| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600259)“*ST聚酯”
海南兴业聚酯股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于更换公司第四届董、监事会部分董、监事的议案。
五、通过关于续聘海南从信会计师事务所的议案 |
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2006-05-08
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公布股票实行退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600259)“兴业聚酯”
海南兴业聚酯股份有限公司2004年度和2005年度连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票于2006年5月8日停牌一天，交易自2006年5月9日起实施退市风险警示的特别处理。证券简称相应变更为“*ST聚酯”，证券代码保持不变，股票日涨跌幅限制为5%，如果公司连续三年亏损将面临退市公司，在此提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-08
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证券简称由“兴业聚酯”变为“*ST聚酯” ，2006-05-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-29
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[20062预亏](600259) 兴业聚酯：公布董事会公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| (600259)“兴业聚酯”公布董事会公告
由于海南兴业聚酯股份有限公司主要原材料价格居高不下等多方面原因，预计公司2006年半年度仍将出现亏损。
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600259)“兴业聚酯”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
海南兴业聚酯股份有限公司于2006年4月26日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于更换公司第四届董、监事会部分董、监事的议案。
五、通过公司2006年第一季度报告。
六、通过续聘海南从信会计师事务所的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600259)“兴业聚酯”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 813,358,625.74 826,440,801.26
股东权益(不含少数股东权益) 36,302,499.89 60,939,373.53
每股净资产 0.17 0.29
调整后的每股净资产 0.17 0.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -35,723,546.06 -35,723,546.06
每股收益 -0.12 -0.12
净资产收益率(%) -67.87 -67.87
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司董事会2005年度工作报告；
2、公司监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务决算方案；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司2005年年度报告及其摘要；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于更换公司第四届董事会部分董事的议案；
8、关于更换公司第四届监事会部分监事的议案；
9、关于继续聘用海南从信会计师事务所的议案。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600259)“兴业聚酯”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 826,440,801.26 1,425,163,447.05
股东权益(不含少数股东权益) 60,939,373.53 362,076,858.24
每股净资产 0.29 1.7
调整后的每股净资产 0.28 1.68
2005年 2004年
主营业务收入 516,533,100.43 544,354,564.28
净利润 -299,767,798.16 -79,731,848.76
每股收益 -1.4047 -0.37
净资产收益率(%) -491.91 -22.0207
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 -0.09
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2006-04-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2006年4月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的海南盛之业高新技术有限公司股权的议案。
二、通过公司2005年资产减值计提及处理的议案。
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2006-04-05
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600259)“兴业聚酯”
海南兴业聚酯股份有限公司于2006年4月4日召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的海南盛之业高新技术有限公司(注册资本为15000万元，下称：盛之业公司)股权的议案：公司近期与中国石油化工集团公司(下称：中石化公司)达成了股权转让意向，拟将公司所持有的盛之业公司5300万股股权(占盛之业公司总股本的35.33%)以每股壹元人民币的价格转让给中石化公司，价值共计人民币5300万元，与经审计的账面值相等。转让完成后，公司不再持有盛之业公司股权。
二、通过公司2005年资产减值计提及处理的议案。
董事会决定于2006年4月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-04-05
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于转让我公司持有的海南盛之业高新技术有限公司股权的议案；
2、审议公司关于公司2005年资产减值计提及处理的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-15
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600259)“兴业聚酯”
鉴于吴鸿儒监事已提出辞去海南兴业聚酯股份有限公司监事职务。根据有关规定，公司职工代表大会选举陈道宇为公司第四届监事会监事 |
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2005-12-02
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600259)“兴业聚酯”
根据《海南省海口市中级人民法院协助执行通知书》，海南省海口市中级人民法院(2004)海中法执字第107-3号裁决，继续冻结海南兴业聚酯股份有限公司第三大股东海南省纺织工业总公司所持有的公司国有法人股1100万股，冻结期限自2005年11月28日至2006年5月27日止，其中700万股已办理质押 |
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2005-10-31
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[20054预亏](600259) 兴业聚酯：公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600259)“兴业聚酯”公布董事会公告
根据海南兴业聚酯股份有限公司1-9月生产经营情况及当前聚酯和化纤产品市场情况，预计公司2005年度将出现亏损 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600259)“兴业聚酯”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,041,270,107.83 1,425,163,447.05
股东权益(不含少数股东权益) 280,238,974.62 362,076,858.24
每股净资产 1.31 1.70
调整后的每股净资产 1.30 1.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 82,171,683.77
每股收益 -0.09 -0.38
净资产收益率(%) -6.63 -29.20 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600259)“兴业聚酯”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,144,503,920.75 1,425,163,447.05
股东权益(不含少数股东权益) 298,831,574.95 362,076,858.24
每股净资产 1.40 1.70
调整后的每股净资产 1.39 1.68
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 223,194,110.02 254,622,239.61
净利润 -63,245,283.29 -24,179,890.11
扣除非经常性损益后的净利润 -69,824,256.86 -24,213,550.79
每股收益 -0.296 -0.11
净资产收益率(%) -21.16 -5.79
经营活动产生的现金流量净额 101,586,940.87 162,670.49 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-02
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600259)“兴业聚酯”
根据《海南省海口市中级人民法院协助执行通知书》，海南省海口市中级人民法院裁决，继续冻结海南兴业聚酯股份有限公司第三大股东海南省纺织工业总公司所持有的公司国有法人股1100万股，冻结期限自2005年5月31日至2005年11月30日止，其中700万股已办理质押 |
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2005-05-24
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境内会计师事务所由“五洲联合会计师事务所”变为“海南从信会计师事务所” ，2005-05-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-24
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600259)“兴业聚酯”
海南兴业聚酯股份有限公司于2005年5月23日召开四届七次监事会，会议选举卞大中为公司第四届监事会召集人 |
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2005-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600259)“兴业聚酯”
海南兴业聚酯股份有限公司于2005年5月23日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于变更会计师事务所的议案。
五、通过关于更换公司第四届监事会部分监事的议案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600259)“兴业聚酯”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,107,253,976.83 1,425,163,447.05
股东权益(不含少数股东权益) 323,959,089.52 362,076,858.24
每股净资产 1.52 1.70
调整后的每股净资产 1.51 1.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,142,855.33 -8,142,855.33
每股收益 -0.18 -0.18
净资产收益率(%) -11.77 -11.77 |
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2005-04-30
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[20052预亏](600259) 兴业聚酯：公布2005年中期业绩预亏的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600259)“兴业聚酯”公布2005年中期业绩预亏的提示性公告
由于目前海南兴业聚酯股份有限公司主要生产原材料价格居高不下，聚酯化纤产品市场销售价格偏低，如果市场情况不向好的方面发生大的改变，公司2005年中期仍将亏损，具体情况详见公司2005年中期报告 |
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2005-04-26
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600259)“兴业聚酯”
海南兴业聚酯股份有限公司2004年年度报告及其摘要资产负债表中“母公司期初数”由于填报出现错误，现予以更正。更正内容详见2005年4月26日《上海证券报》 |
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2005-04-21
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届董事会第九次会议提议,于2005年5月23日上午9时,在公司一楼会议室召开公司2004年年度股东大会,会议内容和具体事项如下：
(一)会议内容
1、审议公司董事会2004年度工作报告；
2、审议公司监事会2004年度工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算方案；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议关于修改公司章程的议案；
6、审议公司2004年年度报告及其摘要；
7、审议关于变更会计师事务所的议案；
8、审议关于更换公司第四届监事会部分监事的议案。
(二)出席会议人员
1、本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
2、截止2005年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议,代理人不必是公司股东。
(三)出席会议有关事项
1、登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。
2、登记时间：2005年5月16日至2005年5月18日,上午8：00-12：00,下午14：00-17：00。
3、登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼董事会办公室。
4、参加会议股东交通、住宿费自理。
5、联 系 人：欧大潭、王 东
6、联系电话：0898-68669470
7、传 真：0898-68664045
附：授权委托书
6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○五年四月十八日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海南兴业聚酯股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受委托人签名： 受委托人身份证号：
委托日期： |
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2005-04-21
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600259)“兴业聚酯”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,425,163,447.05 1,300,306,841.74
股东权益 362,076,858.24 441,808,707.00
每股净资产 1.70 2.07
调整后的每股净资产 1.68 2.06
2004年 2003年
主营业务收入 544,354,564.28 561,178,527.22
净利润 -79,731,848.76 2,835,222.27
每股收益(全面摊薄) -0.37 0.01
净资产收益率(全面摊薄、%) -22.0207 0.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.52
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600259)“兴业聚酯”
海南兴业聚酯股份有限公司于2005年4月18日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过聘请律师出席股东大会的议案。
五、通过更换公司第四届监事会部分监事的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-04-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2005年3月31日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更会计师事务所的议案：改聘海南从信会计师事务所负责公司2004年年度会计报告审计工作。
二、通过任免公司部分高级管理人员的议案 |
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