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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-30
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2007年8月16日，路桥集团国际建设股份有限公司及其控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)的全资子公司中交投资有限公司(下称：中交投资)、中交第一公路工程局有限公司(下称：公路公司)联合与贵州省交通厅签署了《贵州省贵阳至都匀高速公路投资协议》，公司将自筹资金与中交投资、公路公司共同在贵州省贵阳至都匀高速公路项目(投资总额约69.29亿元人民币)所在地注册设立关于公路建设和经营管理的有限责任公司，即项目公司。公司、中交投资、公路公司在项目公司的持股比例分别为51%、39%和10%。项目公司设立时的实收资本不低于5亿元人民币，以后随着项目工程进度需要，三方同比例增资，使项目公司的实收资本逐步增加到24.25亿元，该等24.25亿元资本金最迟应在签订特许经营协议后两年内全部到位。
在项目期间，项目公司将与中交股份以及其下属企业或子公司包括但不限于中交投资、公路公司等在有关项目勘察设计、施工、监理、养护维修等方面有交易和合作。该等交易与合作的交易金额将不高于69.29亿元人民币。由项目公司对项目的筹划等实行全过程负责，并在特许经营协议规定的特许经营期满后，该项目及其全部设施将无偿移交给政府指定机构。
上述事项构成关联交易。
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2007-08-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2007年8月28日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司投资、建设及运营贵阳至都匀高速公路项目及有关一揽子关联交易的议案。
三、通过公司于同日与控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)签订的《公司控股子公司西安筑路机械有限公司(下称：西筑公司)增资扩股协议书》：公司本次放弃增资权利，由中交股份单方面以货币资金人民币2.2亿元对西筑公司进行增资，其中16814.43万元进入注册资本，5175.57万元进入资本公积金。增资扩股后，西筑公司注册资本为32802.43万元，其中中交股份出资计17814.43万元，占54.31%；公司出资计14988万元，占45.69%；西筑公司变为中交股份的控股子公司。
四、通过关于公司继续为西筑公司在中信银行总行营业部5000万元人民币的延期贷款(延期一年)提供全额保证担保的议案。
截至本公告发布之日为止，公司累计对外担保总额为5000万元，无逾期对外担保。
上述三、四项议案均构成关联交易。
五、通过成立公司总承包分公司的议案。
六、通过关于推选独立董事的议案。
董事会决定于2007年9月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,150,713,708.94 5,307,220,637.28
股东权益 1,604,784,501.28 1,570,144,759.26
每股净资产 3.932 3.847
报告期(1-6月) 上年同期
主营收入 2,024,902,910.09 1,588,830,932.71
调整后
净利润 46,883,732.32 37,727,210.69
基本每股收益 0.115 0.092
净资产收益率(%) 2.921 2.403
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46 -0.46
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2007-08-17
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重大事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
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因路桥集团国际建设股份有限公司与中交投资有限公司、中交第一公路工程局有限公司共同组建的联合体中标贵阳至都匀高速公路项目，经协商，以公司为主的联合体与贵州省交通厅于2007年8月16日签订了《贵州省贵阳至都匀高速公路投资协议》，该协议规定，联合体将依法组建项目公司，按照特许经营协议文件的规定负责该项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理，并享有29年6个月的收费权。
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2007-08-03
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2007-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-03
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2007-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-03
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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路桥集团国际建设股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2007年8月8日
除息日：2007年8月9日
现金红利发放日：2007年8月15日
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2007-08-03
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2007-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-02
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重大项目中标公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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路桥集团国际建设股份有限公司收到贵州省交通厅发来的《中标通知书》，确定以公司为主办方组成的联合体作为贵州省贵阳至都匀高速公路项目投资人招标的中标人，该项目总投资估算额69.3亿元，建设期约2年，收费期29年6个月。公司将与其控股股东中国交通建设股份有限公司的控股子公司中交投资有限公司、中交第一公路工程局有限公司共同出资组建项目公司负责该项目实施，项目公司注册资本5亿元左右，其中，公司出资额将占项目公司注册资本的51%。
上述事项构成关联交易，须提交公司董事会、股东大会审议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2007年6月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年年度末总股本408133010股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于提取企业年金的议案。
四、通过银行综合授信额度的议案。
五、通过关于预计2007年日常关联交易的议案。
六、通过关于与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路太原至中卫(银川)线站前工程施工合同》及《补充协议》的议案。
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2007-06-22
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公布关于控股股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2007年6月21日收到控股股东中国交通建设股份有限公司通知，2007年6月20日该公司通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式出售公司股份10877177股(占公司总股本的2.67%)，目前尚持有公司249193887股(占公司总股本的61.06%)，其中无限售条件股份20406650股，有限售条件股份228787237股。
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2007-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2007年5月30日召开三届十二次董事会，会议审议通过公司治理情况自查报告及整改计划，详见2007年6月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-19
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重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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路桥集团国际建设股份有限公司及其控股子公司中交路桥北方工程有限公司(公司持有其98.69%股份，下称：中交路桥)近日收到重大项目中标通知书二份，中标合同情况如下：
内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司通知公司已中标西部开发省际通道包头至树林召高速公路工程土建施工第Q1合同段，中标价269762090元；浙江黄衢南高速公路有限公司通知中交路桥已中标黄山至衢州高速公路浙江段土建工程B7施工合同段，中标价289187636元。上述项目中标价合计558949726元。
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2007-05-31
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董监事会决议及关联交易暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2007年5月30日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过公司于2007年5月29日与控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)签订的《新建铁路太原至中卫(银川)线站前工程施工合同》及《补充协议》：由公司承包中交股份承担的太中银铁路中标段里程DK37+000至DK44+260、DK74+150至DK85+551.9及DK85+551.9至DK99+860工程范围内的路基、桥涵、轨道工程的整体道床和线路有关施工项目，合同金额为512237370元(最终结算以实际数量为准)，定于2009年12月31日前完工。
上述事项构成关联交易。
董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-05-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2006年度董事会工作报告；
（二）审议公司2006年度监事会工作报告；
（三）审议公司2006年度财务决算方案；
（四）审议公司2006年度利润分配方案；
（五）审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
（六）审议关于提取企业年金的议案；
（七）审议银行综合授信额度的议案；
（八）审议关于预计2007年日常关联交易的议案；
（九）审议与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路太原至中卫（银川）线站前工程施工合同》及《补充协议》的议案。
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2007-05-09
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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路桥集团国际建设股份有限公司独立董事张之强日前因病去世，公司对其的离去表示深切哀悼。
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2007-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2007年4月27日召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策、会计估计变更的议案，自2007年1月1日起执行新会计准则。
三、通过关于预计2007年日常关联交易的议案。该议案须提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-04-28
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公布预计2007年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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路桥集团国际建设股份有限公司现将预计2007年度与实际控制人中国交通建设集团有限公司(持有公司64.06%的股权)及其下属企业之间日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方采购货物及接受劳务，2006年度交易总金额为1628.20万元，预计2007年度交易总金额为6000万元；公司向关联方销售货物及提供劳务，2006年度交易总金额为3039.51万元，预计2007年度交易总金额为5000万元；公司与关联方之间因机械租赁产生交易，2006年度交易总金额为359.41万元，预计2007年度交易总金额为500万元；公司与关联方之间分包工程产生交易，2006年度交易总金额为1197.16万元，预计2007年度交易总金额为12800万元；公司与关联方之间因综合服务及土地租赁产生交易，2006年度交易总金额为609.52万元，预计2007年度交易总金额为700万元。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,813,528,798.59 5,307,115,075.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,582,492,918.65 1,570,144,759.26
每股净资产 3.877 3.847
报告期 年初至报告期期末
净利润 12,348,159.39 12,348,159.39
基本每股收益 0.030 0.030
净资产收益率(%) 0.780 0.780
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.644 0.644
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.558
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2007-04-26
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司监事董付堂因故不再担任职工监事职务。2007年4月24日经公司职工代表大会选举沈德担任公司职工监事。
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2007-04-19
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公布重大项目中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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路桥集团国际建设股份有限公司及控股子公司近日收到重大项目中标通知书二份，中标合同情况如下：
1、山东高速集团青岛高速公路有限公司通知公司已中标青岛海湾大桥土建工程施工第6合同段工程，中标价432080898元；
2、广西壮族自治区交通基建管理局通知公司控股子公司路桥华东工程有限公司(公司持有86.62%股份)已中标广西道路发展项目Ⅱ-南宁(坛洛)至百色高速公路路面工程，中标价189478968元。
上述项目中标价合计621559866.00元。
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2007-04-13
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年4月13日，《21世纪经济报道》刊登了《中交股份“私有化”回归》的文章，文中提及“中交股份很可能采取私有化路桥建设的方式回归A股”等内容。针对上述传闻，路桥集团国际建设股份有限公司澄清声明如下：
公司控股股东-中国交通建设股份有限公司明确表示目前没有考虑中交股份在A股上市，从未讨论过对公司私有化的事宜。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,297,634,184.11 4,336,984,162.29
股东权益(不含少数股东权益) 1,562,561,407.54 1,522,823,089.31
每股净资产 3.829 3.731
调整后的每股净资产 3.741 3.619
2006年 2005年
主营业务收入 4,215,039,388.31 3,513,656,367.42
净利润 72,388,954.09 60,683,764.40
每股收益 0.18 0.15
净资产收益率(%) 4.63 3.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.510 0.135
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2007-04-06
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,297,634,184.11 4,336,984,162.29
股东权益(不含少数股东权益) 1,562,561,407.54 1,522,823,089.31
每股净资产 3.829 3.731
调整后的每股净资产 3.741 3.619
2006年 2005年
主营业务收入 4,215,039,388.31 3,513,656,367.42
净利润 72,388,954.09 60,683,764.40
每股收益 0.18 0.15
净资产收益率(%) 4.63 3.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.510 0.135
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2007-04-06
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2007年4月4日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年年度末总股本408133010股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于计提资产减值准备及坏账损失核销的议案。
四、通过关于提取企业年金的议案。
五、通过关于2007年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币70.9亿元免保综合授信额度的议案。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司本次有限售条件的流通股21795773股将于2007年3月29日起上市流通。
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2007-03-13
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拟披露年报 ，2007-04-06 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-17 |
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2007-02-15
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重大项目中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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路桥集团国际建设股份有限公司及控股子公司近日收到重大项目中标通知书四份，中标合同情况如下：
1、河北省高速公路管理局通知公司已中标经廊坊至涿州高速公路涿州至旧洲段路面工程施工第 LZLM1 合同段工程，中标价423569801元；
2、莆田市莆秀高速公路有限公司通知公司已中标福泉高速公路莆田至秀屿支线公路基土建工程施工 C 标段，中标价215836391元；
3、福州市交通建设发展总公司通知公司控股子公司中交路桥北方工程有限公司(公司持有98.69%股份)已中标福州长乐国际机场高速公路二期路基土建工程 A2 合同段，中标价286366039元；
4、京化高速公路张家口管理处通知公司控股子公司路桥华南工程有限公司(公司持有97.08%股份)已中标北京至化稍营公路京冀界至土木段高速公路工程施工 L4 合同段工程，中标价284396628元。
上述项目中标价合计1210168859元。
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2007-01-24
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重大项目中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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路桥集团国际建设股份有限公司控股子公司路桥华南工程有限公司(公司持有其97.08%股份，下称：路桥华南)近日收到宁波通途投资开发有限公司发来的“宁波市建设工程施工招标中标通知书”，通知路桥华南已中标宁波机场路姚江大桥主桥、引桥及附属设施的施工及缺陷修复工程，工期为24个月，中标价为35718.35万元。
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