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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-24
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重大项目中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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路桥集团国际建设股份有限公司控股子公司路桥华南工程有限公司(公司持有其97.08%股份，下称：路桥华南)近日收到宁波通途投资开发有限公司发来的“宁波市建设工程施工招标中标通知书”，通知路桥华南已中标宁波机场路姚江大桥主桥、引桥及附属设施的施工及缺陷修复工程，工期为24个月，中标价为35718.35万元。
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2006-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2006年12月27日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举程文任公司第三届监事会监事。
二、通过续聘会计师事务所的议案：鉴于华证会计师事务所与北京中洲光华会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并成立了天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司，公司续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2006年度审计事务所。
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2006-12-28
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2006年12月27日召开三届五次监事会，会议选举程文为公司第三届监事会主席 |
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2006-12-14
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公布董事会提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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路桥集团国际建设股份有限公司日前从控股股东中国交通建设股份有限公司处获悉，其已获香港联交所批准首次公开发行(IPO)H股，将于2006年12月15日在香港联交所挂牌交易 |
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2006-12-14
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公布2006年第二期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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根据2006年12月8日中国人民银行有关函，路桥集团国际建设股份有限公司近期将发行2.8亿元人民币短期融资券，本次发行由招商银行负责主承销 |
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2006-12-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司第三届监事会部分监事变动的议案；
（二）审议修订公司《股东大会议事规则》的议案；
（三）审议修订公司《董事会议事规则》的议案；
（四）审议修订公司《监事会议事规则》的议案；
（五）审议公司《关联交易管理办法》的议案；
（六）审议关于续聘会计师事务所的议案。
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2006-12-09
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公布关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司董事会决定于2006年12月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议公司第三届监事会部分监事变动的议案等事项 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600263)“路桥建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,670,935,352.34 4,336,984,162.29
股东权益(不含少数股东权益) 1,530,723,381.13 1,490,172,453.45
每股净资产 3.751 3.651
调整后的每股净资产 3.622 3.539
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 170,141,559.13 -18,459,364.20
每股收益 0.022 0.099
净资产收益率(%) 0.592 2.649 |
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2006-10-26
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600263)“路桥建设”
路桥集团国际建设股份有限公司近日收到重大项目中标通知书：北京市路政局延庆公路分局通知公司已中标八达岭过境线改建工程设计施工总承包工程(标段 K0+000-K7+335)，中标价180456200元；南昌市政建设投资发展有限公司通知公司已中标南昌市洪都大桥工程项目第III合同段，中标价240181864元。 上述项目中标价合计为420638064元 |
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2006-10-24
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600263)“路桥建设”
根据中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)有关批复，中国证监会对中国交通建设股份有限公司(下称“中交公司”)公告的收购报告书全文无异议，同意豁免因收购路桥集团国际建设股份有限公司(简称“路桥建设”)而应履行的要约收购义务。 根据有关规定，中交公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续 |
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2006-10-11
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公布关于控股股东发生变更的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600263)“路桥建设”
2006年10月10日，路桥集团国际建设股份有限公司收到中国交通建设集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件。根据文件精神，中国交通建设股份有限公司将成为公司的控股股东，将持有公司股份26007.1064万股，占总股本的63.72%(包括24919.3887万股限售股份及1087.7177万股无限售流通A股)。
本次收购在获得有关部门批准后方可进行，因本次收购触发要约收购义务，故本次收购行为尚需取得中国证监会豁免要约收购义务 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G路桥”变为“路桥建设” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-05
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600263)“G路桥”
2006年9月1日，路桥集团国际建设股份有限公司控股93.75%的子公司西安筑路机械有限公司与中信实业银行签署了《人民币借款合同》，借款金额为5000万元，借款期限1年(自2006年9月1日至2007年9月1日)。同日，公司与中信实业银行签署了《保证合同》，为上述借款提供连带责任担保，担保期限为被担保债务履行期限到期或届满之日起两年。
截至本公告发布日止，公司累计对外担保总额为5000万元，无逾期对外担保 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600263)“G路桥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,751,265,718.62 4,336,984,162.29
股东权益(不含少数股东权益) 1,521,656,528.77 1,490,172,453.45
每股净资产 3.728 3.651
调整后的每股净资产 3.600 3.539
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,586,862,399.23 1,185,430,360.23
净利润 31,484,075.32 28,241,397.26
扣除非经常性损益的净利润 28,802,185.44 26,694,732.29
每股收益 0.077 0.069
净资产收益率(%) 2.069 1.895
经营活动产生的现金流量净额 -188,600,923.33 -67,609,203.08 |
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2006-08-19
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600263)“G路桥”
路桥集团国际建设股份有限公司和控股股东中国交通建设集团有限公司(下称：中交集团)签署了《日常关联交易协议》，在未来三年中，公司及其下属机构在日常经营过程中将可能与中交集团及其下属机构发生采购原材料、销售货物或提供劳务、机械租赁及分包工程方面的年交易额不超过公司相应年度净产值5%的关联交易 |
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2006-08-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600263)“G路桥”
路桥集团国际建设股份有限公司于2006年8月17日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与中国交通建设集团有限公司签订《日常关联交易协议》的议案。
三、通过为西安筑路机械有限公司5000万元贷款提供信用担保的议案。
四、通过续聘华证会计师事务所为公司2006年度提供审计的会计师事务所的议案。
五、通过公司第三届监事会部分监事变动的议案。
上述有关事项须提交2006年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知 |
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2006-08-10
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-25 |
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2006-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2006-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2006-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-27
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2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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路桥集团国际建设股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年年度末总股本408133010股为基数，每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2006年6月30日
除息日：2006年7月3日
现金红利发放日：2006年7月7日
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2006-06-01
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600263)“G路桥”
路桥集团国际建设股份有限公司2006年4月8日发布了《2005年年度报告及摘要》，根据上海证券交易所事后审核，现予以补充更正，补充更正内容及更正后的2005年年度报告详见2006年6月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600263)“G路桥”
路桥集团国际建设股份有限公司于2006年5月11日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年年度末总股本408133010股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、同意2006年公司及控股子公司向银行申请总计人民币48.1亿元的免保综合授信额度。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,340,415,470.96 4,336,984,162.29
股东权益(不含少数股东权益) 1,529,548,233.57 1,522,823,089.31
每股净资产 3.748 3.731
调整后的每股净资产 3.636 3.619
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -175,249,850.34 -175,249,850.34
每股收益 0.017 0.017
净资产收益率(%) 0.440 0.440
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2006-04-08
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公布2006年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600263)“G路桥”
路桥集团国际建设股份有限公司现将预计2006年度与控股股东中国交通建设集团有限公司(持有公司61.06%的股权，下称：中交集团)及其下属企业之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与中交集团及其下属企业之间因采购货物及接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为5198.55万元，预计2006年度交易总金额为4250万元；公司与中交集团及其下属企业之间因销售货物及提供劳务而形成交易，2005年度交易总金额为826.15万元，预计2006年度交易总金额为1550万元；公司与中交集团及其下属企业之间因机械租赁而形成交易，2005年度交易总金额为54.14万元，预计2006年度交易总金额为200万元；公司与中交集团及其下属企业之间因分包工程而形成交易，预计2006年度交易总金额为250万元；公司与中交集团及其下属企业之间因综合服务及土地租赁而形成交易，2005年度交易总金额为606.58万元，预计2006年度交易总金额为750万元 |
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600263)“G路桥”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,336,984,162.29 3,605,721,438.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,522,823,089.31 1,459,191,145.51
每股净资产 3.731 3.575
调整后的每股净资产 3.619 3.420
2005年 2004年
主营业务收入 3,513,656,367.42 3,321,663,409.47
净利润 60,683,764.40 62,328,235.58
每股收益 0.149 0.153
净资产收益率(%) 3.985 4.271
每股经营活动产生的现金流量净额 0.135 -0.258
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税) |
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算方案；
4、审议公司2005年度利润分配方案；
5、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要；
6、审议银行综合授信额度的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600263)“G路桥”
路桥集团国际建设股份有限公司于2006年4月6日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年年度末总股本408133010股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过2006年日常关联交易的议案。
四、通过关于计提资产减值准备的议案。
五、通过2006年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币48.1亿元的免保综合授信额度的议案。
六、通过聘任公司高级管理人员的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月11日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-11
第二次披露日期：2006-04-01 |
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