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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-03
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2007年12月29日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议同意改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构。
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2008-01-02
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因未刊登股东大会决议公告，2008年1月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司浙江阳光照明有限公司(注册资本6000万元人民币，公司持股75%，下称：照明公司)董事会审议通过的照明公司关于增资扩股的议案：同意公司与飞利浦(中国)投资有限公司按照原有股权比例共同对照明公司进行增资，增资总金额为1.2亿元人民币(该项增资将分两期到位)，其中，公司以自有资金现金出资9000万元。完成增资后，照明公司的注册资金将达到1.8亿元人民币，公司持股保持比例不变。
本次增资将全部用于照明公司扩大一体化电子节能灯的生产能力，计划在2011年底达到2亿只一体化电子节能灯的产能。扩产结束后，照明公司销售收入将达到13亿元，新增利润约2000万元。
公司尚未与飞利浦就本次增资的相关事宜签署正式协议。
二、通过改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年12月29日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-12-13
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境内会计师事务所由“海南从信会计师事务所”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2007-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-13
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》 |
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2007-11-08
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对外投资进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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根据浙江阳光集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司与长城证券有限责任公司(下称：长城证券)已于2007年10月31日签订了增资入股协议，公司决定以每股6元的价格认购长城证券1700万股股份，并已支付了2040万元(总额的20%)的认购股权定金。该对外投资事项尚需经过证券监管部门批准。
根据公司四届十八次董事会决议，公司目前正在办理成立印度合资公司的相关审批手续。
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2007-11-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2007年10月31日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2007年10月24日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于成立印度合资公司的议案：公司近期与印度V.P.Electromech Private Limited公司签署合资协议，决定在印度新德里地区成立合资公司Energetic Lighting (India) Private Limited(暂定名)，注册资本为16000万卢比(约合400万美元)，双方各出资8000万卢比(约合200万美元)，各占合资公司股权比例的50%。公司拟以自有资金投资。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,754,621,049.74 1,666,809,294.49
股东权益(不含少数股东权益) 882,342,084.27 821,026,033.12
每股净资产 4.59 5.56
报告期 年初至报告期期末
净利润 30,248,241.81 77,213,446.12
基本每股收益 0.157 0.402
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.395
净资产收益率(%) 3.43 8.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.53 8.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2007-10-23
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欧盟延期征收节能灯反倾销税公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2007年10月20日收到欧盟理事会决定，欧盟对产自中国、巴基斯坦及越南的节能灯泡再征收一年的反倾销税。公司也在延期征收范围内。公司自2001年7月被欧盟裁定对公司生产的一体化电子节能灯的欧盟进出口商征收35.3%的反倾销税率，该税率一直延续至今。欧盟本次延续征收反倾销税的决定，在延续征收期内将不对公司业绩产生影响。
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2007-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2007年10月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议同意公司拟以每股6元的价格认购不超过(含)2000万股长城证券有限责任公司本次非公开募集股份。
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2007-10-15
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因未刊登股东大会决议公告，10月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江阳光集团股份有限公司于2007年9月26日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议通过关于认购长城证券有限责任公司(注册资本为156700万元，下称：长城证券)非公开募集股份的议案：长城证券拟非公开发行不超过(含)5亿股股票，公司拟以自有资金按约每股6元的价格，认购不超过(含)2000万股股份。该项投资尚未签订任何协议。
董事会决定于2007年10月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-27
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于认购长城证券有限责任公司非公开募集股份的议案》 |
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2007-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江阳光集团股份有限公司于2007年8月17日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司将所持有的浙江天堂硅谷创业投资集团有限公司1000万元股权(占6.3775%，下称：创投集团)以1140万元的价格转让给硅谷天堂创业投资有限公司。创投集团截止2006年12月31日经审计的每股净资产为0.982元。
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,675,708,195.20 1,666,809,294.49
股东权益 852,093,812.47 821,026,033.12
每股净资产 4.43 5.56
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 806,979,195.73 750,473,322.52
净利润 46,965,204.31 52,096,916.97
基本每股收益 0.24 0.35
净资产收益率(%) 5.51 7.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29 -0.18
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2007年6月26日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过关于加强公司治理活动的自查报告和整改计划等事项，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6登记日 ，2007-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6除权日 ，2007-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江阳光集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以截止2006年12月31日总股本14779.20万股为基数，每10股送3股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年5月25日
除权除息日：2007年5月28日
新增股份上市流通日：2007年5月29日
现金红利发放日：2007年6月1日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.56元。
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2007-05-22
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2006年年度送股，10送3送股上市日 ，2007-05-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度送股，10送3除权日 ，2007-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度送股，10送3登记日 ，2007-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2007-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-16
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因绍兴市固定电话号码升位，需要在原号码前加“8”，从2007年5月19日起，浙江阳光集团股份有限公司对外联系方式变更为：
联系电话：0575-82027720、82027721
传真：0575-82027720
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2007-04-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2007年4月19日以通讯表决方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于修改公司会计政策、调整会计估计的议案。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,673,745,337.48 1,666,929,252.24
股东权益(不含少数股东权益) 840,025,615.79 821,026,033.12
每股净资产 5.68 5.56
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,117,507.64 20,117,507.64
基本每股收益 0.136 0.136
净资产收益率(%) 2.39 2.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.36 2.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.71
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2007-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2007年4月16日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股送3股派1.00元(含税)。
三、通过将公司注册资本由目前的14779.20万元增加至19212.96万元的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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