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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2008年7月2日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司控股子公司阳光(越南)公司[注册资本100万美元(截至2007年12月31日实际投资310.10万元人民币)，下称：越南公司]部分可分配利润分配的议案：公司决定将截至2007年12月31日越南公司部分可分配利润9992320000.00越盾(折合624520美元)对其进行增资。至此，越南公司的注册资本为100万美元(实到100万美元)，公司拥有对越南公司100%的股权。同时，将越南公司对截至2007年12月31日的部分可分配利润29482250000.00越盾(折合175万美元)进行分配并汇回国内。本次越南公司的利润分配不影响公司2008年度财务数据。
二、同意公司全资控股子公司香港阳光实业发展有限公司向中国农业银行香港分行申请1000万美元的贷款(期限1年)，贷款利率为4.80063%。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-05-14
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公布关于高效照明产品推广项目中标进展情况公告 |
上交所公告 |
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2008年5月12日，浙江阳光集团股份有限公司正式收到经国家发展改革委员会和国家财政部(下合称：两部委)确认的“高效照明产品推广项目中标协议书”(下称：协议书)，并于2008年5月13日收到“两部委关于下达财政补贴高效照明产品推广任务(第一批)的通知”(下称：通知)。
根据两部委与公司签订的协议书及下达的通知要求，在本次国家高效照明产品第一批推广任务中，公司共承担推广普通照明用自镇流荧光灯330万只，产品规格为5瓦至20瓦的协议供货价格为每只5.3元至7.8元不等，推广地区分布山东、四川和贵州三省；公司与飞利浦(中国)投资有限公司共同推广三基色双端直管荧光灯(T8、T5及支架)490万只，产品规格为14瓦和28瓦的协议供货价格分别为每只18元和32元，推广区域分布山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏和陕西六省。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,872,412,600.70 1,896,267,293.77
所有者权益(或股东权益) 930,626,481.09 914,774,990.95
归属于上市公司股东的每股净资产 4.84 4.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,359,542.94 16,359,542.94
基本每股收益 0.085 0.085
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.088 0.088
全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 1.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2008-04-16
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.05除权日 ，2008-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-16
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.05红利发放日 ，2008-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-16
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江阳光集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送3股派1.50元(含税)。
股权登记日：2008年4月21日
除权除息日：2008年4月22日
新增股份上市流通日：2008年4月23日
现金红利发放日：2008年4月28日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度归属公司股东每股收益为0.45元。
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2008-04-16
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2007年年度送股，10送3送股上市日 ，2008-04-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-16
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2007年年度送股，10送3除权日 ，2008-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-16
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2007年年度送股，10送3登记日 ，2008-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-16
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.05登记日 ，2008-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-08
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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财政部经济建设司、国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司共同委托中国电子进出口总公司进行的“高效照明产品推广项目”招标工作于2008年4月3日正式宣布中标结果，浙江阳光集团股份有限公司顺利中标普通照明用自镇流荧光灯(5-8W)、普通照明用自镇流荧光灯(9-14W)、普通照明用自镇流荧光灯(18-24W)、三基色双端直管荧光灯(T5及支架)4个招标包项目。中标项目的具体实施时间、地区、数量及金额将按国家有关部门分配数量规定执行。
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2008-04-07
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因重要事项未公告，4月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2008年3月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈森洁为公司第五届董事会董事长。
二、聘请官勇为公司总经理、吴青谊为公司董事会秘书及副总经理。
三、同意公司为控股子公司浙江阳光照明有限公司向中国农业银行开具额度为4500万元的承兑汇票提供担保，担保期限为2008年3月至2009年3月。
四、同意由公司全资子公司香港阳光实业发展有限公司以自有资金出资250万美元独资设立香港中照国际有限公司(暂定名，下称：香港中照)，注册资本250万美元。
五、同意公司控股90%的子公司浙江阳光进出口有限公司(注册资本2000万元，下称：进出口公司)与香港中照共同出资设立上虞市森恩浦塑模有限公司(暂定名)，注册资本260万美元，两家公司均以货币资金形式分别出资26万美元、234万美元，分别占10%、90%的股权。该投资事项尚未签订投资合同。
六、通过关于对公司控股子公司世纪阳光上虞照明商务咨询有限公司、上虞市开关电气有限公司进行解散清算的议案。
七、通过关于收购公司直接控股的子公司上海森恩浦照明电器有限公司(注册资本为5000万元，公司持有其90%的股权，下称：森恩浦照明)、进出口公司各10%股权的议案。
八、同意由森恩浦照明收购公司直接及间接控股的子公司浙江阳光城市照明有限公司(注册资本7000万元，下称：城市照明)14.28%股权：以2007年12月31日经审计后的净资产为依据，确定标的股权的转让价格为9788206.02元。收购完成后，公司仍持有城市照明53.43%的股权，森恩浦照明将持有城市照明由原来的32.29%增加至46.57%的股权。
九、同意收购公司直接及间接控股的中外合资子公司上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司(注册资本300万美元，下称：亚凡尼公司)26%中资股权及25%外资股权：以2007年12月31日审计后净资产为依据，由公司以33743553.67元的价格收购进出口公司所持有的亚凡尼公司26%的股权；香港中照以31484186.72元的价格收购艾马巴册能公司所持有的亚凡尼公司25%的股权。收购完成后，公司持有的亚凡尼公司股权由原来的49%增加至75%，香港中照将持有亚凡尼公司25%的股权。
十、同意由香港中照收购公司直接控股的中外合资子公司上虞森恩浦荧光材料有限公司(注册资本248万美元，下称：荧光材料公司)25%外资股权：以2007年12月31日审计后净资产为依据，以10788985.48元的价格收购香港帝丰(集团)投资有限公司所持有的荧光材料公司25%的股权。收购完成后，公司仍持有荧光材料公司75%股权，香港中照持有25%的股权。
十一、同意公司以自有资金2亿元人民币投资设立全资子公司福建阳光节能照明有限公司(暂定名)，注册资本为2亿元，投资期限20年。该事项需经发改委等政府有关部门批准和备案。
十二、选举陈月明为公司监事会主席。
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2008-03-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司对旗下各直接、间接控股的子公司的股权进行整合清理，具体如下：
公司下属控股子公司中，有4家为公司与控股股东世纪阳光控股集团有限公司(下称：世纪阳光)共同投资，即世纪阳光上虞照明商务咨询有限公司(注册资本160万元人民币，公司及世纪阳光分别持有其60%、40%的股权，下称：上虞照明)、上虞市开关电气有限公司(注册资本120万元人民币，公司及世纪阳光分别持有其52%、48%的股权，下称：上虞开关)、上海森恩浦照明电器有限公司(注册资本5000万元人民币，公司及世纪阳光分别持有其90%、10%股权，下称：森恩浦照明)、浙江阳光进出口有限公司(注册资本2000万元人民币，公司及世纪阳光分别持有其90%、10%的股权，下称：进出口公司)。
公司将对上虞照明、上虞开关进行解散清算，拟发生关联交易金额分别为672175.98元、379874.12元；并且公司将收购现由世纪阳光持有的森恩浦照明和进出口公司各10%的股权，标的股权的转让价格分别为4707194.67元、6120942.78元。上述子公司的清算与股权转让，均以其各自截至2007年12月31日的审计报告的净资产值为依据。公司尚未与世纪阳光签署相关协议。
上述交易构成关联交易。
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2008-03-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2008年3月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：每10股送3股派1.5元(含税)。
三、续聘中准会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、同意公司的注册资本由目前的19212.96万元增加至24976.848万元。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、增补邵少敏为公司第五届董事会独立董事。
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2008-03-26
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因未刊登股东大会决议公告，3月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-15
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董事会决议暨召开股东大会补充公告
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上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2008年3月14日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过公司股东世纪阳光控股集团有限公司(持有公司36.91%的股份)提议的对公司2007年度股东大会增加《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。
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2008-03-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2008年2月28日召开四届二十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股送3股派1.50元(含税)。
三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、同意公司以自有资金及货币资金形式投资298万美元在美国独资设立阳光美国公司(暂定名)，注册资本298万美元。该投资事宜需经外经贸局、外汇管理局等政府有关部门批准和备案。
五、通过公司董、监事会换届选举及第五届董、监事会成员候选人名单的议案。
六、通过关于变更公司注册资本的议案：本次董事会关于利润分配的决议如果获得公司2007年年度股东大会通过，则公司注册资本将由目前的19212.96万元增加至24976.848万元。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过关于对2007年期初资产负债表相关科目及金额根据新会计准则进行调整的议案。
董事会决定于2008年3月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-04
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》
4、审议《公司2007 年年度财务决算报告》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《公司2008 年年度财务预算计划》
7、审议《关于续聘中准会计师事务所为公司2008 年年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举及第五届董事会成员候选人名单的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举及第五届监事会成员候选人名单的议案》
10、审议《关于独立董事年度津贴的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2008-03-04
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拟披露年报 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-01 |
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2008-03-04
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,744,945,487.88 1,681,000,082.42
归属于上市公司股东的净利润 112,780,789.54 112,206,083.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,710,817.88 110,885,650.10
基本每股收益 0.59 0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.57 0.75
全面摊薄净资产收益率(%) 12.33 13.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.88 13.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.36
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,896,267,293.77 1,667,033,723.39
所有者权益(或股东权益) 914,774,990.95 820,397,750.22
归属于上市公司股东的每股净资产 4.76 5.55
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送3股派1.50元(含税)。
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2008-03-03
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因未及时公布定期报告，3月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截至2008年1月23日，浙江阳光集团股份有限公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息；公司第一大股东世纪阳光控股集团有限公司和实际控制人陈森洁均表示将履行股权分置改革承诺，在2009年11月9日前无任何转让公司股权的计划，未就该事项与任何机构或个人签署有关协议或意向，且至少在可预见的3个月以内，不存在资产注入或其他影响公司股票价格的事项发生。
公司董事会确认，除公司在2008年1月23日发布的公告外，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请投资者注意投资风险。
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2008-01-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年1月22日，浙江阳光集团股份有限公司自中华人民共和国中央人民政府门户网站(www.gov.cn)及国家发展和改革委员会网站(www.sdpc.gov.cn)获悉，财政部、国家发展改革委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》(下称：管理办法)。
根据网文所载，如果管理办法实施，将可能对公司主要产品普通照明用自镇流荧光灯(一体化电子节能灯)、三基色双端直管荧光灯(T5)的国内销售的增长产生正面作用。但由于截至公告日，公司尚未取得该文件正文，并且目前国家也尚未公布高效照明产品的相关招投标具体办法，故公司目前尚无法预计将会给公司经营带来何种具体程度的影响。
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2008-01-23
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(600261) 浙江阳光:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10617344.51
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 8632046.00
申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 5980768.87
华泰证券有限责任公司苏州人民路证券营业部 5649099.73
民生证券有限责任公司济南文化西路证券营业部 5370070.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30171212.01
机构专用 25916301.25
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 13137254.71
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 13079125.49
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 12765984.75
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2008-01-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司近日收到国家质检总局有关通知及《出口免验证书》，批准公司生产的功率25W及以下的出口自镇流荧光灯产品免验，有效期自2008年1月至2010年12月。公司由此成为中国照明行业首个荣获国家出口免验的企业。
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2008-01-16
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公布对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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根据浙江阳光集团股份有限公司四届二十次董事会决议，公司近日与飞利浦(中国)投资有限公司(下称：飞利浦)正式签订了增资协议，公司与飞利浦双方按原出资比例75%:25%共同对浙江阳光照明有限公司(下称：照明公司)进行增资，公司和飞利浦将以现金方式分别注资人民币9000万元、3000万元，分两期进行。完成注资后，照明公司的注册资本将由6000万元人民币增加至18000万元人民币。
本次增资将于发改委、外经贸局等原政府审批部门批准后生效。
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2008-01-03
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对外投资进展公告
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上交所公告 |
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目前，长城证券有限责任公司(下称：长城证券)增资扩股事宜已经中国证券监督管理委员会批复同意。浙江阳光集团股份有限公司(下称：公司)以每股6元的价格认购长城证券1700万股股份的剩余认购款已于2007年12月28日支付。至此，公司认购1700万股长城证券股份的认购款10200万元已全部支付完毕。
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2008-01-03
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2007年12月29日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议同意改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构。
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