| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-02-18
|
第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-18
|
2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广晟有色金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月17日召开,会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-18
|
第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广晟有色金属股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年2月17日召开,会议审议通过了公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-18
|
关于继续为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-18
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.32
加权平均净资产收益率(%) -15.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-15
|
关于对上市公司股东、关联方承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-14
|
关于非公开发行股票相关事项获得广东省国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-13
|
召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广晟有色金属股份有限公司公布。
现场会议时间：2014年2月17日上午9点30分。
网络投票时间：2014年2月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00的任意时间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-23
|
2013年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经广晟有色金属股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-7200万元至-8000万元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-15
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2014年2月17日上午9点30分召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票平台：上海证券交易所交易系统,网络投票时间：2014年2月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案》、《关于公司与广晟冶金签署附条件生效的<德庆兴邦稀土新材料有限公司股权转让协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
网络投票代码：738259;投票简称：广晟投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-15
|
第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案、关于公司与广晟冶金签署附条件生效的《德庆兴邦稀土新材料有限公司股权转让协议》的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-15
|
关于年度财务审计和内部控制审计机构更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-15
|
非公开发行股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-15
|
第六届监事会2014年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-15
|
关于本次非公开发行涉及重大关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
|
|
(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-15
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订）的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 本次非公开发行决议的有效期限
2.10 上市地点
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于公司与广晟冶金签署附条件生效的<德庆兴邦稀土新材料有限公司股权转让协议>的议案》；
6、审议《关于公司与陈星伟签署附条件生效的<德庆兴邦稀土新材料有限公司股权转让协议>的议案》；
7、审议《关于公司与有色集团签署附条件生效的<清远市嘉禾稀有金属有限公司股权转让协议>的议案》；
8、审议《关于公司与蔡捷等清远嘉禾4位自然人股东签署附条件生效的<清远市嘉禾稀有金属有限公司股权转让协议>的议案》；
9、审议《关于公司与广昕矿业签署附条件生效的<广东韶关瑶岭矿业有限公司股权转让协议>的议案》；
10、审议《关于公司与郑揭东等瑶岭矿业17位自然人股东签署附条件生效的<广东韶关瑶岭矿业有限公司股权转让协议>的议案》；
11、审议《关于公司与有色集团签署附条件生效的<资产转让协议>的议案》；
12、审议《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签署附条件生效的<广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》；
13、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
|
|
2013-12-31
|
2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广晟有色金属股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月30日召开,会议审议通过关于核定公司2014年融资额度的议案、关于向控股股东关联企业销售稀土产品的议案、关于公司发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-02-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-18
|
关于2013年第二次临时股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
广晟有色金属股份有限公司原定于2013年12月20日召开2013年第二次临时股东大会。
由于公司工作安排,现将此次临时股东大会延期至2013年12月30日召开,会议召开时间为上午9：30;参加会议的股东及股东代理人向公司登记的时间改为2013年12月25日-27日;会议议案也应单独持有公司45.04%股份的股东广东省广晟资产经营有限公司的提议增加《关于公司发行公司债券的议案》(已经公司第六届董事会第一次会议审议通过),现作为新增议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议表决。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-18
|
关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
|
|
(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-05
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于核定公司2014年融资额度的议案》。
2、审议《关于向控股股东关联企业销售稀土产品的议案》。
3、审议《关于更换公司部分董事的议案》。
3.1 选举孙传春先生为公司第六届董事会董事
4、审议《关于公司发行公司债券的议案》。逐项表决：
4.1 发行规模
4.2 向股东配售的安排
4.3期限
4.4募集资金用途
4.5公司债券上市场所
4.6担保安排
4.7决议的有效期
4.8本次发行提请股东大会对董事会的授权事项
4.9偿债保障措施 |
|
|
2013-12-05
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于核定公司2014年融资额度的议案》。
2、审议《关于向控股股东关联企业销售稀土产品的议案》。
3、审议《关于更换公司部分董事的议案》。
3.1 选举孙传春先生为公司第六届董事会董事
4、审议《关于公司发行公司债券的议案》。逐项表决：
4.1 发行规模
4.2 向股东配售的安排
4.3 期限
4.4 募集资金用途
4.5 公司债券上市场所
4.6 担保安排
4.7 决议的有效期
4.8 本次发行提请股东大会对董事会的授权事项
4.9 偿债保障措施 |
|
|
2013-12-05
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于核定公司2014年融资额度的议案》。
2、审议《关于向控股股东关联企业销售稀土产品的议案》。
3、审议《关于更换公司部分董事的议案》。
3.1 选举孙传春先生为公司第六届董事会董事
4、审议《关于公司发行公司债券的议案》。逐项表决：
4.1 发行规模
4.2 向股东配售的安排
4.3 期限
4.4 募集资金用途
4.5 公司债券上市场所
4.6 担保安排
4.7 决议的有效期
4.8 本次发行提请股东大会对董事会的授权事项
4.9 偿债保障措施 |
|
|
2013-12-05
|
第六届董事会2013年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2013年第一次会议于2013年12月4日召开,会议审议通过了关于向控股股东关联企业销售稀土产品的议案、关于更换公司部分董事的议案、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的有关事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-05
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于核定公司2014年融资额度的议案》。
2、审议《关于向控股股东关联企业销售稀土产品的议案》。
3、审议《关于更换公司部分董事的议案》。
3.1 选举孙传春先生为公司第六届董事会董事 |
|
|
2013-12-05
|
关于销售稀土产品的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-05
|
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2013年12月20日上午9点30分召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于核定公司2014年融资额度的议案》、《关于向控股股东关联企业销售稀土产品的议案》、《关于更换公司部分董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-11-16
|
第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
|
|
广晟有色金属股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年11月15日召开,会议经审议：选举公司董事叶列理先生为公司第六届董事会董事长;聘任张木毅先生为公司总经理;通过了关于公司发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-11-16
|
第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-11-16
|
2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,基本资料变动 |
|
|
广晟有色金属股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、关于为控股子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-11-16
|
债券发行预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
