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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换独立董事的议案》；
2、审议《关于继续向控股股东拆借资金的议案》；
3、审议《关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》 |
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2014-04-30
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年4月29日召开,会议审议通过了公司2014年第一季度报告、关于继续向控股股东拆借资金的议案、关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2014年5月16日上午9点30分召开公司2014年第四次临时股东大会,审议《关于更换独立董事的议案》、《关于继续向控股股东拆借资金的议案》、《关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于继续向控股股东拆借资金的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月29日召开,会议审议通过了公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年利润分配预案、关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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关于独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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(600259)“广晟有色”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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非公开发行股票预案(二次修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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关于与控股股东签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-23
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2014年5月8日上午9点30分召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票平台：上海证券交易所交易系统,网络投票时间：2014年5月8日上午9：30—11：30,下午13：00-15：00的任意时间,审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
网络投票代码：738259;投票简称：广晟投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2014年第四次临时会议于2014年4月22日召开,会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
1.1发行股票的种类和面值
1.2发行方式
1.3发行对象和认购方式
1.4定价原则
1.5发行数量
1.6限售期
1.7本次非公开发行的募集资金金额与用途
1.8本次非公开发行前的滚存利润安排
1.9本次非公开发行决议的有效期限
1.10上市地点
2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
3、审议《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
5、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2014-04-22
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关于内控信息披露有关事项的公告 |
上交所公告，财务指标,违规 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于非公开发行股票申请获证监会正式受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于2014年第一季度业绩扭亏为盈的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广晟有色金属股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2014年1-3月净利润将扭亏为盈,归属于母公司股东的净利润大约为200-400万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于2013年年度报告及年度审计报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标,关联交易 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2013年度工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年年度报告及其摘要；
4、审议公司2013年度财务决算方案；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；（特别决议事项）
8、审议关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案 |
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2014-04-04
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关于2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-04
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2014年4月29日上午9点30分召开公司2013年年度股东大会,审议公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配预案、关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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第六届董事会2014年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2014年第三次临时会议于2014年4月2日召开,会议审议通过了关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案、关于公司托管关联企业股权的议案、关于控股子公司停产整顿及委托关联方托管经营的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于托管的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-22
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关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月17日召开,会议审议通过关于追认公司部分日常关联交易事项的议案、关于继续为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于追认公司部分日常关联交易事项的议案》；
2、审议《关于继续为控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-02-28
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第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议于2014年2月26日召开,会议审议通过了关于追认公司部分日常关联交易事项的议案、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的有关事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2014年3月17日上午9点30分召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于追认公司部分日常关联交易事项的议案》、《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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关于追认部分日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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