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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-20
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600255_20170520_1.pdf
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2017-05-17
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-17
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关于向中恒租赁以融资租赁方式进行融资的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600255_20170517_3.pdf
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2017-05-17
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七届十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司七届十四次董事会会议于2017年5月16日召开,会议审议通过《关于公司向中恒国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-16
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关于签订《电影(足球之恋)联合投资合作合同补充协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-10
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月9日召开,会议审议通过《2016年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2016年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-03
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关于控股股东股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.42
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2017-04-28
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七届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司七届十二次董事会会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《关于财务总监辞职和董事会秘书兼任财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于财务总监辞职和董事会秘书兼任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-04-28
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关于2016年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-04-27
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关于2016年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-04-21
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关于股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司收到上海证券交易所下发的《关于对安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东股权转让事项的问询函》(上证公函【2017】0319号)。2017年4月21日,公司披露《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》。
根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2017年4月21日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-04-15
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2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-04-15
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七届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-04-15
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2017年度套期保值资金使用的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-15
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关于2016年年度利润分配预案的说明 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-15
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 5.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2017年5月9日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2016年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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七届十一次董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司七届十一次董事会会议于2017年4月13日召开,会议审议通过《2016年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2016年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度独立董事述职报告》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2016年度利润分配方案》
7 《鑫科材料未来三年（2017-2019）股东回报规划》 |
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2017-04-15
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600255_20170415_5.pdf
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2017-04-15
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关于召开2016年度利润分配投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600255_20170415_7.pdf
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2017-04-15
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关于西安梦舟影视文化传播有限责任公司2016年度业绩完成情况的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-15
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关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600255_20170415_10.pdf
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2017-04-12
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七届十次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司七届十次董事会会议于2017年4月11日召开,会议审议通过《关于追认2016年度日常关联交易超额部分的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于追认2016年度日常关联交易超额部分的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600255_20170412_3.pdf
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2017-04-12
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七届五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600255_20170412_2.pdf
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2017-04-08
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关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600255_20170408_1.pdf
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