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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-27
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年12月25日召开第四届董事会2008年第四次临时会议及第四届监事会2008年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过拟将公司中文名称变更为“广晟有色金属股份有限公司”(暂定名)的议案。
三、通过关于公司经营范围变更的议案。
四、通过关于提名公司第五届董事会董事、独立董事候选人及监事会股东代表监事候选人的议案。
另，公司职工代表大会选举黄履华、李焕华为公司第五届监事会职工代表监事。
五、通过改聘广东大华德律会计师事务所为公司2008年年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年1月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-27
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境内会计师事务所由“中准会计师事务所有限公司”变为“广东大华德律会计师事务所” ，2009-01-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-23
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公布重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司现将有关向广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广晟有色)发行股份购买资产的执行情况公告如下：
目前，公司已基本完成资产置换及定向发行股份工作。截至到目前，由于公司在建设银行贷款抵押尚未解除(公司已与建设银行达成还款协议)，导致置出资产中部分土地使用权(土地面积64196.42平方米)及其地上建筑物尚未办理过户手续。为此，公司原股东海南华顺实业有限责任公司(下称：华顺公司)、澄迈盛业贸易有限公司(下称：澄迈公司)指定的第三方海南浩业化纤有限公司(下称：浩业公司)出具了谅解函，承诺如果在办理过户时出现因审批迟缓导致实际过户时间延长等原因，造成的不良影响和后果，浩业公司免予追究公司的责任。
根据华顺公司、中国东方资产管理公司海口办(下称：东方资产海口办)、澄迈公司分别与广晟有色于2007年12月11日签署的《股份转让协议》，上述股东已将所持公司8876万股股份过户给广晟有色。至此，广晟有色将共计持有公司12476万股股份(占公司总股本的50.02%)，为公司的绝对控股股东。
根据广晟有色于2008年12月9日出具的有关承诺：若公司2009年度经审计的净利润低于1447万元，其将在2009年年报公布后的三个工作日内以现金补偿公司实际净利润较上述数值不足部分的差额。
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2008-12-23
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司现将有关向广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广晟有色)发行股份购买资产的执行情况公告如下：
目前，公司已基本完成资产置换及定向发行股份工作。截至到目前，由于公司在建设银行贷款抵押尚未解除(公司已与建设银行达成还款协议)，导致置出资产中部分土地使用权(土地面积64196.42平方米)及其地上建筑物尚未办理过户手续。为此，公司原股东海南华顺实业有限责任公司(下称：华顺公司)、澄迈盛业贸易有限公司(下称：澄迈公司)指定的第三方海南浩业化纤有限公司(下称：浩业公司)出具了谅解函，承诺如果在办理过户时出现因审批迟缓导致实际过户时间延长等原因，造成的不良影响和后果，浩业公司免予追究公司的责任。
根据华顺公司、中国东方资产管理公司海口办(下称：东方资产海口办)、澄迈公司分别与广晟有色于2007年12月11日签署的《股份转让协议》，上述股东已将所持公司8876万股股份过户给广晟有色。至此，广晟有色将共计持有公司12476万股股份(占公司总股本的50.02%)，为公司的绝对控股股东。
根据广晟有色于2008年12月9日出具的有关承诺：若公司2009年度经审计的净利润低于1447万元，其将在2009年年报公布后的三个工作日内以现金补偿公司实际净利润较上述数值不足部分的差额。
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2008-12-23
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司现将有关向广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广晟有色)发行股份购买资产的执行情况公告如下：
目前，公司已基本完成资产置换及定向发行股份工作。截至到目前，由于公司在建设银行贷款抵押尚未解除(公司已与建设银行达成还款协议)，导致置出资产中部分土地使用权(土地面积64196.42平方米)及其地上建筑物尚未办理过户手续。为此，公司原股东海南华顺实业有限责任公司(下称：华顺公司)、澄迈盛业贸易有限公司(下称：澄迈公司)指定的第三方海南浩业化纤有限公司(下称：浩业公司)出具了谅解函，承诺如果在办理过户时出现因审批迟缓导致实际过户时间延长等原因，造成的不良影响和后果，浩业公司免予追究公司的责任。
根据华顺公司、中国东方资产管理公司海口办(下称：东方资产海口办)、澄迈公司分别与广晟有色于2007年12月11日签署的《股份转让协议》，上述股东已将所持公司8876万股股份过户给广晟有色。至此，广晟有色将共计持有公司12476万股股份(占公司总股本的50.02%)，为公司的绝对控股股东。
根据广晟有色于2008年12月9日出具的有关承诺：若公司2009年度经审计的净利润低于1447万元，其将在2009年年报公布后的三个工作日内以现金补偿公司实际净利润较上述数值不足部分的差额。
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2008-11-29
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公布股权过户公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年11月27日接到第一大股东广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广晟有色)通知，广晟有色已办理了其通过协议转让方式获得的中国东方资产管理公司海口办事处(下称：海口办事处)所持公司800万股国有股股份的过户登记手续。
至此，广晟有色共计持有公司8611万股股份(占公司总股本的40.35%)，仍为公司第一大股东；海口办事处持有公司2800万股股份(占公司总股本的13.12%)。
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2008-11-29
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公布资产重组行为实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司以相关资产和负债与广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广晟有色)合法拥有的相关资产进行置换，资产置换差额由公司向广晟有色定向发行36000000股人民币普通股(A股)(发行价格为6.68元/股)的方式购买。本次置换的置入资产已于2008年11月12日全部过户至公司名下。公司于2008年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的登记手续。本次发行的股票限售期为36个月(自发行结束之日起开始计算)。
本次重大资产重组实施情况详见2008年11月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-24
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股权过户公告
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上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年11月19日接到第一大股东广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广晟有色)通知，广晟有色已办理了其通过协议转让方式获得的澄迈盛业贸易有限公司(下称：澄迈盛业)持有公司1340万股股份的过户登记手续。
至此，广晟有色共计持有公司7811万股股份(占公司总股本的36.60%)，仍为公司第一大股东；澄迈盛业持有公司60万股股份(占公司总股本的0.28%)。
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2008-11-05
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公布股票恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年11月3日接到上海证券交易所(下称：上证所)《关于对公司2007年年报的事后审核意见函恢复上市审核意见函(Ⅳ)》，要求公司在2008年11月30日之前，就有关问题以书面形式提交补充材料。目前，公司正按照该意见函的要求积极准备相关材料。
根据相关规定，公司提供补充材料期间不计入上证所在受理公司恢复上市申请后三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市决定的期限。若在规定期限内上述申请未能获得上证所的核准，公司股票将被终止上市。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 614,447,347.16 640,787,773.89
所有者权益(或股东权益) 2,669,912.30 2,613,449.39
归属于上市公司股东的每股净资产 0.0125 0.0122
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 51,927.15 56,462.91
基本每股收益 0.0002 0.0003
全面摊薄净资产收益率(%) 1.95 2.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0246
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2008-10-20
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股东股权解除冻结公告
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上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年10月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)的《股权司法冻结及司法划转通知》，登记公司根据有关《海南省海口市中级人民法院协助执行通知书》解除了对公司原大股东海南华顺实业有限责任公司持有公司2600万股国有股股权的司法冻结。
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2008-10-20
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股权过户公告
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上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年10月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广晟公司)已办理了其通过协议转让方式获得的海南华顺实业有限责任公司持有公司6471万股国有股股份的过户登记手续，过户后的股份性质仍为国有股。至此，广晟公司成为公司第一大股东，持有公司6471万股股份(占公司总股本的30.32%)。
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2008-09-26
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年9月24日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关通知，登记公司根据《海南省海口市中级人民法院协助执行通知书》([2008]海中法保字第25号)冻结了公司第一大股东海南华顺实业有限责任公司所持有的公司2600万股国家股(占公司总股本的12.18%)，冻结期限自2008年9月24日至2010年9月23日止。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2008-10-31 |
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2008-09-03
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公布股票恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年9月1日接到上海证券交易所(下称：上证所)《关于对公司2007年年报的事后审核意见函恢复上市审核意见函(Ⅲ)》，要求公司在2008年10月31日之前，就有关问题以书面形式提交补充材料。目前，公司正按照该意见函的要求积极准备相关材料。
根据相关规定，公司提供补充材料期间不计入上证所在受理公司恢复上市申请后三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市决定的期限。若在规定期限内上述申请未能获得上证所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-09-01
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公布重大资产重组获核准公告
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上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年8月28日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向广东广晟有色金属集团有限公司发行不超过3600万股的人民币普通股购买相关资产。
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2008-09-01
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公告
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上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年8月28日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件：对广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广东广晟)公告公司收购报告书全文无异议；核准豁免广东广晟因定向发行不超过3600万股普通股股份及股权转让而持有公司不超过12476万股股份，导致持有公司发行后总股本50.02%而应履行的要约收购义务。
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2008-09-01
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为恢复上市所采取的措施及进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南兴业聚酯股份有限公司现将如下：
公司于2008年8月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准公司向广东广晟有色金属集团有限公司(下称：广东广晟)发行股份购买资产的批复》和《关于核准广东广晟公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，公司重大资产重组获得核准；公司于2008年8月29日向上海证券交易所(下称：上证所)递交了《关于对公司2007年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函(Ⅱ)》的相关回复材料。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得上证所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 599,782,128.46 640,787,773.89
所有者权益(或股东权益) 2,617,985.15 2,613,449.39
每股净资产 0.0123 0.0122
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 282,958,854.86 307,910,086.18
净利润 4,535.76 -34,150,511.64
扣除非经常性损益后的净利润 -35,115,464.24 -33,191,377.05
基本每股收益 0.00002 -0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1646 -0.16
净资产收益率(%) 0.0017
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008 0.04
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2008-08-01
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为恢复上市所采取的措施及进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年7月3日接到上海证券交易所(下称：上证所)《关于对公司2007年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函(Ⅱ)》，公司将按时完成并递交相关回复材料。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得上证所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-07-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开第四届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过关于进一步深入推进公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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公布股票恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年7月3日接到上海证券交易所(下称“上证所”)《关于对公司2007年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函(Ⅱ)》，要求公司在2008年8月30日之前，就有关问题以书面形式提交补充材料。目前，公司正按照该意见函的要求积极准备相关材料。
根据相关规定，公司提供补充材料期间不计入上证所在受理公司恢复上市申请后三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市决定的期限。若在规定期限内上述申请未获核准，公司股票将被终止上市。
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2008-07-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2008年6月30日召开的2008年第9次工作会议审核结果，海南兴业聚酯股份有限公司本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案获得有条件通过。
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2008-07-03
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公布为恢复上市所采取的措施及进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南兴业聚酯股份有限公司现将为恢复上市所采取的措施及进展情况公告如下：
根据上海证券交易所(下称：上证所)《关于对公司2007年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函》，公司已于2008年6月30日向上证所递交了相关回复材料。
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有关会议审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案于同日获得有条件通过。
公司恢复上市申请若在规定期限内未能获得上证所的核准，公司股票将被终止上市，请广大投资者注意投资风险。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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公布为恢复上市所采取的措施及进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南兴业聚酯股份有限公司现将为恢复上市所采取的措施及进展情况公告如下：
公司将根据上海证券交易所《关于对公司2007年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函》按时完成并递交相关回复材料。目前，公司重大资产重组方案已正式上报中国证监会有关部门等待批复，是否能获得审核批准尚存在不确定性。
公司股票存在终止上市的风险，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年5月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于改聘2007年度审计机构的议案。
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2008-05-19
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关于股票恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年5月15日接到上海证券交易所(下称：上交所)《关于对公司2007年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函》，要求公司在2008年6月30日之前，就有关问题以书面形式提交补充材料。目前，公司正按照该意见函的要求积极准备相关材料。
根据相关规定，公司提供补充材料期间不计入上交所在受理公司恢复上市申请后三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市的期限。若在规定期限内上述申请未获核准，公司股票将被终止上市。
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2008-05-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年5月12日接到上海证券交易所决定受理公司股票恢复上市申请的有关通知，若在规定期限内公司的上述申请未获核准，公司股票将被终止上市。
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2008-05-09
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公布公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年5月8日向上海证券交易所(下称：上证所)提出股票恢复上市的申请。若在规定期限内上述申请未能获得上证所的受理，公司股票将被终止上市。提醒投资者注意投资风险。
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2008-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2008年4月25日召开四届二十二次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、通过公司向上海证券交易所提出恢复上市申请的议案。
董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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