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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-16
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2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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新疆广汇实业股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以2003年12月31日总股本721717704股为基数，每10股送2股派现金红利0.5元
(含税)。
股权登记日：2004年6月22日
除权除息日：2004年6月23日
新增可流通股份上市日：2004年6月24日
现金红利发放日：2004年6月29日
本次实施送股方案后，按新股本866061245股摊薄计算，公司2003年度每股收益
为0.344元 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆广汇实业股份有限公司于2004年5月28日以通讯方式召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过关于对新疆亚中物流商务网络有限责任公司追加投资的议案：同意公司利
用自有资金30000万元人民币以现金形式对新疆亚中物流商务网络有限责任公司追加投资，
将其注册资本由目前的30000万元人民币增加至60000万元人民币。追加投资后，公司累计出
资57000万元人民币，占该公司注册资本的95% |
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2004-06-29
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公布董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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新疆广汇实业股份有限公司于2004年6月26日以通讯方式召开二届二十次董
事会及二届十次监事会，会议审议同意公司与新疆化工机械有限公司于同日签署
《新疆天山塑业有限责任公司股权转让协议》和《新疆天山塑业有限责任公司债
权转让协议》：公司将持有新疆天山塑业有限责任公司51%的股权，以经审计的
截止2003年12月31日新疆天山塑业有限责任公司的51%净资产值5653131.76元人
民币为准，转让给新疆化工机械有限公司，同时将公司对新疆天山塑业有限责任
公司的债权-“应收帐款7264746.92元人民币”转让给新疆化工机械有限公司。
此次股权转让完成后，公司不再持有新疆天山塑业有限责任公司股权。本次交易
行为属于关联交易。
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2002-05-22
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2002.05.22是广汇股份(600256)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-01-11
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召开2003年第一次临时股东大会，下午3时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 新疆广汇实业股份有限公司董事会于2002年12月9日以通讯方式召开了第二届第七次会议。应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份（其中独立董事的《议案表决书》3份）。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。
同意肖玉新先生因工作变动辞去公司董事职务，并增补张平先生为公司董事。
张平先生简历：
张平，男，汉族，中国共产党党员，出生于1956年9月，现年46岁，大学本科学历，会计师。1979年参加工作，现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁、财务总监。曾任新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市财政局科长、副局长，乌鲁木齐市国有资产管理委员会办公室主任。
二、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
同意天健会计师事务所有限公司由于人员、时间、计划安排等方面的原因，不再 |
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2003-07-29
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(600256)“广汇股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目 |
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新疆广汇实业股份有限公司于2003年7月26日召开2003年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”申请不超过30000万元人
民币[广汇美居物流园建设项目]借款并申请公司提供信用担保的议案。
二、通过“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请不超过30000万元
人民币[液化天然气配套工程项目]借款并申请公司提供信用担保的议案。
三、通过更换公司董事的议案：同意孙广信辞去公司董事职务，并同意增补
唐立久为公司独立董事。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过投资建设[广汇美居物流园建设项目]的议案：项目总投资145256.7
0万元，除[新疆广汇家居家具交易中心]项目由公司利用配股募集资金与新疆广
汇化工建材有限责任公司按出资比例对新疆亚中物流商务网络有限责任公司共同
追加投资19786万元实施外，其余所需资金拟由新疆亚中物流商务网络有限责任
公司向银行借款55000万元，通过预售、预租、自有等方式筹集资金70470.7万元
。
六、通过进一步完善《商品房包销合同书》的议案 |
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2003-09-20
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召开2003年第四次临时股东大会，上午10时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 新疆广汇实业股份有限公司董事会于2003年8月9日在本公司二楼会议室召开了第二届第十五次会议。应到董事11人(其中独立董事4人),实到董事8人(其中独立董事3人),副董事长赵丕华委托董事长杨铁军、董事董小黎委托董事孙风元出席了会议,独立董事王立彦委托独立董事吴长春出席了会议；监事会部分成员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
一、同意《新疆广汇实业股份有限公司2003年半年度报告》及《新疆广汇实业股份有限公司2003年半年度报告摘要》；
二、同意本公司与通达能源股份有限公司分别利用自有资金、以现金形式共同对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司追加出资,使新疆广汇液化天然气发展有限责任公司的注册资本由目前的2.5亿元人民币增加至5亿元人民币。其中,本公司利用自有资金、以现金形式追加出资22500万元人民币,通达能源股份有限公司利用自有资金、以现金形式追加出资2500万元人民币,乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司此次不追加出资。
追加出资后,本公司累计出资43000万元人民币,占新疆广汇液化天然气发展有限责任公司增资后注册资本的86%；通达能源股份有限公司累计出资5000万元人民币,占新疆广汇液化天然气发展有限责任公司增资后注册资本的10%；乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司累计出资2000万元人民币,占新疆广汇液化天然气发展有限责任公司增资后注册资本的4%。
并同意提交股东大会审议。
三、同意本公司利用自有资金、以现金形式向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司追加投资5000万元人民币。
追加投资后,本公司累计向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司投资13000万元人民币,占该行此次增资扩股后注册资本的10.58%(按此次发行成功4.5亿股计算)。
并同意提交股东大会审议。
四、在关联董事回避表决的情况下,同意新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与张家港市圣达因化工机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司分别签署《43英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》,分别向张家港市圣达因化工机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司购买＂43英尺液化天然气罐式集装箱＂150台和300台,价格均为70万元人民币/台,合同价总额为10500万元人民币和21000万元人民币(详情见《新疆广汇实业股份有限公司关联交易公告》)。
并同意提交股东大会审议,其关联人＂新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司＂将在股东大会上回避表决。
五、同意,具体事项如下--
(一)会议时间：2003年9月20日上午北京时间10时,会期半天。
(二)会议地点：公司二楼会议室。
(三)主要议题：
1、听取并审议《关于对＂新疆广汇液化天然气发展有限责任公司＂追加投资的议案》；
2、听取并审议《关于对＂乌鲁木齐市商业银行股份有限公司＂追加投资的议案》；
3、听取并审议《关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司向张家港市圣达因化工机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司购买＂液化天然气罐式集装箱＂的议案》。
(四)参会人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2003年9月16日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司股东。
(五)会议登记办法：
1、登记时间：2003年9月17、18日北京时间10：00-18：00；
2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号新疆广汇实业股份有限公司证券部；
①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
③股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2003年9月18日)。
(六)联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号公司证券部
2、邮政编码：830026
3、电话：(0991)3719668
4、传真：(0991)8637008
5、联系人：闫金生王玉琴
所有参会股东交通费用及食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有限公司2003年第四次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列审议提案第()事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列审议提案第()事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列审议提案第()事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权。如果有表决权,对第()提案投赞成票；对第()提案投反对票；对第()提案投弃权票；
5、对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○三年八月十二日
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2000-04-25
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2000.04.25是广汇股份(600256)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17689.2万股) |
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2000-04-22
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2000.04.22是广汇股份(600256)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17689.2万股) |
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2000-04-27
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2000.04.27是广汇股份(600256)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17689.2万股) |
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2000-04-21
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2000.04.21是广汇股份(600256)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17689.2万股) |
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2000-04-22
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2000.04.22是广汇股份(600256)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17689.2万股) |
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2000-05-26
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2000.05.26是广汇股份(600256)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17689.2万股) |
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2000-04-22
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2000.04.22是广汇股份(600256)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17689.2万股) |
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2000-04-24
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2000.04.24是广汇股份(600256)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17689.2万股) |
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2005-04-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-29 |
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2004-03-09
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(600256)“广汇股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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新疆广汇实业股份有限公司于2004年3月6日召开二届十七次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本721717704股为基数，向全体股东每10股送2股派现金红利0.5元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度银行借款计划：原则上不超过2003年度借款总额，即借款总额不超过140247.1万元人民币。用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；由公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提供信用担保。
四、同意授权新疆广汇液化天然气发展有限责任公司就有关内容涉及条款，根据实际情况与新疆化工集团石油化工机械有限责任公司和张家港市圣达因化工机械有限公司修订并重新签署《43英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》：购买43英尺液化天然气罐式集装箱总量由原来约定的450台调整为400台，购销价格由原来约定的70万元人民币/台调整为70-75万元人民币/台，具体价格按交货时的成本和合理的利润予以确定。
五、通过继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构的议案。
六、同意刘国胜辞去公司副总经理职务。
七、通过更换公司监事的议案。
董事会决定于2004年4月24日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-01-29
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提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆广汇实业股份有限公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司投资建
设的[广汇美居物流园建设项目]已于2003年12月28日完成项目并全面试营业。截止2003
年12月31日，累计完成投资15.37亿元，竣工建筑面积69.31万平方米；完成商铺出租
3604户，实现出租总面积35.17万平方米，商铺销售67户，销售总面积1.05万平方米(未
经审计)。
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2003-12-08
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公布提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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新疆广汇实业股份有限公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司投资建设的广汇美居物流园建设项目于2003年12月7日开始试营业。截止2003年11月30日，该项目已完成商铺出租3583户，实现出租总面积36.2955万平方米，占其可租售总面积44.3612万平方米的81.82%，商铺销售30户，销售总面积0.5349万平方米，占其可租售总面积的1.21%。 |
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2004-03-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-21
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(600256)“广汇股份”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,598,663,989.44 3,011,289,146.71
股东权益(不含少数股东权益) 1,352,036,067.54 1,109,924,231.74
每股净资产 1.873 1.538
调整后的每股净资产 1.838 1.520
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 439,879,084.70
每股收益 0.143 0.334
净资产收益率(%) 7.630 17.846
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.656 18.136
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2003-10-21
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(600256)“广汇股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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新疆广汇实业股份有限公司于2003年10月18日召开二届十六次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过巡检发现问题的整改报告。
三、同意公司根据2004年资金使用情况需要，将陆续于2003年12月31日到期
的5笔一年期流动资金、共计2.7亿元人民币的借款期限延长一年，其中：向中国
工商银行乌鲁木齐市经二路支行8000万元人民币一年期流动资金借款于2003年12
月22日到期；向中国建设银行乌鲁木齐河南路支行7000万元人民币一年期流动资
金已于2003年9月26日到期；向中国建设银行乌鲁木齐河南路支行5000万元人民
币一年期流动资金借款于2003年12月24日到期；向招商银行乌鲁木齐分行5000万
元人民币一年期流动资金借款于2003年10月24日到期；向中国银行新疆维吾尔自
治区分行2000万元人民币一年期流动资金借款于2003年11月28日到期。上述借款
均由公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提供信用担保。
四、同意公司控股子公司“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”按照[广
汇美居物流园建设项目]建设资金筹措计划，向银行申请1.1亿元人民币借款，并
由公司对该项借款提供信用担保：公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责
任公司向中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行的5000万元和6000万元人民币一年
期流动资金借款将分别于2003年10月30日和2003年11月14日到期，该公司拟在上
述二项借款到期后向银行申请借款期限延长一年，公司拟为其提供信用担保。本
次担保无反担保。
截止2003年9月30日，公司除对控股子公司借款担保76247.1万元人民币外，
无其他对外担保情况；无逾期担保现象。
五、聘任刘国胜、陆伟为公司副总经理；同时，免去马利光公司副总经理职
务。
六、同意根据中国证券监督管理委员会2003年8月28日发布的有关通知的规
定，及公司信息披露指定报纸变更，对公司章程相应条款进行增加和修改。
以上有关事项需提交下次股东大会审议。
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2003-03-25
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(600256)“广汇股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆广汇实业股份有限公司于2003年3月22日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配及公积金转增股本的议案：不分配，不
转增。
二、同意聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2002年度、2003年度财务
报告的审计机构。
三、同意关于调整配股募集资金运用项目的议案。
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2003-04-19
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召开2003年第二次临时股东大会，下午3时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 新疆广汇实业股份有限公司董事会于2003年3月17日以通讯方式召开了第二届第十一次会议。应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》10份（其中独立董事《议案表决书》2份,吴晓求独立董事因出国未参加此次表决）。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
一、同意本公司以经具有证券从业资格的评估机构评估的[150*104Nm3液化天然气工程项目]前期投入形成的在建工程和部分现金对"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"追加投资14500万元人民币。其在建工程正在评估之中，其结果及投入现金数额将在公司2003年第二次临时股东大会召开前5日另行公告并在上海证券交易所www.sse.com.cn网站公司2003年第二次临时股东大会会议文件中予以披露。[150*104Nm3/d液化天然气工程项目]总投资48926万元人民币，建设周期1.5年，项目达产后，年平均销售收入49333万元人民币，年利润总额7642万元人民币。
追加投资后，"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"注册资本由8000万元增加至25000万元。其中，本公司累计总投资20500万元人民币，占注册资本的82%；乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司累计总投资2000万元人民币，占注册资本的8%；通达能源股份有限公司累计总投资2500万元人民币，占注册资本的10%。
同意提请公司股东大会审议。
二、同意对"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"拟向中国银行新疆分行申请的借款提供信用担保，其中3年期的外汇专项借款3900万美元，6年期的固定资产借款12000万元人民币，1年期的流动资金借款3000万元人民币；提供担保时间自中国银行新疆分行批准之日起，提供担保期限及具体数额以中国银行新疆分行批准为准。
同意提请公司股东大会审议。
三、同意对"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"拟委托的信托公司LNG信托融资提供信用担保，提供担保时间自信托公司批准之日起，提供担保期限及具体数额以信托公司最终批准为准。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司为融资主体，以其与客户签定的天然气销售合同所对应的经营收益权作为信托财产（即未来3年的天然气销售经营收益作为投资者本金及收益的超额支撑），其对应信托期间的优先受益权向投资者转让，获得不超过6亿元的信托融资，所获得的信托融资主要用于购置液化天然气的罐体，且购置的罐体抵押给信托公司并办理以信托公司为受益人的财产保险，信托期间信托公司作为受托人将按照销售合同条款从客户获得天然气的经营收益，再由新疆广汇实业股份有限公司提供不可撤消连带责任担保。
同意提请公司股东大会审议。
四、同意召开公司2003年第二次临时股东大会,具体事项如下---
（一）会议时间：2003年4月19日北京时间15:30时，会期半天。
（二）会议地点：公司二楼会议室。
（三）参会人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员
2、2003年4月15日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东。
（四）会议登记办法：
1、登记时间：2003年4月16日、17日北京时间10:00-18:00；
2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号新疆广汇实业股份有限公司证券部；
①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2003年4月17日）。
（五）主要议题：
1、听取并审议《关于对"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"追加投资的议案》；
2、听取并审议《关于对"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"申请借款提供信用担保的议案》；
3、听取并审议《关于对"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"申请LNG信托融资提供信用担保的议案》。
（六）联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号公司证券部
2、邮政编码：830026
3、电 话：（0991）3719668
4、传 真：（0991）8637008
5、联 系 人：闫金生 王玉琴
所有参会人员交通费用及食宿费用自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投造成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5、对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○三年三月十九日
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2003-03-19
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(600256)“广汇股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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新疆广汇实业股份有限公司于2003年3月17日以通讯方式召开二届十一次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以经评估的液化天然气工程项目前期投入形成的在建工程和
部分现金对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资14500万元人民
币。该项目总投资48926万元人民币，追加投资后，“新疆广汇液化天然气发展
有限责任公司”注册资本由8000万元增加至25000万元。其中，公司累计总投资
20500万元人民币，占注册资本的82%。
二、同意对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”拟向中国银行新疆
分行申请的借款提供信用担保，其中3年期的外汇专项借款3900万美元，6年期
的固定资产借款12000万元人民币，1年期的流动资金借款3000万元人民币；提
供担保时间自中国银行新疆分行批准之日起，提供担保期限及具体数额以中国
银行新疆分行批准为准。
三、同意对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”拟委托的信托公司
LNG信托融资提供信用担保，提供担保时间自信托公司批准之日起，提供担保期
限及具体数额以信托公司最终批准为准。
董事会决定于2003年4月19日下午召开公司2003年第二次临时股东大会，审
议以上事项。
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2003-03-22
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召开公司2002年度股东大会，下午15:30，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 新疆广汇实业股份有限公司董事会于2003年2月15日在本公司二楼会议室召开了第二届第十次会议。应到董事11人（其中独立董事3人），实到董事11人（其中独立董事3人），孙广信董事委托杨铁军董事长出席了会议，独立董事吴晓求委托独立董事王立彦出席了会议；监事会部分成员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
一、同意《新疆广汇实业股份有限公司2002年度董事会工作报告》。
二、同意《新疆广汇实业股份有限公司2002年度总经理工作报告》。
三、同意《新疆广汇实业股份有限公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》；
四、同意《新疆广汇实业股份有限公司2002年度利润分配及公积金转增的议案》。
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2002年末可供分配利润12075.6145万元，资本公积金5744.3332万元。鉴于公司产业转型、扩大规模等发展的需要，公司2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、同意继续聘请深圳大华天诚会计师事务所作为公司2003年度财务报告审计机构。
六、同意《新疆广汇实业股份有限公司2002年度报告》及《新疆广汇实业股份有限公司2002年度报告摘要》。
七、同意《关于调整配股募集资金运用项目的议案》。
因配股工作没有按计划顺利进行，原拟定配股募集资金投入的部分项目其投资条件、市场环境已经发生了很大变化，部分项目已经实施，经过慎重的调查、分析和论证，根据公司目前的整体发展战略，同意将公司2002年配股募集资金拟投资的项目调整为以下项目：
1、[150*104Nm3/d液化天然气工程项目]；
该项目总投资48926万元人民币，建设周期1.5年，项目达产后，年平均销售收入49333万元人民币，年利润总额7642万元人民币。
该项目可行性研究报告已经新疆维吾尔自治区发展计划委员会批准，并以新计基础[2002]1483号文上报至国家发展计划委员会进行审批。
2、[广汇美居物流中心一期工程项目]；
该项目总投资19786万元人民币，建设周期2年，项目达产后，年平均销售收入12634万元人民币，年平均利润总额4376万元人民币。
该项目由本公司和新疆维吾尔自治区机械电子工业供销公司按出资比例共同追加投资，由新疆亚中物流商务网络有限责任公司实施。
该项目可行性研究报告已经新疆维吾尔自治区发展计划委员会批准，并以新计经贸[2003]36号文上报至国家发展计划委员会进行审批。
3、补充流动资金5000万元人民币。
上述项目总投资为73712万元人民币。
本次配股实际募集资金若大于上述项目的总投资，剩余资金将用于补充公司的流动资金；若存在资金缺口，公司将通过自筹及银行贷款予以安排。
同时，授权董事会就[广汇美居物流中心一期工程项目]与新疆维吾尔自治区机械电子工业供销总公司签署《增资协议》；原拟定以新股发行募集资金实施的八个项目涉及签署的所有相关协议全部终止，并授权董事会办理相关协议终止手续。
八、同意《关于转让"新疆大漠园林艺术有限公司"和"新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司"股权的议案》。
为了进一步加快产业结构调整步伐，切实做好做强主营业务，同意本公司与新疆广汇房地产开发有限公司签署《股权转让协议》，将公司所持有的"新疆大漠园林艺术有限公司"98%的股权和"新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司"90%的股权全部转让给新疆广汇房地产开发有限公司。
经具有证券从业资格的深圳大华天诚会计师事务所审计，截止2002年12月31日，"新疆大漠园林艺术有限公司"的净资产为501.5830万元；"新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司" 的净资产为1602.1526万元。其中，以"新疆大漠园林艺术有限公司"98%的净资产和"新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司"90%的净资产共计1933.4887万元为此次股权转让价格，由新疆广汇房地产开发有限公司在《股权转让协议》签署之日起六个月内，以现金方式支付给本公司。
附：新疆大漠园林艺术有限公司简介
（一）名 称：新疆大漠园林艺术有限公司
（二）住 所：乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号
（三）法定代表人：马利光
（四）注册资本：人民币伍佰万元
（五）企业类型：有限责任公司
（六）经营范围：园林绿化工程施工（限资质证范围）；苗木、花卉的生产及销售；园林机械，建材的销售；园林绿化、生态工程技术咨询服务；节水灌溉设备安装及销售。
（七）基本情况：
新疆大漠园林艺术有限公司由新疆广汇实业股份有限公司和新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同投资，于2002年7月10日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册成立。其中，新疆广汇实业股份有限公司出资人民币490万元，占注册资本的98%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司出资人民币10万元，占注册资本的2%。截止2002年12月31日，该公司总资产为人民币1168.3263万元，净资产为人民币501.5830万元，资产负债率为57.07%；2002年度完成主营业务收入人民币825.9078万元，实现净利润人民币1.5830万元（已经审计）。
新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司简介
（一）名 称：新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司
（二）住 所：乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号
（三）法定代表人：高志伟
（四）注册资本：人民币壹仟伍佰万元
（五）企业类型：有限责任公司
（六）经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级（限资质证范围）。
（七）基本情况：
新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司由新疆广汇实业股份有限公司和新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同投资，于2002年10月10日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册成立。其中，新疆广汇实业股份有限公司出资人民币1350万元，占注册资本的90%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司出资人民币150万元，占注册资本的10%。截止2002年12月31日，该公司总资产为人民币 4758.3309万元，净资产为人民币1602.1526万元，资产负债率为66.33%；2002年度完成主营业务收入人民币4488.5192万元，实现净利润人民币39.9536万元（已经审计）。
九、同意公司申请办理为期一年的1亿元人民币流动资金借款。
十、同意召开新疆广汇实业股份有限公司2002年度股东大会，具体事项如下---
（一）会议时间：2003年3月22日下午15:30，会期半天；
（二）会议地点：公司二楼会议室；
（三）参会人员：公司全体董事、监事、高级管理人员和2003年3月18日下午在上海证券交易所交易结束后、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东代理人；
（四）会议登记：
1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证和股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2003年3月19、20日北京时间10：00-18：00；
3、登记方式：到公司登记，也可用信函或传真方式登记（以2003年3月20日到为准）。
（五）主要议题：
1、审议《新疆广汇实业股份有限公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《新疆广汇实业股份有限公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《新疆广汇实业股份有限公司2002年度总经理工作报告》；
4、审议《新疆广汇实业股份有限公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》；
5、审议《关于新疆广汇实业股份有限公司2002年度利润分配及公积金转增的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于调整配股募集资金运用项目的议案》；
（六）联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号公司证券部
2、邮政编码：830026
3、电 话：（0991）3719668
4、传 真：（0991）8637008
5、联 系 人：闫金生 王玉琴
所有参会人员交通费用及食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有限公司2003年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对提案投赞成票；对提案投反对票；对提案投弃权票；
5、对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○三年二月十八日
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2003-03-24
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(600256)“广汇股份”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-11
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(600256)“广汇股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆广汇实业股份有限公司于2003年2月9日以通讯方式召开了二届九次董事
会，会议审议通过了关于对新疆广汇燃气发展有限责任公司增加500万元投资的
议案：同意公司对新疆广汇燃气发展有限责任公司增加500万元投资，增加投资
后，公司累计投资为6000万元人民币。同时，同意根据实际出资将新疆广汇燃气
发展有限责任公司的注册资本变更为8000万元人民币，其中公司以现金形式出资
6000万元人民币，占其注册资本的75%。
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2003-02-18
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(600256)“广汇股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 300508.17 222430.51 35.10
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 110992.42 82138.71 35.13
主营业务收入(万元) 239787.32 189933.64 26.25
净利润(万元) 31542.63 27280.61 15.62
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 32458.98 27217.78 19.26
每股收益(元) 0.437 0.454 -3.74
每股净资产(元) 1.538 1.366 12.59
调整后的每股净资产(元) 1.520 1.355 12.20
净资产收益率(%) 28.419 33.213 -14.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 29.24 32.98 -11.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.564 0.337 67.36
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-02-18
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(600256)“广汇股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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新疆广汇实业股份有限公司于2003年2月15日召开二届十次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2002年度利润分配及公积金转增的议案：公司2002年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、同意继续聘请深圳大华天诚会计师事务所作为公司2003年度财务报告审
计机构。
三、同意公司2002年度报告及报告摘要。
四、同意关于调整配股募集资金运用项目的议案。
五、同意关于转让“新疆大漠园林艺术有限公司”和“新疆广汇实业建筑安
装装饰工程有限公司”股权的议案。
六、同意公司申请办理为期一年的1亿元人民币流动资金借款。
董事会决定于2003年3月22日下午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600256)“广汇股份”公布关联交易公告
2003年2月15日，新疆广汇实业股份有限公司和新疆广汇房地产开发有限公
司签署了《新疆大漠园林艺术有限公司股权转让协议》和《新疆广汇实业建筑安
装装饰工程有限公司股权转让协议》，公司将其所持有的新疆大漠园林艺术有限
公司98%的股权和新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司90%的股权，按经审计
的截止2002年12月31日的净资产1933.4887万元的价格转让给新疆广汇房地产开
发有限公司。此次股权转让完成后，公司不再持有新疆大漠园林艺术有限公司和
新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司的股权。
根据有关规定，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司是公司和新疆广汇房
地产开发有限公司的控股股东，属该等两家公司的实际控制人；而新疆大漠园林
艺术有限公司和新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司均为公司的控股子公司；
故本次交易涉及的行为属于关联交易 |
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