北方股份(600262) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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北方股份（600262）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-24	拟披露年报

2011-12-28	关于诉讼事项的进展公告	上交所公告
近日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司收到上海市黄浦区人民法院民事判决书，针对公司于2011年12月13日在有关媒体上披露的“临2011-022号”《》中提及的其他诉讼事项中的四笔案件，已由上海市黄浦区人民法院作出（2010）黄民五（商）初字第2734、2735、2736、2737号一审民事判决书。这四笔案件应原告申请，已分别追加承租人何进、徐传获、闫宾、何林为被告，现将具体判决情况予以公告。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-13	关于诉讼事项的进展公告	上交所公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司曾公告了关于恒信诉天宇通力、北方股份的性质相同的10笔案件。针对第一笔236万元的案件，已由上海市高级人民法院作出有关民事判决书。近日，公司又收到上海市黄浦区人民法院对其他部分案件作出的一审民事判决书。现将具体情况予以公告。与本案相关的其他另外五笔案件，目前尚未有结果。另外，公司披露的“临2010-021号”（I）所述事项，一审经包头市中级人民法院判决，我方胜诉，在规定期限内对方未提出上诉，目前该案件已进入执行程序，正在执行中。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.5591 加权平均净资产收益率(%) 11.41 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.0429 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-22	拟披露季报

2011-09-10	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月9日召开，会议审议通过关于推举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于推举杨珏先生为公司第四届董事会独立董事的议案、关于推举潘雄英先生为公司第四届监事会监事的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	四届七次监事会决议公告	上交所公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司四届七次监事会于2011年9月9日召开，会议审议通过关于选举潘雄英先生为公司第四届监事会主席的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	四届七次董事会决议公告	上交所公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司四届七次董事会于2011年9月9日召开，会议审议通过关于调整董事会各专门委员会成员的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	关于诉讼事项的公告	上交所公告，诉讼仲裁
内蒙古北方重型汽车股份有限公司现将有关诉讼事项予以公告，请投资者认真阅读公告全文。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-09	召开股东大会，临时股东大会
1、审议关于推举公司第四届董事会非独立董事的议案； 2、审议关于推举杨珏先生为公司第四届董事会独立董事的议案； 3、审议关于推举潘雄英先生为公司第四届监事会监事的议案； 4、审议关于提高公司独立董事津贴的议案
2011-08-23	总经理由“李建平”变为“邬青峰” ，2011-08-19	总经理变更，基本资料变动

2011-08-23	四届六次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
内蒙古北方重型汽车股份有限公司四届六次董事会会议于2011年8月19日召开，会议审议通过关于选举李建平先生为公司董事长的议案、关于推举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司2011年半年度报告全文及摘要的议案等事项。董事会决定于2011年9月9日上午8:30召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.3835 加权平均净资产收益率(%) 8.06 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.8674 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	关于收到财政扶持资金的公告	上交所公告
近日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司已收到包头稀土高新技术产业开发区为公司提供的财政扶持资金。具体金额为14,472,616元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	四届六次监事会决议公告	上交所公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司四届六次监事会于2011年8月19日召开，会议审议通过关于肖富强先生因工作变动，辞去公司监事会主席及监事的议案；关于推举潘雄英先生为公司第四届监事会监事候选人的议案；关于公司2011年半年度报告全文及摘要的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-16	2011年半年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
根据内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-100%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-23	拟披露中报

2011-05-16	2010年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
内蒙古北方重型汽车股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。股权登记日：2011年5月19日除息日：2011年5月20日红利发放日：2011年5月27日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-16	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2011-05-27	红利发放日，分配方案

2011-05-16	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2011-05-20	除权除息日，分配方案

2011-05-16	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2011-05-19	登记日，分配方案

2011-05-07	股东大会决议公告	上交所公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2011年5月6日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年总股本17000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。　　二、通过公司2010年年度报告及其摘要。　　三、通过关于对公司与内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方集团)2010年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案。　　四、通过关于公司与北方集团2011年日常关联交易事项的议案。　　五、通过关于公司与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2011年日常关联交易事项的议案。　　六、通过关于公司与兵器财务有限责任公司2011年日常关联交易事项的议案。　　七、通过关于公司为控股子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2亿元的议案。　　八、通过关于公司与北方集团互保额度5亿元的议案。　　九、续聘中勤万信会计师事务所为公司2011年审计机构。　　十、通过关于为工程机械产品提供回购担保的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-29	董事会决议公告	上交所公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2011年4月28日召开四届五次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-29	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2037 加权平均净资产收益率(%) 4.35 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.79 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-12	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1、审议2010 年财务决算报告； 2、审议2010 年度利润分配预案； 3、审议2010 年董事会工作报告； 4、审议2010 年监事会工作报告； 5、审议2010 年度报告正文及其摘要； 6、审议2011 年财务预算报告； 7、审议关于对公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2010 年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案； 8、审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2011 年日常关联交易事项的议案； 9、审议关于公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2011 年日常关联交易事项的议案； 10、审议关于公司与兵器财务有限责任公司2011 年日常关联交易事项的议案； 11、审议关于公司为控股子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2 亿元的议案； 12、审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5 亿元的议案； 13、审议关于2010 年独立董事述职报告的议案； 14、审议关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2011 年审计机构及其报酬55 万元的议案； 15、审议关于为工程机械产品提供回购担保的议案
2011-04-12	相关互保公告	上交所公告
2011年，内蒙古北方重型汽车股份有限公司与控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)之间的互保额度拟定为5亿元，担保形式为连带责任担保。该事项尚需提交公司股东大会表决。 2010年，公司为北方重工担保47,038.23万元，符合相关规定。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-12	关于设立全资子公司公告	上交所公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司拟以自有资金50万美元在香港特别行政区设立全资子公司-北方重汽(香港)有限公司(暂定名)，该公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-12	相关担保公告	上交所公告
2011年，内蒙古北方重型汽车股份有限公司拟为控股子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2亿元。2010年度，公司实际为该公司银行借款1.38亿元及银行承兑汇票1,770万元提供担保。公司将为选定资信良好且符合银行融资条件的客户，由公司、客户及银行签订“工程机械产品销售金融服务网络三方协议”，公司将在融资销售环节中承担工程机械产品的回购担保义务，授权期限最长为4年，额度(余额)总计人民币10亿元。上述事项均尚需提交公司股东大会进行表决。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-12	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.43 加权平均净资产收益率(%) 9.71 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.58 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2010年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-12	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2011年4月8日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过2010年度利润分配预案：以2010年总股本17000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。二、通过2010年年度报告及其摘要。三、通过关于对公司与内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)2010年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案。四、通过关于公司分别与北方重工、TEREX EQUIPMENT LIMITED、兵器财务有限责任公司2011年日常关联交易事项的议案。五、通过关于公司为控股子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2亿元的议案。六、通过关于公司与北方重工互保额度5亿元的议案。七、通过关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2011年审计机构的议案。八、通过关于为工程机械产品提供回购担保的议案。九、通过关于在香港特别行政区设立全资子公司的议案。十、通过公司《内部控制自我评估报告》的议案等。董事会决定于2011年5月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-12	日常关联交易公告	上交所公告
2010年度，内蒙古北方重型汽车股份有限公司与控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业(下称：重工集团)之间就购买商品、销售商品的实际发生金额分别为11,668.20万元、6,814.80万元，均超过了经2009年度股东大会审议通过的2010年度预计额(分别为8,600万元、4,000万元)。公司董事会已对上述超额部分事项予以追认，并将提交股东大会审议批准。根据公司已与相关关联方签署的有关协议，预计2011年度，公司与重工集团之间就购买商品、销售商品的关联交易发生额约为30,000万元人民币；公司拟租赁关联方内蒙古北方装备有限公司的国有土地使用权，年租金为168万元；公司拟继续与第二大股东 TEREX EQUIPMENT LIMITED 之间就购买商品、销售商品的关联交易发生额合计为52,000万元人民币(2010年度实际发生额为19,235.74万元)。预计2011年底，公司在兵器财务有限责任公司关联存款、关联贷款余额合计约为45,000万元人民币(2010年底的余额为34,595.71万元)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。