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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月22日-24日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年12月12日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-11-27
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案
3、关于修订独立董事议事规则的议案
4、关于选举公司第四届董事会董事的议案
5、关于选举公司第四届监事会监事的议案
6.《关于公司董事会下设专门委员会的议案》 |
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2007-11-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月21日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于延长“公司非公开发行A股股票方案”有效期的议案。
二、通过关于重新确定公司非公开发行A股股票的定价基准日的议案。
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2007-11-22
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因未刊登股东大会决议公告，11月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-14
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召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2007年11月21日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00，审议关于延长“公司非公开发行A股股票方案”有效期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
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2007-11-07
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月6日披露的三届二十次董事会决议暨召开临时股东大会公告中“决定于2007年11月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开2007年第二次临时股东大会”的召开时间有误，应更正为“2007年11月21日”。
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2007-11-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司非公开发行A股股票方案有效期延长一年的议案。
二、通过重新确定公司非公开发行A股股票定价基准日的议案。
董事会决定于2007年11月21日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
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2007-11-06
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于延长"公司非公开发行A股股票方案"有效期的议案》
2、《关于重新确定公司非公开发行A股股票的定价基准日的议案》
3、《关于提请股东大会重新授权董事会办理公司非公开发行A股股票事宜的议案》
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2007-11-01
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及其安徽监管局有关通知精神，安徽鑫科新材料股份有限公司进行了自查，现将有关治理专项活动开展、自查、公众评议和现场检查等各阶段情况予以公告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,717,439,594.00 1,407,110,922.24
股东权益(不含少数股东权益) 623,612,342.05 575,132,801.21
每股净资产 3.37 3.10
报告期 年初至报告期期末
净利润 29,287,039.17 60,829,540.84
基本每股收益 0.16 0.33
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.21
净资产收益率(%) 4.70 9.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.76 6.36
每股经营活动产生的现金流量净额 1.27
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-08-28
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(600255) 鑫科材料:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14745782.75
广发证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 8713234.89
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8259354.04
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 6191562.12
广发证券股份有限公司温州人民西路证券营业部 5662524.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司芜湖银湖路证券营业部 21388119.71
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 8872316.16
汉唐证券有限责任公司番禺光明南路证券营业部 3197348.69
齐鲁证券有限公司济南小纬四路证券营业部 3136561.31
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3070571.96
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2007-08-10
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举行治理网上交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司定于2007年8月17日下午3:00-4:00举行公司治理网上交流会。此外，广大投资者还可通过电话(0553-5847323、5847423)、传真(0553-5847423)及公司邮箱(ahxinke@ahxinke.com)对公司治理情况进行评议。
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2007-08-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司股票于2007年8月6日-8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经征询公司实际控制人李非列和第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司，不存在关于公司的股权转让、资产重组或者其他应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票价格产生较大影响的信息。
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-04
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,651,248,231.24 1,407,110,922.24
股东权益 594,325,302.88 575,132,801.21
每股净资产 3.21 3.10
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,122,243,991.67 1,673,015,961.28
净利润 31,542,501.67 27,103,514.63
基本每股收益 0.17 0.15
净资产收益率(%) 5.31 4.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.24
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2007-08-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年8月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案等事项。
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2007-08-03
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因未刊登股东大会决议公告，8月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-07-26
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关于限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年7月25日接第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司通知：该公司自2007年6月21日解除限售条件至2007年7月24日收盘，通过上海证券交易所交易市场售出公司股份2899593股(占公司总股本18525万股的1.57%)，尚持有公司股份79716598股(占公司总股本的43.03%)，其中限售条件流通股73353691股，无限售条件流通股6362907股。
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2007-07-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》；
2、 审议《募集资金管理制度》；
3、 审议《累计投票实施细则》 |
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2007-07-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年7月8日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案。
二、聘任张晓光为公司常务副总经理。
三、通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年8月2日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-07-10
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关于签订互保协议暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司拟与关联方萍乡钢铁有限责任公司签订《关于互相提供融资担保的协议》，互保额度为2亿元人民币，期限为3年。协议双方签字盖章并经双方股东大会批准后生效。
截止本公告日，公司对外担保及逾期担保余额均为零。
上述互保构成关联交易。
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2007-07-03
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公布公告 |
上交所公告，质押 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司接第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)通知，恒鑫集团持有公司股票82616191股(占公司总股本的44.60%)，其中80893794股已质押给芜湖市飞尚实业发展有限公司(下称：飞尚实业)，现将其中的9069393股流通股解除质押，并于2007年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了部分股权解除质押的登记手续。
截止目前，恒鑫集团仍将其持有的公司71824401股有限售条件的流通股(占公司总股本的38.77%)质押给飞尚实业。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-04 |
拟披露中报 |
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2007-06-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司本次有限售条件的流通股32407250股将于2007年6月21日起上市流通。
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2007-05-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年5月29日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过《信息披露管理办法》(2007年5月修订)等议案。
同时，董事会决定设立专门的电话(0553-5847423)和网络平台(http://www.ahxinke.com)听取投资者和社会公众的意见和建议。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,467,774,472.71 1,407,110,922.24
股东权益(不含少数股东权益) 584,412,182.40 575,132,801.21
每股净资产 4.73 4.66
报告期 年初至报告期期末
净利润 9,279,381.19 9,279,381.19
基本每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.59 1.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.79 0.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2007-04-03
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2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年12月31日总股本12350万股为基数，每10股转增5股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年4月6日
除权除息日：2007年4月9日
新增可流通股份上市日：2007年4月10日
现金红利发放日：2007年4月13日
实施利润分配和资本公积金转增股本方案后，按新股本18525万股摊薄计算的2006年度每股收益为0.27元。
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2007-04-03
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-04-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-03
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2006年年度转增，10转增5登记日 ，2007-04-06 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-03
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-03
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-04-06 |
登记日，分配方案 |
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