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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-13 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-15
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2012年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年12月14日举行，会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《2012年公司非公开发行预案（修订）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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关于变更保荐机构的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-29
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五届十六次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-29
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2012年度非公开发行股票预案(修订) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-29
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五届十八次董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司五届十八次董事会会议于2012年11月27日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《2012年公司非公开发行预案（修订）》、《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-29
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复牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2012年11月27日，安徽鑫科新材料股份有限公司召开五届十八次董事会审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的相关议案并形成决议。
依据相关规定，公司于2012年11月29日复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-29
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2012年第五次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2012年12月14日下午14：30时召开公司2012年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2012年12月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《2012年公司非公开发行预案（修订）》。
网络投票代码：738255；投票简称：鑫科投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-27
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司因重大事项正在讨论中，经向上海证券交易所申请，公司股票自2012年11月27日开市起停牌，预计将于2012年11月29日该事项，同时申请公司股票复牌。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2012-11-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,自2012-11-27起连续停牌 |
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2012-11-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-27,恢复交易日：2012-11-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,自2012-11-27起连续停牌 |
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2012-11-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-27,恢复交易日：2012-11-29 ，2012-11-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,自2012-11-27起连续停牌 |
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2012-11-22
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关于获得“国家认定企业技术中心”称号的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-14
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年11月13日举行，会议审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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关于为全资子公司提供贷款担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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2012年第四次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2012年11月13日上午9：00时召开公司2012年第四次临时股东大会，审议《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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五届十七次董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司五届十七次董事会会议于2012年10月25日召开，会议审议通过《2012年第三季度报告及摘要》、《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》、《关于注销铜杆分公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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五届十五次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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对外担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-18
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关于非公开发行股票申请获中国证监会正式受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-15
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-06
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月5日举行，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-21
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关于变更董事会联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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2012年第三次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2012年9月5日上午9：00时召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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2012年第三次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2012年9月5日上午9：00时召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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关于变更董事会联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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五届十六次董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司五届十六次董事会会议于2012年8月20日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012年--2014年）股东回报规划》、《关于确定召开2012年第三次临时股东大会相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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五届十六次董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司五届十六次董事会会议于2012年8月20日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012年--2014年）股东回报规划》、《关于确定召开2012年第三次临时股东大会相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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