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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-05-14
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(600263) 路桥建设:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 7500000.02
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 3588750.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 3523920.00
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 2500000.01
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 1627451.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1857927.50
沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳崇山东路证券营业部 933924.50
南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 855706.00
长江证券股份有限公司西安太白北路证券营业部 631250.02
招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 549516.00
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,335,311,772.73 5,354,833,553.28
所有者权益(或股东权益) 1,653,605,365.56 1,643,735,434.91
归属于上市公司股东的每股净资产 4.052 4.027
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,869,930.65 9,869,930.65
基本每股收益 0.024 0.024
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.018 0.018
全面摊薄净资产收益率(%) 0.60 0.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.45 0.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.423
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2008-04-22
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年4月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于银行综合授信额度的议案。
四、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。
五、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
六、通过关于《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》的议案。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算方案；
4、审议2007 年度利润分配预案；
5、审议2007 年年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于银行综合授信额度的议案；
7、审议关于预计2008 年日常关联交易的议案；
8、审议关于聘用2008 年度审计机构的议案；
9、审议关于《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》的议案 |
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 5,086,838,643.31 4,218,709,195.45
归属于上市公司股东的净利润 86,886,211.77 71,779,906.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,664,065.25 71,602,188.20
基本每股收益 0.21 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 5.29 4.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.60 4.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.51
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,354,833,553.28 5,307,245,165.83
所有者权益(或股东权益) 1,643,735,434.91 1,570,167,323.99
归属于上市公司股东的每股净资产 4.03 3.85
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年3月27日召开三届十七次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
三、通过2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。
五、通过2008年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币113.5亿元的免保综合授信额度的议案。
六、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。
八、同意将公司控股子公司路桥华南工程有限公司(下称：路桥华南)2007年底未分配利润6560万元(其中公司权益6368万元)中的4162万元(其中公司权益4040万元)转为注册资本，转增后路桥华南注册资本将达到1.22亿元。
九、通过关于对北京瑞拓电子技术发展有限公司(下称：瑞拓公司)增资扩股的议案。
十、同意由瑞拓公司以现金向路桥华南收购其所持有的占路桥华东工程有限公司注册资本20%的股权(收购价格以经确认的评估值为准)，标的股权交易价格预计为1950万元左右。
董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-29
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关联交易公告
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上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年3月27日与控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)签订了《北京瑞拓电子技术发展有限公司(注册资本1000万元，公司、中交股份分别持股52%及48%，下称：瑞拓公司)增资扩股协议书》，公司以货币资金人民币2230.4万元单方面对瑞拓公司进行增资，其中2050万元进入注册资本，180.4万元进入资本公积金。增资扩股后瑞拓公司的注册资本为3050万元，其中公司的出资计2570万元，占84.26%；中交股份的出资计480万元，占15.74%。
上述交易构成关联交易。
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2008-03-29
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预计2008年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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路桥集团国际建设股份有限公司现将预计2008年与实际控制人中国交通建设集团有限公司及其下属企业(下合称：关联方)日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购货物、接受关联方提供的劳务，2007年交易总金额分别为3725.39万元、7794.56万元，2008年预计交易总金额分别为5000万元、24000万元；公司向关联方销售配件、提供工程劳务，2007年交易总金额为3060.92万元，2008年预计交易总金额为5000万元；公司向关联方租赁设备等，2008年预计交易总金额为500万元；公司与关联方因综合服务产生交易，2007年交易总金额为477.72万元，2008年预计交易总金额为500万元。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-23 |
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2008-03-25
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公布有限售条件的流通股第二次上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司本次有限售条件的流通股20406651股将于2008年3月31日起上市流通。
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2008-03-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年3月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过与中国路桥工程有限公司签订的《安哥拉口行二期公路改扩建项目分包合同》的议案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2008-03-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年3月5日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》的议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、同意公司利用不超过1.5亿元/次的自有资金进行新股申购。
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2008-03-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年3月4日与控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)签订了《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》，由公司承包标段里程DK750+937.64至DK775+034.64范围内的路基、桥涵、轨道工程的整体道床和线路有关施工项目。合同金额为人民币1777198778元，履行期限至2011年4月30日完工。
上述交易构成关联交易。
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2008-02-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议与中国路桥工程有限公司签订的《安哥拉口行二期公路改扩建项目分包合同》的议案；
（二）审议关于续聘会计师事务所的议案 |
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2008-02-19
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召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司董事会决定于2008年3月5日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议与中国路桥工程有限公司签订的《安哥拉口行二期公路改扩建项目分包合同》的议案等事项。
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2008-01-03
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重大项目中标公告
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上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司近日收到上海公路建设总公司发来的“上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书”，通知公司已中标A15公路新建工程A15-6标工程。工期604天，中标价48758.0398万元。
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2007-12-29
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项目进展公告
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上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司与中交投资有限公司、中交第一公路工程局有限公司共同组建的联合体中标贵阳至都匀高速公路项目，联合体组建的项目公司-贵州中交贵都高速公路建设有限公司(下称：贵都公司)于2007年12月27日与贵州省交通厅签署《贵州省贵阳至都匀高速公路特许经营协议》。
贵都公司将按照协议文件的规定对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理实行全过程负责。该项目的特许经营期分为建设期(2年)和运营期(自交工验收日起至项目移交日止，含收费期29年6个月)两个阶段。特许经营期满后，贵都公司应将本项目及其全部设施以良好的状态无偿移交给贵州省交通厅指定的机构。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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短期融资券兑付完成公告
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上交所公告 |
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根据中国人民银行有关通知，路桥集团国际建设股份有限公司发行的2006年度第二期短期融资券于2007年12月19日到期，总额为人民币2.8亿元，公司于到期日兑付了本期短期融资券本息。至此，公司2006年短期融资券5.8亿元已全部兑付完成。
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2007-12-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2007年12月17日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2007年10月25日与中国路桥工程有限责任公司(系公司控股股东的全资子公司)签订《安哥拉口行二期公路改扩建项目分包合同》，公司将承担此项改扩建工程第A合同段和该合同段内的所有桥梁施工项目，合同金额为89555681.00美元(最终结算以实际数量为准)，合同工期为30个日历月(以业主下达开工令指明的日期起算)。
上述事项构成关联交易。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,808,431,469.26 5,307,220,637.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,620,152,686.08 1,570,144,759.26
每股净资产 3.970 3.847
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,368,184.80 62,251,917.12
基本每股收益 0.038 0.153
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.127
净资产收益率(%) 0.949 3.842
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.682 3.189
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.610
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2007-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2007年10月26日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意周纪昌辞去公司董事长职务、毛志远辞去公司总经理职务；选举毛志远为公司董事长，聘任杨思民任公司总经理。
二、通过公司2007年第三季度报告。
三、通过关于与中国路桥工程有限公司签订《安哥拉口行二期公路改扩建项目分包合同》的议案。
四、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计会计师事务所的议案。
五、通过关于制订《公司董、监事及高管人员持股管理办法》的议案。
上述有关事项需提交公司2007年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-10-18
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年10月17日，《每日经济新闻》刊登了《央企整体上市 谁将率先起跑？》的文章，文中提到“中国交通建设集团有限公司旗下有上市公司路桥建设、振华港机，已出方案整体上市在路桥建设。”等内容。
针对上述报道，路桥集团国际建设股份有限公司向控股股东-中国交通建设股份有限公司征询，其明确表示最近3个月内无整体上市计划。此外公司无应披露而未披露的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,投资项目 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2007年9月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资、建设及运营贵阳至都匀高速公路项目及有关一揽子关联交易的议案。
二、通过公司与中国交通建设股份有限公司签订的《西安筑路机械有限公司(下称：西安筑路)增资扩股协议书》。
三、通过公司为西安筑路5000万元贷款提供保证担保的议案。
四、通过关于聘任独立董事的议案。
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2007-09-14
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重大项目中标公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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路桥集团国际建设股份有限公司收到珠海市公路建设中心发来的《中标通知书》，确定以公司为主办人组成的联合体[由公司和中铁二院工程集团有限责任公司(下称：工程集团)组成]作为珠海市金凤路凤凰山隧道工程设计-施工总承包项目施工的中标人。该项目中标价为526760686元，其中，公司负责该项目的总体协调及工程施工，将承担中标合同的96.5%左右；工程集团负责该项目的设计工作。
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2007-09-01
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2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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路桥集团国际建设股份有限公司已披露了《2007年半年度报告及其摘要》，根据上海证券交易所事后审核，现对该报告摘要中“合并及母公司现金流量表”2006年同期数个别数据错误予以补充更正，补充更正内容及更正后的2007年半年度报告摘要详见2007年9月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司投资、建设及运营贵阳至都匀高速公路项目及有关一揽子关联交易的议案；
2、审议公司与中国交通建设股份有限公司签订的《西安筑路机械有限公司增资扩股协议书》；
3、审议公司为西安筑路机械有限公司5000万元贷款提供保证担保的议案；
4、审议关于聘任独立董事的议案。
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2007-08-30
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2007年8月16日，路桥集团国际建设股份有限公司及其控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)的全资子公司中交投资有限公司(下称：中交投资)、中交第一公路工程局有限公司(下称：公路公司)联合与贵州省交通厅签署了《贵州省贵阳至都匀高速公路投资协议》，公司将自筹资金与中交投资、公路公司共同在贵州省贵阳至都匀高速公路项目(投资总额约69.29亿元人民币)所在地注册设立关于公路建设和经营管理的有限责任公司，即项目公司。公司、中交投资、公路公司在项目公司的持股比例分别为51%、39%和10%。项目公司设立时的实收资本不低于5亿元人民币，以后随着项目工程进度需要，三方同比例增资，使项目公司的实收资本逐步增加到24.25亿元，该等24.25亿元资本金最迟应在签订特许经营协议后两年内全部到位。
在项目期间，项目公司将与中交股份以及其下属企业或子公司包括但不限于中交投资、公路公司等在有关项目勘察设计、施工、监理、养护维修等方面有交易和合作。该等交易与合作的交易金额将不高于69.29亿元人民币。由项目公司对项目的筹划等实行全过程负责，并在特许经营协议规定的特许经营期满后，该项目及其全部设施将无偿移交给政府指定机构。
上述事项构成关联交易。
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