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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-08
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召开2006年度股东大会 ，2006-06-05 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为《内蒙古北方重型汽车股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600262)“北方股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,738,755,650.15 1,633,045,208.91
股东权益（不含少数股东权益） 634,249,648.90 632,357,415.47
每股净资产 3.73 3.72
调整后的每股净资产 3.42 3.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,985,330.66 1,985,330.66
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.30 0.30 |
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2006-04-08
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600262)“北方股份”
中国神华集团准能公司哈尔乌素项目采购内蒙古北方重型汽车股份有限公司与特雷克斯尤尼特瑞格合作生产的电动轮矿用汽车签字仪式于美国当地时间2006年4月6日上午9:00在洛杉矶举行。合同项下包括360吨电动轮矿车37台，260吨电动轮矿车18台，合同总金额1.57亿美元，合同截至2007年九月全部执行完毕 |
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2006-04-04
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-10 |
召开股东大会 |
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| 1、审议2005年财务决算报告；
2、审议2005年度利润分配议案；
3、审议2005年董事会工作报告；
4、审议2005年监事会工作报告；
5、审议2005年度报告正文及摘要；
6、审议《公司章程修订草案》；
7、审议《董事会议事规则修订草案》；
8、审议《股东大会议事规则修订草案》；
9、审议公司与TEREX设备有限公司2006年日常关联交易事项；
10、审议公司与内蒙古北方重工业集团公司相互担保3亿元的议案；
11、审议续聘中天华正会计师事务所做公司2006年度财务审计工作及报酬35万元人民币的预案。
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2006-04-04
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司根据2005年度已经发生的交易及数额，结合公司2006年度全年的生产计划，公司拟继续接受控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(持有公司41.8%的股份)及其控股子公司、附属企业为公司提供的水、电、汽、暖及土地使用权租赁和其他生产协作及部分配套件加工等方面的服务，2005年度交易总金额为1814万元，预计2006年度交易总金额为2500万元；拟继续与第二大股东英国特雷克斯设备有限公司(持有公司25.1%的股份)之间进行材料采购及产品销售活动，2005年度交易总金额为24431万元，预计2006年度交易总金额为26000万元。
公司已与以上两方分别签署了《综合服务协议》、《国有土地使用权租赁合同》及《产品购销总体协议》 |
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2006-04-04
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600262)“北方股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,633,045,208.91 1,173,778,895.50
股东权益(不含少数股东权益) 632,357,415.47 596,531,088.62
每股净资产 3.72 3.51
调整后的每股净资产 3.38 3.45
2005年 2004年
主营业务收入 622,131,808.50 360,362,817.89
净利润 29,566,750.92 15,654,488.23
每股收益 0.17 0.09
净资产收益率(%) 4.68 2.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.53 0.09
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.90元(含税) |
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2006-04-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2006年4月1日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以2005年总股本17000万股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修订草案。
四、聘任蔺建成为公司副总经理。
五、通过公司分别与内蒙古北方重工业集团有限公司(公司控股股东，持有公司41.8%的股份，下称：北方重工)及英国特雷克斯设备有限公司(公司第二大股东)2006年日常关联交易事项。
六、通过公司与北方重工相互提供担保额度3亿元的议案：担保形式为连带责任担保，担保期限从债务履行期届满之日起1年。
截至本公告日，公司累计对外提供担保额度为2.15亿元人民币，无逾期对外担保情况。
七、通过续聘中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案。
董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司与美国TEREX公司合资的特雷克斯北方采矿机械有限公司于2006年3月28日挂牌成立，该合资公司注册资金为5000万元人民币，总投资为8000万元人民币，合资双方各占50%的股份。
公司与美国TEREX合作生产的3台载重量172吨的电动轮矿用车于2006年3月28日在包钢白云铁矿交付用户。
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2006-01-21
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[20054预增](600262) 北方股份：公布2005年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600262)“北方股份”公布2005年业绩预增公告
经对内蒙古北方重型汽车股份有限公司2005年年度财务数据初步测算，预计2005年度净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为15654488.23元)，具体数据将在2005年年度报告中予以详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-04 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2005年12月15日以通讯表决方式召开二届十六次董事会，会议审议通过提高公司高管人员薪酬50%的议案 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600262)“北方股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,581,864,279.30 1,173,778,895.50
股东权益(不含少数股东权益) 609,779,296.62 596,531,088.62
每股净资产 3.59 3.51
调整后的每股净资产 3.59 3.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -121,338,831.85
每股收益 -0.004 0.06
净资产收益率(%) -0.11 1.67 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2005年8月25日召开2005年临时股东大会，会议审议通过变更募集资金用途议案 |
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2005-07-19
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召开股东大会，停牌一天 ，2005-08-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议变更募集资金用途议案 |
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2005-07-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2005年7月16日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与美国特雷克斯尤尼特瑞格公司(下称：尤尼特瑞格)共同投资成立合资公司的议案：公司拟将原计划投资于LDC-6侧卸式混凝土运输车技术改造项目的6100万元(占募集资金总额的14.33%)中的2500万元用于与尤尼特瑞格共同投资成立合资公司，合资公司注册资金为5000万元人民币，总投资为8000万元人民币，合资双方各占50%的股份。
三、通过变更募集资金用途议案。
四、聘任薛建民为公司副总经理。
董事会决定于2005年8月25日上午召开2005年临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600262)“北方股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,166,190,543.19 1,173,778,895.50
股东权益(不含少数股东权益) 593,799,198.69 596,531,088.62
每股净资产 3.49 3.51
调整后的每股净资产 3.45 3.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 196,220,972.14 130,744,165.62
净利润 10,868,110.07 8,169,344.03
扣除非经常性损益后的净利润 8,996,480.47 8,794,618.36
每股收益 0.064 0.048
净资产收益率(%) 1.83 1.37
经营活动产生的现金流量净额 3,052,320.77 -56,691,958.72 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息实施补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司2004年度分红派息实施公告已于2005年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
根据财政部和国家税务总局于2005年6月13日发布并实施的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的有关规定。公司此次实施的2004年度现金红利分配，对于流通股个人股东，扣除个人所得税后，实际派发现金红利由每股0.064元变更为0.072元 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，红利发放日 ，2005-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年总股本17000万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
现金红利发放日：2005年6月23日 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600262)“北方股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,143,685,915.63 1,173,778,895.50
股东权益(不含少数股东权益) 598,858,757.15 596,531,088.62
每股净资产 3.523 3.509
调整后的每股净资产 3.523 3.450
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,151,204.99 -9,151,204.99
每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.39 0.39 |
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2005-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2005年4月26日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司以资产抵押贷款的议案：公司以评估值总计为2.4亿元的办公大楼、生产厂房、土地使用权及设备做抵押，向银行申请流动资金贷款1.9亿元，期限一年 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年总股本17000万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修改草案。
四、通过公司与TEREX公司2005年日常关联交易事项的议案。
五、续聘中天华正会计师事务所做公司2005年度财务审计工作。
六、通过公司为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供贷款担保额度2.15亿元的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布2004年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2005年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了2004年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了2004年度报告全文和摘要。由于工作疏忽，在编制合并现金流量表过程中，将应收、应付款项合并抵消时，未对现金流量表中的销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金进行抵消，导致二者及经营活动中产生的现金流入量和流出量同时增加67969460.07元。由于是同时增加，所以对经营活动产生的现金流量净额15972428.08元没有影响。对此，北京中天华正会计师事务所于2005年3月21日为公司出具了《公司2004年度合并现金流量表更正专项说明》。现对以上所述四项内容予以更正，详见3月24日《上海证券报》。同时刊登在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的公司2004年度报告全文和摘要也做相应的更正。
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2005-03-09
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公布第一大股东解除股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司第一大股东内蒙古北方重工业集团有限公司共持有公司7107万股国有法人股，于2004年2月13日将其中的1000万股，占公司总股本的5.89%质押给兵器财务有限责任公司，于2005年3月4日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除质押登记手续。
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2005-03-02
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600262)"北方股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,173,778,895.50 1,055,134,505.03
股东权益 596,531,088.62 592,646,550.39
每股净资产 3.51 3.49
调整后的每股净资产 3.45 3.48
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 360,362,817.89 294,867,422.82
净利润 15,654,488.23 17,431,053.48
每股收益(全面摊薄) 0.09 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.62 2.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.12
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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