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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-30
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公布2007年度利润分配及转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2008年5月7日
除权除息日：2008年5月8日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月9日
现金红利发放日：2008年5月14日
实施上述方案后，按新股本44950万股摊薄计算的2007年度每股收益为0.22元。
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2008-04-30
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年4月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于2008年公司日常关联交易的议案。
四、通过关于修订公司章程的议案。
五、选举景和平为公司第四届董事会董事。
六、通过关于将6000吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案。
七、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,024,133,914.19 1,647,218,604.67
所有者权益(或股东权益) 1,062,535,127.37 635,491,599.08
归属于上市公司股东的每股净资产 4.73 2.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,956,152.53 9,956,152.53
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 0.94 0.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 0.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
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2008-04-15
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召开2007年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2008年4月22日下午2:30召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票正常交易时间，审议2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
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2008-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月27日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年3月5日总股本22475万股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于确定公司董事候选人的议案。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
六、通过关于2008年日常关联交易的议案。
七、通过关于将6000吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案。
八、通过使用15000万元闲置募集资金用于补充公司生产经营流动资金的议案，期限6个月。
董事会决定于2008年4月22日14:30召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间为当日股票正常交易时间，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。
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2008-03-29
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公布2008年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司现将预计2008年度与控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的控股子公司日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购货物、销售货物及接受关联方提供的劳务，预计2008年度交易总金额分别为151500万元、1000万元、600万元；公司委托关联方加工粗铜，预计2008年度交易总金额为1000万元。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度财务预算报告》；
6、审议《2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2008 年公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修订独立董事议事规则的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》；
11、审议《关于选举董事的议案》；
12、审议《关于将6000 吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案》；
13、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,273,280,045.82 3,913,984,934.05
归属于上市公司股东的净利润 72,708,797.87 51,725,815.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,073,053.50 54,908,315.36
基本每股收益 0.44 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.42 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 11.44 8.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.87 9.55
每股经营活动产生的现金流量净额 1.62 0.07
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,647,218,604.67 1,407,110,922.24
所有者权益(或股东权益) 635,491,599.08 575,132,801.21
归属于上市公司股东的每股净资产 3.43 3.10
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派0.5元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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公布公告
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上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月17日接第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)通知，自然人余劲松(原持有恒鑫集团50%的股份)与深圳市旭哺投资有限公司(下称：旭哺投资)、芜湖市飞尚实业发展有限公司(原持有恒鑫集团50%的股份，下称：飞尚实业)签订股权转让协议，余劲松将其持有的恒鑫集团33%、17%的股权分别转让给旭哺投资、飞尚实业。上述股权转让事宜已在芜湖市工商局办理完成全部变更登记手续。
本次股权转让后，余劲松不再持有恒鑫集团股份；旭哺投资共持有恒鑫集团33%的股份，间接持有公司11.54%的股份；飞尚实业共持有恒鑫集团67%的股份，间接持有公司23.43%的股份。
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2008-03-14
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对外担保暨关联交易公告
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上交所公告 |
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根据安徽鑫科新材料股份有限公司与实际控制人飞尚实业集团有限公司的参股子公司萍乡钢铁有限责任公司(下称：萍乡钢铁)签订的《关于相互提供贷款担保的协议》，公司与中国农业银行萍乡市分行湘东区支行(下称：湘东区支行)于2008年2月19日签署了《最高额保证合同》，为萍乡钢铁向湘东区支行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为1亿元整，期限为一年。截止2008年2月29日，萍乡钢铁为公司提供担保的累计数量为4.4亿元。上述事项构成关联交易。
截至目前，公司对外担保累计数量为1亿元(含本次担保)，不存在逾期对外担保事项。
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2008-03-08
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公布公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月7日收到公司董事许本利提交的辞职报告，根据有关规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2008-03-07
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司本次向10家特定投资者非公开发行了3950万股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币10.96元/股，募集资金净额41708.74万元。本次发行股份已于2008年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管。本次非公开发行股份的限售期为12个月，预计于2009年3月5日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
其他境内法人持有股份 76,792,750 30,500,000 107,292,750
境内自然人持有股份 9,000,000 9,000,000
有限售条件的流通股合计 76,792,750 39,500,000 116,292,750
无限售条件的流通股
A股 108,457,250 0 108,457,250
无限售条件的流通股合计 108,457,250 0 108,457,250
股份总额 185,250,000 39,500,000 224,750,000
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2008-02-29
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限售股份持有人出售股份情况公告
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上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司接第二大股东合肥工大复合材料高新技术开发有限公司(持有公司有限售条件流通股12701559股，其中9262500股已取得上市流通权，下称：合肥工大)通知：自2007年6月21日解除限售条件至2008年2月28日收盘，合肥工大通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股1943145股(占公司总股本18525万股的1.05%)，尚持有公司股份10758414股(其中限售条件流通股3439059股，无限售条件流通股7319355股)，占公司总股本的5.81%。
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2008-02-26
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于修订公司独立董事议事规则的议案等事项。
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2008-02-01
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公布公告 |
上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司接参股的安徽鑫龙电器股份有限公司(公司持有其4929465股，占其发行前总股本的6.01%，下称：鑫龙电器)电话通知，鑫龙电器已于2008年1月30日向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)报送发行上市申请材料，尚未收到中国证监会正式受理通知。
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2008-01-29
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公布公告
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上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年1月28日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过7500万股，该批复文件自下发之日起6个月内有效。
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2008-01-05
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公布公告
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上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行A股股票申请于2008年1月4日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或不核准的决定后，另行公告。
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2008-01-04
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月4日审核安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行A股股票事宜。按照相关规定，公司股票于当日停牌一天，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-13
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年12月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周瑞庭为公司董事长。
二、聘任张晓光为公司总经理、宋志刚为公司董事会秘书及副总经理。
三、选举李琦为公司第四届监事会主席。
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2007-12-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年12月12日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-12-01
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2007年第三次临时股东大会增加提案公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据相关规定，经安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的提议，定于2007年12月12日召开的公司2007年第三次临时股东大会将增加《关于公司董事会下设专门委员会的议案》。
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2007-11-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司近日接到实际法人控股股东原深圳市飞尚实业发展有限公司(下称：飞尚实业)通知：经国家工商总局核准，飞尚实业自2007年11月起更名为“飞尚实业集团有限公司”，持有公司股份比例及控制关系不变。截至本公告日，飞尚实业已办理完成全部工商变更手续。
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2007-11-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月22日-24日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年12月12日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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