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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-17
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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新疆广汇实业股份有限公司于2004年8月14日召开二届二十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于设立北京分公司的议案。
三、通过对公司章程部分条款作修改的议案。该议案需提交下次股东大会予
以审议。
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,754,280,634.24 4,696,374,269.97
股东权益(不包含少数股东权益) 1,512,586,127.33 1,408,683,777.76
每股净资产 1.747 1.952
调整后的每股净资产 1.714 1.921
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,174,240,888.47 1,083,890,538.96
净利润 139,984,900.21 138,092,030.63
扣除非经常性损益后的净利润 137,923,709.71 141,689,002.19
经营活动产生的现金流量净额 97,703,489.91 357,989,501.69
净资产收益率(%) 9.255 11.06
每股收益 0.162 0.191
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2004-04-24
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召开2004年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 新疆广汇实业股份有限公司董事会于2004年3月6日在本公司二楼会议室召开了第二届第十七次会议。应到董事11人(其中独立董事4人),实到董事9人(其中独立董事3人),董事刘建民委托董事长杨铁军出席了会议,独立董事吴长春委托独立董事王立彦出席了会议；监事会部分成员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
一、同意《新疆广汇实业股份有限公司2003年度董事会工作报告》。
二、同意《新疆广汇实业股份有限公司2003年度总经理工作报告》。
三、同意《新疆广汇实业股份有限公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》；
其中,同意本公司及控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司对6,005,920元资产予以核销(本公司核销5,714,211.87元,新疆广汇化工建材有限责任公司核销291,708.20元)。
四、同意公司2003年度可供股东分配的利润330,034,395.08元,以2003年12月31日总股本721,717,704股为基数,向全体股东每10股派送红股2股,每10股派送现金红利0.5元(含税),共计分配利润180,429,426元,未分配利润共149,604,969.08元结转以后年度分配。
同意公司2003年度资本公积金不进行转增股本。
同意提交公司下次股东大会审议。
五、同意《新疆广汇实业股份有限公司2003年度报告》及《新疆广汇实业股份有限公司2003年度报告摘要》。
同意提交公司下次股东大会审议。
六、同意《新疆广汇实业股份有限公司投资者关系管理制度》。
七、同意《公司2004年度董事津贴标准》,即-
(一)独立董事：
1、吴晓求：8万元人民币；
2、吴长春：5万元人民币；
3、王立彦：5万元人民币；
4、唐立久：3万元人民币。
(二)董事：
1、赵丕华：2万元人民币；
2、康敬成：2万元人民币；
3、刘建民：2万元人民币；
4、董小黎：2万元人民币。
同意提交公司下次股东大会审议。
八、同意《公司2004年度银行借款计划》,即
(一)借款总额：
1、原则上不超过2003年度借款总额,即借款总额不超过140,247.1万元人民币。其中中长期借款35000万元人民币、3900万美元(折合31,547.1万元人民币),短期流动资金借款73,700万元人民币。
2、争取用盈余资金偿还一部分到期借款,努力将公司资产负债率降低至65%以内。
(二)借款形式：
1、关于66,547.1万元中长期借款-
保持公司2003年度借款合同不变,另新增10,000万元,系由公司短期流动资金到期后转为二年期中长期借款。
其中包括：
(1)新疆广汇实业股份公司在中国建设银行乌鲁木齐河南路支行三年期人民币借款15000万元；
(2)新疆亚中物流商务网络有限责任公司在中国建设银行乌鲁木齐河南路支行五年期人民币借款20000万元；
(3)新疆广汇液化天然气发展有限责任公司在中国银行新疆维吾尔自治区分行五年期美元借款3900万美元(折合31547.1万元人民币)。
2、关于73,700万元短期流动资金借款
将陆续于2004年内到期的短期流动资金借款期限延长一年,不新增。
其中包括：
(1)新疆广汇实业股份有限公司在中国工商银行乌鲁木齐经二路支行人民币借款15000万元、中国建设银行乌鲁木齐河南路支行人民币借款13000万元、交通银行乌鲁木齐二道桥支行人民币借款4000万元、招商银行乌鲁木齐分行人民币借款5000万元、中国银行新疆维吾尔自治区分行人民币借款17000万元(其中10,000万元于2004年3月到期偿还后转为二年期中长期借款)；
(2)本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司在中国工商银行经二路支行人民币借款10000万元、乌鲁木齐商业银行友好路支行人民币借款5000万元、中国银行新疆自治区分行人民币借款1000万元；
(3)本公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司在中国建设银行乌鲁木齐河南路支行人民币借款2000万元；
(4)本公司控股子公司新疆天山塑业有限责任公司在中国工商银行乌鲁木齐解放路支行人民币借款1700万元。
(三)借款担保：
1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
3、由公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提供信用担保。
同意提交公司下次股东大会审议。
九、在关联董事回避表决的情况下,同意授权新疆广汇液化天然气发展有限责任公司就下列内容涉及条款,根据实际情况与新疆化工集团石油化工机械有限责任公司和张家港市圣达因化工机械有限公司修订并重新签署《43英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》(原《43英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》已经第二届董事会第十五次会议和公司2003年第四次临时股东大会审议通过,详见2003年8月12日和9月23日《上海证券报》)
(一)新疆广汇液化天然气发展有限责任公司分别向新疆化工集团石油化工机械有限责任公司和张家港市圣达因化工机械有限公司购买的"43英尺液化天然气罐式集装箱"总量,由原来约定的450台调整为400台,具体数量根据新疆化工集团石油化工机械有限责任公司和张家港市圣达因化工机械有限公司的实际生产能力予以确定；
(二)"43英尺液化天然气罐式集装箱"的购销价格,由原来约定的70万元人民/台调整为70-75万元人民币/台,具体价格按交货时的成本和合理的利润予以确定。
同意提交公司下次股东大会审议。
十、同意继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构。
同意提交公司下次股东大会审议。
十一、同意刘国胜先生申请辞去公司副总经理职务。
十二、同意,具体事项如下
(一)会议时间：2004年4月24日下午15∶30时(北京时间),会期半天。
(二)会议地点：公司二楼会议室。
(三)参会人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2004年4月20日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司股东。
(四)会议登记办法：
1、登记时间：2004年4月21、22日北京时间10：00-18：00；
2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号新疆广汇实业股份有限公司证券部；
①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
③股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2004年4月22日)。
(五)主要议题：
1、听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2003年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2003年度监事会工作报告》；
3、听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2003年度总经理工作报告》；
4、听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》；
5、听取并审议《关于新疆广汇实业股份有限公司2003年度利润分配及公积金转增的议案》；
6、听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2003年度报告》及《新疆广汇实业股份有限公司2003年度报告摘要》；
7、听取并审议《关于更换公司监事的议案》；
8、听取并审议《公司2004年度董事津贴标准》；
9、听取并审议《公司2004年度监事津贴标准》；
10、听取并审议《公司2004年度银行借款计划》；
11、听取并审议《关于修改"液化天然气罐式集装箱购买合同"部分条款的议案》；
12、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
13、听取并审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
(六)联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号新疆广汇实业股份有限公司证券部
2、邮政编码：830026
3、联 系 人：董事会秘书 闫金生
公司证券部 王玉琴
4、电 话：0991-3762327
0991-3719668
5、传 真：(0991)8637008
所有参会股东交通费用及食宿费用自理。
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有限公司2003年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于( )的提案投赞成票；对关于( )的提案投反对票；对关于( )的提案投弃权票；
5、对1,4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
特此公告
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○四年三月九日
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-12
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公布重大投资项目进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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由新疆广汇实业股份有限公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责
任公司投资建设的液化天然气工程项目，于2002年6月13日在新疆维吾尔自治区
吐鲁番地区鄯善县破土动工，目前已全面竣工，计划于2004年4月20日进行设备
联动试车，于2004年5月10日开始向用户提供液化天然气。现将其进展情况予以
公告。
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2004-05-28
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| ,具体事项如下：
(一)会议召开方式：通讯方式,包括----
1、传真；
2、特快专递；
3、专人送达。
(二)股权登记日及参会人员：
2004年5月21日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(三)会议登记及表决时间：2004年5月28日10：00？15：00 (北京时间)。
(四)会议登记及表决方法：
1、自然人股东将本人身份证、上海股票帐户卡复印件及填妥后的《新疆广汇实业股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会议案表决书》(见附件)一并以传真或特快专递或专人送达方式在2004年5月28日15：00(北京时间)前送达至北京市国方律师事务所新疆分所；
2、法人股股东将企业法人营业执照、法定代表人身份证、上海股票帐户卡复印件及填妥后的《新疆广汇实业股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会议案表决书》一并以传真或特快专递或专人送达方式在2004年5月28日15：00(北京时间)前送达至北京市国方律师事务所新疆分所。
(五)会议议题：
《关于对"新疆亚中物流商务网络有限责任公司"追加投资的议案》(内容详见本公告第二条)。
(六)重要提示
1、对前述事项如有疑问,可向公司证券部咨询：
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号新疆广汇实业股份有限公司证券部
邮政编码：830026
联 系 人：闫金生 王玉琴
联系电话：0991-3762327
0991-3719668
传 真：0991-8637008
2、本次股东大会公司聘请了北京市国方律师事务所代为接受股东表决票：
联系地址：新疆乌鲁木齐市民主路42号世纪大厦13层
邮政编码：830002
联 系 人：郑超
联系电话：0991-2832299
传 真：0991-2825350
3、本次股东大会《议案表决书》(见附件)复印或按此格式打印后使用；
4、所有参会股东通讯费用自理。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○四年四月二十七日
附件：
新疆广汇实业股份有限公司2004年
第一次临时股东大会议案表决书
股东名称：
股票帐户：
持股数额(股)：
身份证号码：
表决时间： 二○○四年五月 日
其它意见：
说明：1、请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权",并在相应栏内画"√",同一议案只能表示一项意见,否则表决票无效；
2、填写内容必须如实、完整、清楚,否则表决票无效；
3、本表决票复印或按此格式打印均有效。
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2004-04-26
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-27
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600256)“广汇股份”
新疆广汇实业股份有限公司于2004年4月24日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本721717704股为基数，向全体股东每10股送2股派现金红利0.5元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过更换公司监事的议案。
四、通过公司2004年度银行借款计划：借款总额原则上不超过2003年度借款总额，即借款总额不超过140247.1万元人民币。
五、通过关于修改“液化天然气罐式集装箱购买合同”部分条款的议案：同意授权新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与新疆化工集团石油化工机械有限责任公司和张家港市圣达因化工机械有限公司修订并重新签署《43英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司分别向新疆化工集团石油化工机械有限责任公司和张家港市圣达因化工机械有限公司购买的“43英尺液化天然气罐式集装箱”总量，由原来约定的450台调整为400台，“43英尺液化天然气罐式集装箱”的购销价格，由原来约定的70万元人民币/台调整为70-75万元人民币/台。
六、继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
新疆广汇实业股份有限公司于2004年4月24日召开二届十九次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、同意公司利用自有资金30000万元人民币以现金形式对“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”追加投资，将其注册资本由目前的30000万元人民币增加至60000万元人民币。其中公司累计出资57000万元人民币，占该公司注册资本的95%。
三、同意庄岷辞去公司监事会主席职务，同意刘国胜担任公司监事会主席职务。
董事会决定以通讯方式(包括传真、特快专递、专人送达)召开2004年第一次临时股东大会，会议登记及表决时间为2004年5月28日10：00-15：00(北京时间)，审议以上有关事项。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600256)“广汇股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,623,446,158 4,696,374,270
股东权益(不含少数股东权益) 1,460,186,420 1,408,683,778
每股净资产 2.023 1.952
调整后的每股净资产 1.990 1.921
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 62,017,261 62,017,261
每股收益 0.071 0.071
净资产收益率(%) 3.527 3.527
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2005-01-04
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600256)“广汇股份”
新疆广汇实业股份有限公司于2004年12月30日以通讯方式召开二届二十三次
董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于中国证监会新疆监管局巡检问题的整改报告。报告内容详见20
05年1月4日《上海证券报》。
二、同意关于出售“新疆数码港大厦”资产的议案：公司拥有该大厦15242.
83平方米产权，该资产帐面原值5486.22万元。现公司以委托代销方式将拥有该
大厦的产权全部委托给控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司对外公
开出售。目前，该公司已售出8931.1平方米，出售获得资金3929.48万元，预计
全部资产出售完毕可获得资金7000万元左右。
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2002-03-16
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公司名称由“新疆广汇石材股份有限公司”变为“新疆广汇实业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-03-16
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总经理由“肖玉新(代)”变为“孙风元” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-04-22
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(600256)“广汇股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 357919.46 300508.17 119.10
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 116127.69 110992.42 104.63
每股净资产(元) 1.609 1.538 104.62
调整后的每股净资产(元) 1.586 1.520 104.34
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 6960.07 7403.19 94.01
每股收益(元) 0.071 0.127 55.91
净资产收益率(%) 4.42 8.52 51.88
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 4.51 8.52 52.93
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2003-04-22
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(600256)“广汇股份”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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新疆广汇实业股份有限公司于2003年4月19日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资的
议案：同意公司以经评估的[液化天然气工程项目]前期投入形成的在建工程和
部分现金对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资14500万元人民
币(其中：在建工程资产以2003年3月20日为基准日的评估值为125029111.54元，
现金为19970888.46元)。追加投资后，“新疆广汇液化天然气发展有限责任公
司”注册资本由8000万元增加至25000万元。其中，公司累计总投资20500万元
人民币，占注册资本的82%。
二、通过了关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请借款提
供信用担保的议案：同意对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”拟向中
国银行新疆分行申请的借款提供信用担保，其中3年期的外汇专项借款3900万美
元，6年期的固定资产借款12000万元人民币，1年期的流动资金借款3000万元人
民币；提供担保时间自中国银行新疆分行批准之日起，提供担保期限及具体数
额以中国银行新疆分行批准为准。
三、通过了关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请LNG信托
融资提供信用担保的议案：同意对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”拟
委托的信托公司LNG信托融资提供信用担保，提供担保时间自信托公司批准之日
起，提供担保期限及具体数额以信托公司最终批准为准。
(600256)“广汇股份”公布董事会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2003年4月19日召开二届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意公司2003年第一季度报告。
二、同意关于投资建设[广汇美居物流园建设项目]的议案：项目总投资
145256.70万元(其中项目建设投资135142.79万元，建设期利息3139.20万元，铺
底流动资金2092.41万元，配套其他流动资金4882.30万元)，除[新疆广汇家居家
具交易中心]项目由公司利用配股募集资金与新疆维吾尔自治区机械电子工业供销
总公司按出资比例对新疆亚中物流商务网络有限责任公司共同追加投资19786万元
实施外，其余所需资金拟由新疆亚中物流商务网络有限责任公司向银行借款55000
万元，通过预售、预租、自有等方式筹集资金70470.7万元。
三、同意关于进一步完善<商品房包销合同书>的议案。
以上有关议案须提请下次股东大会审议。
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2003-06-14
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(600256)“广汇股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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新疆广汇实业股份有限公司于2003年6月12日以通讯方式召开二届十四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司利用自有资金，按照
经审计的“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”截止2002年12月31日的净资产值
的10%为交易价格(21439621.59元人民币)，收购新疆维吾尔自治区机械电子工业供
销总公司所持“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”10%的股权。收购完成后，公
司出资占“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”注册资本的90%。
二、同意公司与新疆广汇化工建材有限责任公司按原有出资比例对“新疆亚中
物流商务网络有限责任公司”追加投资，将其注册资本由目前的18000万元人民币增
加至30000万元人民币，其中公司利用自有资金以现金形式追加投资10800万元人民
币，累计出资27000万元人民币，占“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”注册资
本的90%。
三、同意公司向银行申请10000万元人民币流动资金借款。
四、同意公司控股子公司“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”向银行申请
不超过30000万元人民币借款；并同意由公司对该项借款提供信用担保。
五、同意公司控股子公司“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”向银行申请
不超过30000万元人民币借款，并同意由公司对该项借款提供信用担保。
六、同意孙广信董事辞去公司董事职务，同时提议增补唐立久为公司独立董事。
七、同意对公司章程相应条款进行修改。
董事会决定于2003年7月26日下午召开公司2003年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-07-26
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召开2003年第三次临时股东大会，15时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 新疆广汇实业股份有限公司董事会第二届第十四次会议决议暨的公告
新疆广汇实业股份有限公司董事会于2003年6月12日以通讯方式召开了第二届第十四次会议。应收到《议案表决书》11份,实际收到有效《议案表决书》11份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
一、同意本公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司利用自有资金,按照经深圳大华天诚会计师事务所审计的＂新疆亚中物流商务网络有限责任公司＂截止2002年12月31日的净资产值的10%为交易价格(21,439,621.59元人民币),收购新疆维吾尔自治区机械电子工业供销总公司所持“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”10%的股权。
新疆广汇化工建材有限责任公司系经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准,于1995年5月19日登记成立的有限责任公司,注册资本为5000万元人民币,其中本公司出资4840万元人民币,占注册资本的96.80%,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司出资160万元人民币,占注册资本的3.20%。法定代表人：高志伟；经营范围：塑钢门窗的制造及附件、零配件的销售,PVC产品及附件、零配件的销售,异型焊管、金属构件、异型冷弯型钢、中空玻璃的制作和销售,钢塑门窗安装及型材彩色喷涂加工。截止2002年12月31日,新疆广汇化工建材有限责任公司总资产124,136,465.57元人民币,净资产73,681,789.02元人民币；2002年实现主营业务收入82,570,762.71元人民币,实现利润总额21,734,595.05元人民币(已经审计)。
“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”系经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准,于2000年8月18日登记成立的有限责任公司,注册资本为18000万元人民币,其中本公司出资16200万元人民币,占注册资本的90%,新疆维吾尔自治区机械电子工业供销总公司出资1800万元人民币,占注册资本的10%。法定代表人：孙风元；经营范围：互联网工程开发、设计、电子商务及相应的网上信息发布,国内商业购销(除专项审批的项目),仓储,货物运输。截止2002年12月31日,＂新疆亚中物流商务网络有限责任公司＂总资产739,661,784.69元人民币,净资产214,396,215.90元人民币；2002年实现主营业务收入353,112,761.02元人民币,实现利润总额30,452,839.53元人民币(已经审计)。
收购完成后,本公司出资占＂新疆亚中物流商务网络有限责任公司＂注册资本的90%,新疆广汇化工建材有限责任公司出资占＂新疆亚中物流商务网络有限责任公司＂注册资本的10%,新疆维吾尔自治区机械电子工业供销总公司不再持有“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”的股权。
二、同意本公司与新疆广汇化工建材有限责任公司按原有出资比例对“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”追加投资,将其注册资本由目前的18000万元人民币增加至30000万元人民币,其中本公司利用自有资金以现金形式追加投资10800万元人民币,累计出资27000万元人民币,占“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”注册资本的90%；新疆广汇化工建材有限责任公司利用自有资金以现金形式追加投资1200万元人民币,累计出资3000万元人民币,占“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”注册资本的10%。
三、同意本公司向银行申请10000万元人民币流动资金借款,专项用于补足本公司生产经营所需流动资金。
四、同意本公司控股子公司“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”按照〖广汇美居物流园建设项目〗建设资金筹措计划,向银行申请不超过30000万元人民币借款,专项用于该项目的建设；并同意由本公司对该项借款提供信用担保。具体贷款和担保的数额和期限以银行批准为准。
同意提请公司股东大会审议。
五、同意本公司控股子公司“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”按照〖150104Nm3/d液化天然气工程项目〗建设资金筹措计划,向银行申请不超过30000万元人民币借款,专项用于该项目的配套工程建设；并同意由本公司对该项借款提供信用担保。具体贷款和担保的数额和期限以银行批准为准。
同意提请公司股东大会审议。
六、同意孙广信董事辞去公司董事职务,同时提议增补唐立久先生为公司独立董事。
唐立久,男,汉族,1962年8月出生,经济学硕士,管理咨询专家,新疆维吾尔自治区政协八届、九届委员。现担任新疆东西部经济研究院院长,兼任北京东西部经济研究中心秘书长、乌鲁木齐市专家顾问、亚中大学管理学教授。曾任新疆维吾尔自治区科学技术委员会科技咨询中心主任,新疆金岩经济技术发展公司经理。曾发表有关区域经济发展与西部大开发及企业管理方面的论文80余篇、出版了《不发达经济实证研究》、《思索和对话：战略与策略的整合》等书籍。2002年12月取得中国证券业协会颁发的中国上市公司独立董事证书。
同意提请公司股东大会审议。
七、鉴于公司董事会成员中独立董事人数发生相应变化,同意对公司章程相应条款进行修改,具体修改内容如下：
原———
第一百三十二条：公司董事会设有3名独立董事。公司依法建立独立董事制度。
现改为———
第一百三十二条：公司董事会设有4名独立董事。公司依法建立独立董事制度。
原———
第一百三十九条：董事会暂由11名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,独立董事3名。
现改为———
第一百三十九条：董事会暂由11名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,独立董事4名。
同意提请公司股东大会审议。
八、同意召开公司2003年第三次临时股东大会,具体事项如下———
(一)会议时间：2003年7月26日北京时间15：30时,会期半天。
(二)会议地点：公司二楼会议室。
(三)参会人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员
2、2003年7月22日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司股东。
(四)会议登记办法：
1、登记时间：2003年7月23日、24日北京时间10：00-18：00；
2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号新疆广汇实业股份有限公司证券部；
①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
③股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2003年7月24日)。
(五)主要议题：
1、关于“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”申请不超过30000万元人民币借款并申请本公司提供信用担保的议案；
2、关于“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请不超过30000万元人民币借款并申请本公司提供信用担保的议案；
3、关于更换公司董事的议案；
4、关于修改公司章程部分条款的议案；
5、关于投资建设〖广汇美居物流园建设项目〗的议案；
6、关于进一步完善《商品房包销合同书》的议案。
上述第5、6项议案已经公司第二届第十三次董事会议审议通过,详情请查阅2003年4月22日公司公告。
(六)联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号公司证券部
2、邮政编码：830026
3、电话：(0991)3719668
4、传真：(0991)8637008
5、联系人：闫金生王玉琴
所有参会人员交通费用及食宿费用自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投弃权票；
5、对1—4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○三年六月十四日
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2003-07-22
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(600256)“广汇股份”公布股东更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆棉花企业(集团)公司亚西亚新技术开发公司持有新疆广汇实业股份有限
公司发起人法人股10354355股，占公司注册资本的1.43%，为公司第四大股东。
现该公司名称变更为“新疆银星科技发展有限责任公司”，已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理了名称变更手续 |
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2004-03-09
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(600256)“广汇股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年 2002年
主营业务收入 2,414,170,357 2,397,873,205
净利润 297,936,696 315,426,343
总资产 4,696,374,270 3,011,289,147(调整后)
股东权益(不含少数股东权益) 1,408,683,778 1,109,924,232
每股收益 0.413 0.437
每股净资产 1.952 1.538
调整后的每股净资产 1.921 1.520
每股经营活动产生的现金流量净额 0.594 0.564
净资产收益率(%) 21.150 28.419
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送2股派0.5元(含税)。
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2002-03-19
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公司名称由新疆广汇石材股份有限公司变为新疆广汇实业股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-08-12
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(600256)“广汇股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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新疆广汇实业股份有限公司于2003年8月9日召开二届十五次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与通达能源股份有限公司分别利用自有资金、以现金形式共同
对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司追加出资，使该公司的注册资本由目前
的2.5亿元人民币增加至5亿元人民币。其中，公司追加出资22500万元人民币，
追加出资后，公司累计出资43000万元人民币，占新疆广汇液化天然气发展有限
责任公司增资后注册资本的86%。
三、同意公司利用自有资金、以现金形式向乌鲁木齐市商业银行股份有限公
司追加投资5000万元人民币。追加投资后，公司累计向乌鲁木齐市商业银行股份
有限公司投资13000万元人民币，占该行此次增资扩股后注册资本的10.58%(按此
次发行成功4.5亿股计算)。
四、同意新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与张家港市圣达因化工机械
有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司分别签署《43英尺液化天然
气罐式集装箱购销合同》。
董事会决定于2003年9月20日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600256)“广汇股份”公布关联交易公告
2003年8月9日，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司分别与张家港市圣达
因化工机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司签署了《43英尺
液化天然气罐式集装箱购销合同》。根据合同约定，新疆广汇液化天然气发展有
限责任公司分别向张家港市圣达因化工机械有限公司和新疆化工集团石油化工机
械有限责任公司购买总价10500万元人民币和21000万元人民币的“43英尺液化天
然气罐式集装箱”。
本次交易构成新疆广汇实业股份有限公司的关联交易。
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2003-08-12
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(600256)“广汇股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,989,568,198 3,011,289,147(调整后)
股东权益(不包含少数股东权益) 1,248,016,262 1,109,924,232
每股净资产 1.729 1.538
调整后每股净资产 1.708 1.520
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 1,083,890,539 971,707,197
净利润 138,092,031 123,102,242
扣除非经常性损益后的净利润 141,689,002 123,054,014
经营活动产生的现金流量净额 357,989,502 337,518,679
净资产收益率(%) 11.06 12.99
每股收益 0.191 0.205 |
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2003-09-22
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(600256)“广汇股份”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新疆广汇实业股份有限公司于2003年9月20日召开2003年第四次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司追加投资的议案：同意公
司与通达能源股份有限公司分别利用自有资金、以现金形式共同对新疆广汇液化
天然气发展有限责任公司追加出资，使新疆广汇液化天然气发展有限责任公司的
注册资本增加至5亿元人民币。其中，公司出资22500万元人民币。追加出资后，
公司累计出资43000万元人民币，占新疆广汇液化天然气发展有限责任公司增资后
注册资本的86%。
二、通过对乌鲁木齐市商业银行股份有限公司追加投资的议案：同意公司利
用自有资金、以现金形式向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司追加投资5000万元
人民币。追加投资后，公司累计向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司投资13000万
元人民币，占该行此次增资扩股后注册资本的10.58%(按此次发行成功4.5亿股计
算)。
三、通过新疆广汇液化天然气发展有限责任公司向张家港市圣达因化工机械
有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司购买液化天然气罐式集装箱
的议案：同意新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与张家港市圣达因化工机械
有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司分别签署《43英尺液化天然
气罐式集装箱购销合同》，合同价总额为10500万元人民币和21000万元人民币。
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2004-06-16
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2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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新疆广汇实业股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以2003年12月31日总股本721717704股为基数，每10股送2股派现金红利0.5元
(含税)。
股权登记日：2004年6月22日
除权除息日：2004年6月23日
新增可流通股份上市日：2004年6月24日
现金红利发放日：2004年6月29日
本次实施送股方案后，按新股本866061245股摊薄计算，公司2003年度每股收益
为0.344元 |
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