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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年4月25日召开四届二十二次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、通过公司向上海证券交易所提出恢复上市申请的议案。
董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 666,405,078.36 637,536,804.41
归属于上市公司股东的净利润 2,019,631.57 -59,900,105.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57,056,233.84 -59,705,237.94
基本每股收益 0.0095 -0.2807
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2674 -0.2798
全面摊薄净资产收益率(%) 0.7728 -57.6368
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -21.8318 -57.4493
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.07
2007年末 2006年末
总资产 640,787,773.89 720,938,363.34
所有者权益(或股东权益) 2,613,449.39 1,039,268.17
归属于上市公司股东的每股净资产 0.0122 0.0049
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 620,576,045.96 640,787,773.89
所有者权益(或股东权益) -22,536,568.55 2,613,449.39
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.1056 0.0122
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -25,150,017.94 -25,150,017.94
基本每股收益 -0.1179 -0.1179
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0086
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-22 |
召开股东大会 |
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| 1、公司董事会2007 年度工作报告；
2、公司监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007 年度财务决算方案；
4、公司2007 年度利润分配预案；
5、公司2007 年年度报告及其摘要；
6、关于改聘2007 年度审计机构的议案 |
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2008-04-29
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公布股票有可能被终止上市风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南兴业聚酯股份有限公司股票自2007年5月25日起已暂停上市，在此期间，为恢复股票上市，公司董事会做了大量工作。目前，公司重大资产重组方案已正式上报中国证监会有关部门等待批复，是否能获得审核批准尚存在不确定性。
公司2007年度实现盈利，系公司控股股东海南华顺实业有限责任公司豁免公司6000万元债务所致，扣除该非经常性损益事项，公司2007年度仍存在经营性亏损。对此，中准会计师事务所有限公司出具了非标准无保留审计意见。公司持续经营能力在较大程度上取决于重大资产重组方案是否可以顺利通过中国证监会审核批准。
公司将于2007年年报公布后五个交易日内，向上海证券交易所提出股票恢复上市的申请。若在规定期限内该申请未能获得受理或受理后未能通过审核，按照有关规定，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-14
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股票有可能被终止上市的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南兴业聚酯股份有限公司连续三年亏损，其股票自2007年5月25日起已暂停上市。在此期间，为恢复公司股票上市，公司董事会做了大量工作。目前，公司重大资产重组方案已正式上报中国证监会有关部门等待批复，是否能顺利获得审核批准尚存在不确定性。
公司控股股东海南华顺实业有限责任公司已于2007年底豁免公司6000万元债务，该非经常性损益事项对公司产生利润6000万元，与公司2007年度预计产生的亏损相抵后，公司全年预计实现净利润约在200万元左右。但由于公司2007年度经审计的财务报告尚未正式完成，因此，公司2007年度的业绩不能最终确定。
如果公司2007年度无法实现盈利，按照有关规定，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-02
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股票有可能被终止上市的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南兴业聚酯股份有限公司因连续三年亏损，其股票自2007年5月25日起已暂停上市。在此期间，为恢复股票上市，公司董事会做了大量的工作。目前，公司重大资产重组方案已正式上报中国证监会有关部门等待批复，是否能顺利获得审核批准尚存在不确定性。
公司控股股东海南华顺实业有限责任公司已于2007年底豁免公司6000万元债务，该非经常性损益事项对公司产生利润6000万元，与公司2007年度预计产生的亏损相抵后，公司全年预计实现净利润约在200万元左右。但由于公司2007年度经审计的财务报告尚未正式完成，公司2007年度的业绩不能最终确定。
如果公司2007年度无法实现盈利，按照有关规定，公司股票将被终止上市。提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-01-30
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司大股东海南华顺实业有限责任公司(下称：华顺公司)收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批复文件, 批准华顺公司将持有公司6736万股国有股转让给广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广晟集团)。
另公司第二大股中国东方资产管理公司海口办事处(下称：东方资产)收到财政部有关批复文件, 批准东方资产将持有公司800万股国家股转让给广晟集团。
公司关于重大资产重组等相关材料已上报中国证监会审批，公司董事会、华顺公司及广晟集团目前正准备报送相关补正材料。
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2008-01-23
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境内会计师事务所由“海南从信会计师事务所”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2008-05-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年1月22日以通讯方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度境内审计机构的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2008-01-16
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公布2007年度业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据海南兴业聚酯股份有限公司全年的实际经营情况，预计2007年全年实现营业利润-5450万元左右，营业外支出360万元，合计亏损5800万元左右；另根据公司控股股东海南华顺实业有限责任公司(下称：华顺实业)与公司所签订的债务豁免协议，华顺实业将在本年度对公司豁免债务6000万元，该非经常性损益事项将会对公司产生利润6000万元，盈亏相抵后公司全年预计实现净利润约在200万元左右(上年同期净利润为-59705237.94元)。上述所预计的业绩已经公司审计机构预审计，具体数额将在公司2007年度报告中予以披露。
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2008-01-16
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公布股票可能被终止上市的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南兴业聚酯股份有限公司因连续三年亏损，股票已被暂停上市，在此期间，公司完成了股权分置改革、确定并已开始逐步实施公司重大资产重组等一系列工作。重组完成后，公司由原来的聚酯化纤行业转变为有色金属的开采加工，盈利能力增强。另公司又公布了2007年全年预计实现净利润约在200万元左右。但由于公司2007年度经审计的财务报告尚未完成，公司2007年度的业绩尚存在不确定性。公司重大资产重组方案目前已上报有关部门等待批复，是否能顺利获得审核批准尚存在不确定性。
如果公司2007年度无法实现盈利，公司股票将被终止上市。请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司与广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广晟有色)进行重大资产置换的议案。
二、通过公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案。
三、通过广晟有色免于以要约方式增持股份的议案。
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2007-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司为控股子公司海南翔业科技开发有限公司提供贷款担保的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布召开2007年第三次临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司董事会决定于2007年12月28日下午14:30-16:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司与广东广晟有色金属集团有限公司进行重大资产置换的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738259”；投票简称为“聚酯投票”。
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2007-12-24
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，海南兴业聚酯股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-19
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，分配方案,股权分置 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2007年12月18日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2007-12-18
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公布召开2007年第三次临时股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司董事会决定于2007年12月28日下午2:30-4:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738259”；投票简称为“聚酯投票”。
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2007-12-14
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公布股份转让的补充公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2007年12月12日接到通知，公司第一大股东海南华顺实业有限责任公司(下称：华顺实业)、第二大股东中国东方资产管理公司海口办事处(下称：东方资产)、第三大股东澄迈盛业贸易有限公司(下称：澄迈盛业)近日分别与广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广晟有色)签订了股份转让协议，广晟有色分别收购华顺实业、澄迈盛业及东方资产持有的公司股份6736万股(占公司股本总额的31.57%)、1340万股(占公司股本总额的6.28%)及800万股(占公司股本总额的3.75%)。
根据广晟有色于2007年12月11日与公司签署的《资产置换暨非公开发行股票购买资产协议》，广晟有色将以其通过该协议取得的公司置出资产和2000万元资金，作为向华顺公司以及澄迈公司支付的股份转让价款之合并对价；拟以每股人民币3.784元的价格向东方资产支付股份转让价款总计为人民币3027.2万元。
此外，根据上述《资产置换暨非公开发行股票购买资产协议》，广晟有色拟以置入资产价值超过公司置出资产价值的置换差额24050.49万元作为对价认购公司向其定向增发的不超过3600万股股份(占公司定向增发后股本总额的14.43%)。
上述交易完成后，广晟有色通过受让股份及认购公司向其定向发行的新股将合计持有公司12476万股股份(按定向增发3600万股计算)，占公司定向增发后股本总额的50.02%，成为公司的第一大股东；华顺实业将不再持有公司股份；澄迈盛业尚未转让的60万股公司股份将作为送股对价支付给全体流通股股东，股权分置改革完成后澄迈盛业将不再持有公司股份；东方资产仍持有公司股份2800万股。
上述股份转让尚须取得相关有权部门批准及中国证监会核准收购人的要约豁免申请。
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2007-12-13
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-28 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于公司与广东广晟有色金属集团有限公司进行重大资产置换的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案》
4、《关于提请股东大会审议广东广晟有色金属集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2007-12-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的规定，海南兴业聚酯股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年12月18日下午2:30-4:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票(征集投票权)与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年12月14日至18日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738259”；投票简称为“聚酯投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年12月10日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2007年12月11日至17日(8:30-11:30、14:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
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2007-12-12
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2007年12月11日召开第四届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过公司拟为控股子公司海南翔业科技开发有限公司(公司持有其99.9%的股权)从交通银行股份有限公司海南分行贷款1500万元人民币(贷款期限1年，年利率为8.019%)提供连带责任担保的议案。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议上述事项。
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2007-12-12
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-12-27 |
召开股东大会 |
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| 关于公司为控股子公司海南翔业科技开发有限公司提供贷款担保的议案； |
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2007-12-10
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的一周之内，海南兴业聚酯股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-07
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的规定，海南兴业聚酯股份有限公司董事会现发布。
董事会决定于2007年12月18日下午2:30-4:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年12月14日至18日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738259”；投票简称为“聚酯投票”。
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2007-12-05
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公布股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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海南兴业聚酯股份有限公司股权分置改革(简称：股改)方案自2007年11月26日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通，非流通股股东对公司股改方案中对价安排作如下调整：
1、债务豁免：公司第一大股东华顺实业以豁免公司6000万元债务作为本次股改的对价安排。债务豁免后，公司每股净资产将增加0.281元，相当于公司流通股股东获送2659.79万元，相当于每10股流通股获送0.95股。
2、股份对价：公司第二、三、四大非流通股股东东方资产海口办、澄迈公司、中技公司以现有总股本21340万股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付0.5股股票对价，共支付473万股股票给流通股股东。
修改后的股改方案尚需获得相关有权部门的批准。
投资者请仔细阅读公司董事会于2007年12月5日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2007-12-03
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的一周之内，海南兴业聚酯股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-26
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股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2007年11月22日接到通知，公司第一大股东海南华顺实业有限责任公司、第二大股东中国东方资产管理公司海口办事处及第三大股东澄迈盛业贸易有限公司拟将其分别持有的公司股份6736万股、800万股及1400万股转让给广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广晟有色)。
本次交易完成后，广晟有色将持有公司股份8936万股(占公司总股本的41.87%)，成为公司第一大股东。
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2007-11-26
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的一周之内，除了海南兴业聚酯股份有限公司将于本日公告的股权转让提示性公告和股权分置改革相关公告之外，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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