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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-28
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关于控股股东广晟公司有关承诺事项的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关于召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2014年9月12日上午9：30召开公司2014年第五次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于为控股子公司提供担保的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
网络投票代码：738259;投票简称：广晟投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为控股子公司提供担保的议案；
2、关于为全资子公司提供担保的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于修改股东大会议事规则的议案；
5、关于审议董事候选人的议案；
6、关于审议监事候选人的议案 |
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2014-08-28
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过了公司2014年半年度报告及其摘要、关于修改《公司章程》的议案、关于开立募集资金专用账户的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-14
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-09
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-07
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关于非公开发行股票有关事项的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-06
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-12
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关于公司及控股子公司委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-12
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-12
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关于发行公司债申请获得证监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-12
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关于职工监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-12
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第六届董事会2014年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2014年第七次临时会议于2014年7月11日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案、关于公司及控股子公司委托理财的议案、关于制定《理财产品投资业务管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广晟有色金属股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年半年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东净利润预计在600万元到800万元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-08
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关于控股子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于公开发行公司债券的申请获得证监会审核通过的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于非公开发行股票预案的补充更新说明 |
上交所公告，其它 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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第六届董事会2014年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2014年第六次临时会议于2014年6月17日召开,会议审议通过了关于公司《非公开发行股票预案》(补充更新稿)的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-17
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关于公开发行公司债券的申请获得证监会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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关于控股子公司部分国有土地使用权收回及签订补偿协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年5月16日召开,会议审议通过关于更换独立董事的议案、关于继续向控股股东拆借资金的议案、关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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第六届董事会2014年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2014年第五次临时会议于2014年5月16日召开,会议审议通过了关于公司发行公司债券增加罚息违约责任的议案、关于控股子公司部分国有土地使用权被收回及其补偿的议案、关于全资子公司对其参股公司增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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关于全资子公司对其参股公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-17
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关于参加“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司公布。
现场会议时间：2014年5月8日上午9点30分。
网络投票时间：2014年5月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00的任意时间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换独立董事的议案》；
2、审议《关于继续向控股股东拆借资金的议案》；
3、审议《关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》 |
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2014-04-30
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换独立董事的议案》；
2、审议《关于继续向控股股东拆借资金的议案》；
3、审议《关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》 |
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