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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-22
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关于全资孙公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/600255_20170622_1.pdf
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2017-06-21
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关于持股5%以上股东减持股份进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-06-20
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关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-06-20
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七届十八次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司七届十八次董事会于2017年6月19日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/600255_20170620_1.pdf
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2017-06-20
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关于非公开发行公司债券预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-06-16
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2017年7月3日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》、《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-16
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出售资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-06-16
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对全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-06-16
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2 《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》
3 《关于对全资子公司增资的议案》
4 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
5.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
5.01 发行规模
5.02 债券期限
5.03 债券形式
5.04 债券票面金额及发行价格
5.05 发行方式
5.06 发行对象
5.07 承销方式
5.08 债券利率及其确定方式
5.09 还本付息方式
5.10 支付方式及支付金额
5.11 募集资金用途
5.12 决议的有效期
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》 7 《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》 |
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2017-06-16
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2 《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》
3 《关于对全资子公司增资的议案》
4 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
5.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
5.01 发行规模
5.02 债券期限
5.03 债券形式
5.04 债券票面金额及发行价格
5.05 发行方式
5.06 发行对象
5.07 承销方式
5.08 债券利率及其确定方式
5.09 还本付息方式
5.10 支付方式及支付金额
5.11 募集资金用途
5.12 决议的有效期
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
7 《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》 |
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2017-06-16
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2 《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》
3 《关于对全资子公司增资的议案》 |
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2017-06-16
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七届十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司七届十七次董事会于2017年6月15日召开,会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》、《关于公司全资子公司拟投资设立子公司的议案》、《关于出售全资子公司100%股权的议案》等事项。
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2017-06-16
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对外投资暨设立全资孙公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-06-10
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年6月9日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。
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2017-06-10
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七届十六次董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,关联交易,借款 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司七届十六次董事会会议于2017年6月9日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》、《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》等事项。
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2017-06-10
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关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-06-10
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关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告，再融资预案,基本资料变动 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-06-10
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关于调整对外提供银行融资担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-06-10
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七届九次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-06-03
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-06-01
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关于持股5%以上股东减持股份进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-05-25
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七届十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司七届十五次董事会会议于2017年5月24日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于指定王继杨董事代行董秘职责的议案》等事项。
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2017-05-25
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 Andrew Yang先生
6.02 张利国先生
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 林国宽先生
7.02 王英哲先生
8.00 关于选举监事的议案
8.01 程登科先生
8.02 王益群先生 |
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2017-05-25
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关于部分董监高辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-05-25
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七届八次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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2017-05-25
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关于修订《公司章程》等公司内部管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600255)“鑫科材料”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-25
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2017年6月9日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-22
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关于持股5%以上股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600255_20170520_2.pdf
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2017-05-22
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600255_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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关于持股5%以上股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600255_20170520_2.pdf
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2017-05-20
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600255)“鑫科材料”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600255_20170520_1.pdf
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