| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-04-03
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-04-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-03
|
2006年年度转增，10转增5除权日 ，2007-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-03
|
2006年年度转增，10转增5转增上市日 ，2007-04-10 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-24
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年3月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本12350万股为基数，每10股转增5股派1元(含税)。
二、续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构。
三、通过关于2007年公司日常关联交易的议案。
四、选举董文俊为公司第三届董事会独立董事。
|
|
|
2007-03-03
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年3月1日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年12月31日总股本12350万股为基数，拟每10股转增5股派1元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司会计政策及会计估计变更的议案。
五、通过关于2007年日常关联交易的议案。
六、通过关于确定公司部分独立董事候选人的议案。
七、同意谢有红辞去公司常务副总经理职务。
八、通过关于中国证监会安徽证监局巡回检查有关问题的整改报告。
董事会决定于2007年3月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-03-03
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度独立董事述职报告》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度财务预算报告》；
6、审议《2006年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2007年公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于选举独立董事的议案》。
|
|
|
2007-03-03
|
2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,399,424,390.45 1,142,988,168.66
股东权益(不含少数股东权益) 567,548,266.08 523,566,297.32
每股净资产 4.60 4.24
调整后的每股净资产 4.59 4.23
2006年 2005年
主营业务收入 3,892,421,738.82 2,121,466,151.92
净利润 50,539,125.81 21,158,265.68
每股收益 0.41 0.17
净资产收益率(%) 8.90 4.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.37
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1元(含税)。
|
|
|
2007-03-03
|
公布2007年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司现将预计2007年度与控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司及其控股子公司日常关联交易基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因关联采购、销售、劳务及委托加工而形成交易，预计2007年度交易总金额为171700万元。
|
|
|
2007-02-08
|
公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事张新华于2007年2月6日向公司董事会提交了辞职报告，根据有关规定，该辞职报告在公司补选独立董事以填补其缺额时方可生效。公司将尽快物色新的独立董事人选，提交最近一次董事会审议通过后报股东大会批准。
|
|
|
2007-01-17
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司被司法冻结的公司股票55077461股限售流通股(其中53929196股已质押)已解除冻结。
|
|
|
2007-01-10
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：铜业集团)因与中国信达资产管理公司2900万元历史债务纠纷，其所持公司55077461股限售流通股(其中53929196股已质押)被司法冻结，冻结期限自2007年1月5日至2008年1月4日。截止本公告日，公司获悉铜业集团正在与债权人商谈还款事宜，很快将达成和解协议，并将解除对上述股权的冻结。公司生产经营一切正常。
|
|
|
2007-01-05
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年12月31日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司部分高管人员任免的议案。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-03 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-22
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年12月21日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司进行关联交易的议案 |
|
|
2006-12-06
|
公布董事会临时会议决议及日常关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年12月4日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司与大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：铜业集团)进行关联交易的议案：公司于2006年2月至9月分7次向铜业集团采购了主要原料电解铜，发生金额共计6462.23万元。
董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-12-06
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司进行关联交易的议案》
|
|
|
2006-11-29
|
公布关于关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司2006年度与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司[公司大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫铜业)的控股子公司]等存在日常关联交易，该事项已经公司2005年度股东大会审议通过。
近日，在公司年度会计内控制度执行情况的大检查中，发现公司下属分公司向恒鑫铜业采购了主要原料电解铜，发生金额共计6462.23万元，上述交易价格均遵循市场定价原则，且已履行完毕。
由于采购人员及分公司财务人员误认为上述交易行为包含在公司股东大会审议通过的日常关联交易范围内，故该关联交易未履行相关程序，违反了有关规定，公司现将上述关联交易提交董事会和股东大会审议批准 |
|
|
2006-11-15
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年11月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、同意免去林家平公司监事职务，选举李琦为公司监事会监事 |
|
|
2006-11-15
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年11月13日召开三届七次监事会，会议选举李琦为公司监事会主席 |
|
|
2006-11-14
|
因未刊登股东大会决议公告，11月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-11-08
|
公布召开2006年第一次临时股东大会第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2006年11月13日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票” |
|
|
2006-11-01
|
公布召开2006年第一次临时股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2006年11月13日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票” |
|
|
2006-10-24
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
2. 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行方式
2.2本次发行股票的种类和面值
2.3本次发行股票的数量
2.4发行对象及认购方式
2.5上市地点
2.6发行价格
2.7发行股份的禁售期
2.8本次发行募集资金用途
2.9新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
2.10本次发行决议有效期限
3．《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》
3.1年产10000吨精密黄铜带技术改造项目
3.2年产10000吨精密紫铜带技术改造项目
3.3年产15000吨引线框架铜带项目
4．《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5．《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
6．《公司募集资金管理制度》
7．《公司股东大会议事规则（2006年修订）》
8. 《公司董事会议事规则（2006年修订）》
9. 《公司监事会议事规则（2006年修订）》
10.《关于增补李琦女士为公司监事的议案》 |
|
|
2006-10-24
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
|
| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年10月19日至20日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、聘任王伟为公司证券事务代表、董事会办公室主任。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过10名的机构投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
五、通过关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案。 董事会决定于2006年11月13日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议以上有关及其它相关事项。 本次网络投票股东的投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票” |
|
|
2006-10-24
|
[20064预增](600255) 鑫科材料：公布2006年全年业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600255)“鑫科材料”公布2006年全年业绩增长的提示性公告
经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部初步测算，预计公司2006年全年净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为21158265.68元) |
|
|
2006-10-24
|
2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600255)“鑫科材料”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,375,176,297.01 1,142,988,168.67
股东权益(不含少数股东权益) 560,299,085.39 523,566,297.32
每股净资产 4.54 4.24
调整后的每股净资产 4.54 4.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -80,778,744.36 -36,412,969.88
每股收益 0.14 0.35
净资产收益率(%) 3.00 7.73
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G鑫科”变为“鑫科材料” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-02
|
公布2006年中期报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600255)“G鑫科”
安徽鑫科新材料股份有限公司2006年中期报告已于2006年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。经上海证券交易所事后审核发现，公司2006年中期报告中的有关财务数据出现笔误，现予以更正。其中“主要会计数据和财务指标”中经营活动产生的现金流量净额更正为：报告期(1-6月)为44365774.48元人民币；上年同期为9952403.52元人民币。其它更正内容详见2006年9月2日上海证券交易所网站 |
|
|
2006-08-30
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600255)“G鑫科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,363,139,230.74 1,142,988,168.67
股东权益(不含少数股东权益) 545,282,888.79 523,566,297.32
每股净资产 4.42 4.24
调整后的每股净资产 4.41 4.18
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,655,694,653.88 929,977,635.57
净利润 26,466,591.47 6,132,511.18
扣除非经常性损益的净利润 26,240,979.85 4,605,145.35
每股收益 0.21 0.05
净资产收益率(%) 4.85 1.20
经营活动产生的现金流量净额 44,365,774.48 9,952,403.52 |
|
| | | |
