| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2005年3月31日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更会计师事务所的议案：改聘海南从信会计师事务所负责公司2004年年度会计报告审计工作。
二、通过任免公司部分高级管理人员的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2004-10-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600259)“兴业聚酯”
海南兴业聚酯股份有限公司于2004年10月24日召开2004年第一、二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对海南省工业发展专项资金帐户为公司贷款进行担保的反担保
议案。
二、通过更换第四届董事会部分董事的议案。
海南兴业聚酯股份有限公司于2004年10月24日召开四届七次董事会，会议选
举刘明贵为公司第四届董事会董事长。
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2004-10-25
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-24
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延期召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年8月25日上午9：00时,在公司办公楼三楼会议室召开。应到董事6名,实到6名,刘连琏董事长主持本次会议； 5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司2004年半年度报告及其摘要。
二、关于聘请律师出席2004年临时股东大会的议案。
三、关于对海南省工业发展资金账户为我公司贷款进行担保的反担保议案。具体是：
根据发展需要,公司从国家开发银行贷款18400万元,用于公司年产16万吨瓶级聚酯切片国债技改(贴息)项目建设。海南省工业发展专项资金账户为此次贷款提供担保,为此,我公司拟将以上述项目建成后形成的26400万元固定资产对海南省工业发展专项资金账户所提供上述担保进行反担保。贷款自2004年8月10日至2014年8月9日止,贷款期十年(含宽限期两年),反担保期限与贷款年限相对应。
此议案将提交2004年第一次临时股东大会予以审议。
四、召开公司2004年第一次临时股东大会的有关事项。
公司第四届董事会第六次会议提议,于2004年9月28日(星期二)上午9时,在公司综合楼一楼会议室召开公司2004年第一次临时股东大会,会议内容和具体事项如下：
一、会议内容
审议关于对海南省工业发展专项资金账户为我公司贷款进行担保的反担保议案。
二、出席会议人员
(一)本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
(二)截止2004年9月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议,代理人不必是公司股东。
三、出席会议有关事项
(一)登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。
(二)登记时间：2004年9月20日至2004年9月22日,上午8：00-12：00,下午14：00-17：00。
(三)登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼306室。
(四)参加会议股东交通、住宿费自理。
(五)联 系 人：欧大潭、王 东
(六)联系电话：0898-68669470
(七)传 真：0898-68664045
附：授权委托书
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○四年八月二十五日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海南兴业聚酯股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受委托人签名： 受委托人身份证号：
委托日期：
海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第三次临时会议于2004年9月23日上午9:00时,在公司办公楼三楼会议室召开。刘连琏董事长因故不能出席此次会议。与会董事一致推举许江董事主持此次会议。应到董事6名,实到5名；5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、关于更换第四届董事会部分董事的议案。具体是：
根据海南兴业聚酯股份有限公司(以下简称兴业聚酯公司)控股股东海南华顺实业有限责任公司(以下简称华顺公司)提议：为了落实中央有关文件精神,经上级部门决定,兴业聚酯公司原董事长刘连琏不再担任华顺公司总经理,因此也不再担任兴业聚酯公司董事、董事长职务,决定由刘明贵同志担任华顺公司总经理,并提名该同志为我公司董事候选人。
上述董事候选人业经第四届董事会依据国家有关法律法规审查确认其任职资格,并将提请2004年第二次临时股东大会选举通过。
二、关于聘请律师出席2004年第二次临时股东大会的议案。
三、召开公司2004年第二次临时股东大会有关的事项。
公司第四届董事会第三次临时会议提议,于2004年10月24日上午10时,在公司一楼会议室召开公司2004年第二次临时股东大会,会议内容和具体事项如下：
(一)会议内容
审议关于更换第四届董事会部分董事的议案。
(二)出席会议人员
1、本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
2、截止2004年10月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议,代理人不必是公司股东。
(三)出席会议有关事项
1、登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。
2、登记时间：2004年10月20日至2004年10月22日,上午8:00-12:00,下午14:00-17:00。
3、登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼董事会办公室。
4、参加会议股东交通、住宿费自理。
5、联系人：欧大潭、王东
6、联系电话：0898-68669470
7、传真：0898-68664045
附：授权委托书
特此公告。
附：1、董事候选人简历
2、独立董事意见
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○四年九月二十三日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席海南兴业聚酯股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受委托人签名：受委托人身份证号：
委托日期：
董事候选人简历
刘明贵,男,汉族,1963年9月出生,中共党员,研究生,高级经济师。历任海南省开发建设总公司项目部经理；海南金润实业(集团)有限公司总经理助理、财务部经理；海口如来木业有限公司经理；海南计算机软件公司总经理兼海南省电子研究所所长；海南省电子工业总公司总经理(法定代表人)。现任海南华顺实业有限责任公司总经理。
海南兴业聚酯股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,我们作为海南兴业聚酯股份有限公司的独立董事,对2004年9月23日召开的公司第四届董事会第三次临时会议提出的《关于更换第四届董事会部分董事的议案》进行认真审议,现发表以下独立意见：同意海南华顺实业有限责任公司关于刘连琏不再担任海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会董事、董事长的提议；经查阅,刘明贵董事候选人的个人简历等相关资料,认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定,具备董事任职资格,同意其出任公司第四届董事会董事。
独立董事：史振北
俞晋增
二○○四年九月二十三日
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2004-09-22
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公布关于延期召开2004年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600259)“兴业聚酯”
海南兴业聚酯股份有限公司原定于2004年9月28日召开2004年第一次临时股
东大会，现由于本次临时股东大会将要审议的反担保事项所涉及的有关程序细节
尚在磋商之中，鉴于此，公司董事会决定将本次临时股东大会延期至2004年10月
24日上午召开。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600259)“兴业聚酯”
海南兴业聚酯股份有限公司于2004年8月25日召开四届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对海南省工业发展资金帐户为公司贷款进行担保的反担保议案：
公司从国家开发银行贷款18400万元，用于公司年产16万吨瓶级聚酯切片国债
技改(贴息)项目建设。海南省工业发展专项资金帐户为此次贷款提供担保，为此，
公司拟将以上述项目建成后形成的26400万元固定资产对该项担保进行反担保。
贷款自2004年8月10日至2014年8月9日止，贷款期10年(含宽限期2年)，反担保
期限与贷款年限相对应。本次反担保数量及累计为该被反担保人担保数量为26400
万元。公司对外反担保余额为13650万元(截止2003年12月31日)，无对外反担保
逾期。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-09-24
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600259)“兴业聚酯”
海南兴业聚酯股份有限公司于2004年9月23日召开四届三次董事会临时会议，
会议审议通过关于更换第四届董事会部分董事的议案。
董事会决定于2004年10月24日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,307,343,573.16 1,300,306,841.74
股东权益(不含少数股东权益) 417,628,816.89 441,808,707.00
每股净资产 1.96 2.07
调整后的每股净资产 1.95 2.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 254,622,239.61 253,487,320.99
净利润 -24,179,890.11 1,338,147.47
扣除非经常性损益后的净利润 -24,213,550.79 1,338,147.47
每股收益(摊薄) -0.11 0.006
净资产收益率(%) -5.79 0.3
经营活动产生的现金流量净额 162,670.49 31,963,954.84
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2004-08-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600259)“兴业聚酯”
海南兴业聚酯股份有限公司与国家开发银行签订《借款合同》，公司向该行
贷款18400万元人民币，用于16万吨瓶级聚酯切片国债技改(贴息)项目建设；此
项贷款年利率为5.76%；贷款期限为2004年8月10日至2014年8月9日；海南省工业
发展专项资金帐户为此次贷款提供担保。
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2003-12-09
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据有关协助执行通知书，海南省海口市中级人民法院裁决，继续冻结海南兴业聚
酯股份有限公司第三大股东海南省纺织工业总公司所持有的公司国有法人股1100万股，
冻结期限自2003年12月5日至2004年6月4日止，其中700万股已办理质押。
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2003-04-30
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(600259)“兴业聚酯”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 119309.00
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 43842.12
每股净资产(元) 2.05
调整后的每股净资产(元) 2.015
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 474.65
每股收益(元) 0.0008
净资产收益率(%) 0.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.04
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2003-04-26
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(600259)“兴业聚酯”公布关于内部职工股上市的提示公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关规定并经上海证券交易所的安排，海南兴业聚酯股份有限公司内
部职工股将于2003年5月8日上市流通，总股数为2460万股，其中公司董事、监
事及高级管理人员持有11.9万股，按规定继续冻结，实际本次上市流通股份数
量为2448.1万股。
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2003-05-29
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(600259)“兴业聚酯”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2003年5月28日召开三届十四次董事会及三届十
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于选举公司第四届董、监事会董、监事的议案。
三、关于续聘天津五洲联合会计师事务所的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2002年年度股东大会，审议公司
2002年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 海南兴业聚酯股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2003年5月28日在公司一楼会议室召开。会议由董事长刘连琏主持,应到董事7名,实到7名；6名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司第三届董事会工作报告。
二、总经理工作报告。
三、公司2002年度财务决算方案。
四、关于修改公司章程的议案。具体是：根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规规定,以及公司实际情况,公司董事会对《公司章程》进行了以下修改补充：
一、原第六十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事和监事候选人选由公司股东提名,股东大会选举产生。
修改为：
第六十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事候选人由董事会、监事会、持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东以提案方式提出；监事候选人由监事会、持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东以提案方式提出。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
二、新增第六十八条,即：
第六十八条股东大会选举董事时采用累积投票制,即各投票人所拥有的表决权票数为所持股份数与应选举的董事人数之积,并可以把它一并投给一个董事候选人,也可以分开投给若干个董事候选人。
三、原第九十三条董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事二人。修改为：
第九十四条董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。
四、原第一百四十二条公司设监事会。监事会由七名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代表行其职权。修改为：
第一百四十三条公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代表行其职权。
五、关于选举公司第四届董事会董事的议案。具体是：海南兴业聚酯股份有限公司第三届董事会已经任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,由持有公司股份5%以上股东提名刘连琏、许江、职富学、王小松等四人为公司第四届董事会董事候选人,由公司第三届董事会提名史振北、王军文、孙福生等三人为公司第四届董事会独立董事候选人,业经第三届董事会依据国家有关法律法规审查确认任职资格,并将提请公司2002年年度股东大会选举通过。
六、关于聘请律师出席股东大会的议案。具体是：根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,拟聘请北京市星河律师事务所袁胜华律师出席公司2002年年度股东大会,并出具有关的意见书。
七、关于继续聘用天津五洲联合会计师事务所的议案。具体是：根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟继续聘用天津五洲联合会计师事务所进行会计报告审计,净资产验证及其他相关服务等业务,聘用一年；其报酬根据有关法律法规规定标准,由我公司与对方共同商定。
八、召开公司2002年年度股东大会有关事项。
(一)会议时间：2003年6月30日上午9时；
(二)会议地址：海口市秀英港澳工业区兴业路19号公司一楼会议室。
(三)会议内容：
(一)审议公司第三届董事会工作报告；
(二)审议公司第三届监事会工作报告；
(三)审议公司2002年度财务决算方案；
(四)审议公司2002年度利润分配预案；
(五)审议关于修改公司章程的议案；
(六)审议公司2002年年度报告；
(七)审议关于选举公司第四届董事会董事的议案；
(八)审议关于选举公司第四届监事会监事的议案；
(九)审议关于聘用天津五洲联合会计师事务所的议案。
二、出席会议人员
(一)本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
(二)截止2003年6月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议,代理人不必是公司股东。
三、出席会议有关事项
(一)登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。
(二)登记时间：2003年6月23日至2003年6月25日,上午8?00-12?00,下午14?00-17?00。
(三)登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼305室。
(四)参加会议股东交通、住宿费自理。
(五)联系人：欧大潭、王东
(六)联系电话：0898-68669470
(七)传真：0898-68664045
附：授权委托书
特此公告
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○三年五月二十八日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席海南兴业聚酯股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受委托人签名：受委托人身份证号：
委托日期：
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2003-04-30
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(600259)“兴业聚酯”公布关于变更内部职工股上市时间的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司原定内部职工股上市时间为2003年5月8日，现根
据有关通知，特将上述职工股上市交易时间变更为2003年5月12日。
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2003-06-14
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(600259)“兴业聚酯”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2003年6月12日以通讯方式召开三届二次董事会
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于选举公司第四届董事会董事的议案。
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2003-07-01
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(600259)“兴业聚酯”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2003年6月30日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过公司2002年度报告。
二、通过公司2002年度利润分配方案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过选举公司第四届董、监事会董、监事的议案。
五、通过继续聘用天津五洲联合会计师事务所的议案。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-07
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据《天津市第一中级人民法院协助执行通知书》，天津市第一中级人民法院于
2002年4月22日作出的有关民事判决书，已经发生法律效力，上述判决书裁定：解除对
海南华顺实业有限责任公司(原海南华顺实业公司)所持有的海南兴业聚酯股份有限公
司国有股1500万股(其中500万股为国家股、1000万股为国有法人股)的冻结。
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2003-04-19
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(600259)“兴业聚酯”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2003年4月18日召开三届一次董事会临时会议，
会议审议通过以下事项：同意张天德辞去总经理职务请求，同时聘任李明担任
公司总经理职务。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 561,178,527.22 408,629,527.31
净利润 2,835,222.27 3,006,752.90
总资产 1,300,306,841.74 1,231,381,411.01
股东权益 441,808,707.00 438,973,484.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 -0.11
每股收益(摊薄) 0.01 0.01
每股净资产 2.07 2.06
调整后的每股净资产 2.06 2.05
净资产收益率(%) 0.64 0.68
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2004年4月14日召开四届四次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过继续聘用天津五洲联合会计师事务所进行2004年度会计报告审计，净资
产验证及其他相关服务等业务的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年4月14日上午在公司三楼会议室召开。会应到董事6名,实到4名,刘连琏董事长因公出差而委托王小松董事代为出席并主持此次会议；独立董事张沛中于2004年4月6日去世；5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、总经理工作报告；
二、公司2003年度财务决算方案。
三、公司2003年度利润分配预案。具体是：
根据天津五洲联合会计师事务所出具的五洲会字［2004］6-第004 号《审计报告》,本公司2003年度实现净利润2,835,222.27元用于弥补以前年度亏损,2003年末累计未分配利润为-60,641,629.05元,没有可供股东分配的利润。因此公司董事会拟建议2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
此预案须提交公司2003年年度股东大会审议通过。
四、公司董事会2003年度工作报告。
五、公司2003年年度报告及其摘要。
六、关于修改公司章程的议案。具体是：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会海口特派办《关于做好＜公司章程＞修改工作的通知》要求,结合公司实际情况,公司董事会拟对公司章程进行如下修改：
新增第九十九条内容,即：
第九十九条 公司股东大会授权董事会行使3000万元人民币(含3000万元)以下对外担保权,3000万元以上的对外担保须经股东大会审议通过。
对外担保应遵守如下规定：
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方,任何非法人单位或个人提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司不直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(四)公司对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署意见,担保额超过3000万元须提交股东大会审议通过。
(五)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(六)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况,执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
原第九十九条以下条目序号依次递改。
七、关于继续聘用天津五洲联合会计师事务所的议案。具体是：
根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟继续聘用天津五洲联合会计师事务所进行2004年度会计报告审计,净资产验证及其他相关服务等业务,聘用一年；其报酬根据有关法律法规规定标准,由我公司与对方共同商定。
八、关于聘请律师出席公司2003年年度股东大会的议案。
九、关于建立优秀人才养老公积金的规定的议案(详细http：//www.sse.com.cn)。
十、关于召开公司2003年年度股东大会的有关事项。
公司第四届董事会第四次会议提议,于2004年5月18日上午9时,在公司一楼会议室召开公司2003年年度股东大会,会议内容和具体事项如下：
(一)会议内容
1、审议公司董事会2003年度工作报告；
2、审议公司监事会2003年度工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算方案；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议关于修改公司章程的议案；
6、审议公司2003年年度报告；
7、审议关于继续聘用天津五洲联合会计师事务所的议案；
8、审议关于建立优秀人才养老公积金的规定的议案；
(二)出席会议人员
1、本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
2、截止2004年4月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议,代理人不必是公司股东。
(三)出席会议有关事项
1、登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。
2、登记时间：2004年5月11日至2004年5月13日,上午8：00-12：00,下午14：00-17：00。
3、登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼董事会办公室。
4、参加会议股东交通、住宿费自理。
5、联 系 人：欧大潭、王 东
6、联系电话：0898-68669470
7、传 真：0898-68664045
附：授权委托书
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○四年四月十七日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海南兴业聚酯股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受委托人签名： 受委托人身份证号：
委托日期：
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2004年5月18日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过继续聘用天津五洲联合会计师事务所的议案。
五、通过海南华顺实业有限责任公司提出的关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的临时提案。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600259)“兴业聚酯”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,433,624,205.26 1,300,306,841.74
股东权益（不含少数股东权益） 395,394,392.73 441,808,707.00
每股净资产 1.85 2.07
调整后的每股净资产 1.84 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -454,812.34
每股收益 -0.10 -0.22
净资产收益率（%） -5.62 -11.74
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2004-12-03
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据有关《股权司法冻结及司法划转通知》，海南省海口市中级人民法
院有关裁决，继续冻结海南兴业聚酯股份有限公司第三大股东海南省纺织工
业总公司所持有的公司国有法人股1100万股，冻结期限自2004年12月1日至
2005年5月31日止。
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2004-10-24
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法定代表人由“刘连琏”变为“刘明贵” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2000-05-17
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2000.05.17是兴业聚酯(600259)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21340万股) |
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