	澄清公告	上交所公告，风险提示
(600255)“鑫科材料”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-05	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案
安徽鑫科新材料股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月4日举行，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-23	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.01 加权平均净资产收益率(%) 0.52 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	五届十二次董事会决议暨召开2011年年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
安徽鑫科新材料股份有限公司五届十二次董事会会议于2012年4月12日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及摘要》等事项。董事会决定于2012年5月4日上午9时召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	对全资子公司增资的公告	上交所公告，投资项目
(600255)“鑫科材料”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	2012年度日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600255)“鑫科材料”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	五届十次监事会决议公告	上交所公告，其它
(600255)“鑫科材料”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600255)“鑫科材料”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	2011年年度主要财务指标	刊登年报，财务指标
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 2.88 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.62 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-04	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《2011 年度董事会工作报告》； 2、审议《2011 年度监事会工作报告》； 3、审议《2011 年度独立董事述职报告》； 4、审议《2011 年度财务决算报告》； 5、审议《2011 年度利润分配方案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于2012 年日常关联交易的议案》； 8、审议《关于修订公司章程的议案》； 9、审议《关于修订董事会议事规则的议案》； 10、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》
2012-03-31	五届十一次董事会决议公告	上交所公告，其它
安徽鑫科新材料股份有限公司五届十一次董事会会议于2012年3月30日召开，会议审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-23	拟披露季报

2012-03-17	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，投资项目
安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月16日举行，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。