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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-25
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关于控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司控股97.08%的路桥华南工程有限公司获广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，认定日期为2008年12月29日；控股84.26%的北京瑞拓电子技术发展有限公司获北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的《高新技术企业证书》，认定日期为2008年12月18日。上述认定有效期均为3年。
根据相关规定，在高新技术有效期内，上述两公司将享受企业所得税税率15%的税收优惠政策。
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2009-03-24
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司本次有限售条件的流通股208380586股将于2009年3月30日起上市流通 |
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2009-02-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2009年2月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举毛志远担任公司董事长。
二、聘任杨思民担任公司总经理、郑凯为公司董事会秘书。
三、通过《公司敏感信息排查管理制度》。
四、选举程文为公司第四届监事会主席。
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2009-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2009年2月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-02-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案 |
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2009-02-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案 |
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2009-02-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2009年2月9日召开三届二十四次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年2月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2009年1月6日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议同意公司以自有资金独资设立路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司(暂定名)，首期注册资本2亿元，由该公司负责重庆丰都至石柱高速公路项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护管理、债务偿还和资产管理，并享有30年的收费权。原设立的路桥建设重庆涪丰石高速公路发展有限公司应政府要求更名为路桥建设重庆涪丰高速公路发展有限公司。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-03 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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丰石路项目进展公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司与重庆市交通委员会于2008年12月26日签订《重庆市丰都至石柱高速公路项目(简称：丰石路项目)投资协议》，公司出资项目总投资额的35%(壹拾玖亿壹仟捌佰万元)作为本项目的资本金，并将按照有关规定设立项目公司，注册资本为项目资本金的50%，并应在2年内全额到位。项目公司按照特许权协议文件的规定负责本项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理，并享有30年的车辆通行收费权。
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2008-11-14
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年度报告审计机构名称变更公告
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上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司近日收到年度报告审计机构“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健华证)变更名称的通知，天健华证名称变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)。公司2008年报审计机构名称相应变更为天健光华。
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2008-11-14
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2008-11-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-11-14
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2008-11-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,658,713,155.09 5,354,833,553.28
所有者权益(或股东权益) 1,693,448,498.41 1,643,735,434.91
归属于上市公司股东的每股净资产 4.149 4.027
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,747,422.77 49,841,886.51
基本每股收益 0.012 0.122
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.119
全面摊薄净资产收益率(%) 0.28 2.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.34 2.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.045
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2008-10-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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路桥集团国际建设股份有限公司股票于2008年10月23日至27日连续三个交易日内收盘价格累计涨幅偏离值达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，到目前为止并在可预见的三个月之内，无包括但不限于涉及公司的股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息及重大事件，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项相关的筹划、商谈等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-27
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(600263) 路桥建设:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10158286.01
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 5050045.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 3484690.00
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 2575098.36
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 1922579.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 1429778.98
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1021000.00
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨花园街证券营业部 991829.98
海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 784547.98
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 765346.00
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2008-10-27
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(600263) 路桥建设:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10162806.01
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 5050045.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 3489300.00
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 2575098.36
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 1922579.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 1429779.00
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1254499.70
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1021000.00
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨花园街证券营业部 993219.00
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 949497.01
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2008-10-22
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公布董事辞职公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司董事会于2008年10月21日收到国文清请求辞去其担任的公司董事、副总经理职务的辞职报告。该辞职报告自送达董事会时生效。
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2008-09-27
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年9月26日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资、建设及运营重庆涪丰高速公路项目及重庆丰石高速公路项目的议案。
二、通过与中国交通建设股份有限公司签订《京沪高速铁路施工合同》的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年8月28日与控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)签订《京沪高速铁路施工合同》，由公司承包中交股份中标的该铁路土建工程THTJ-6标段中部分工程项目的施工，合同金额为人民币1378076866元，于2012年3月1日完工(竣工时间以实施性施工组织设计为准)。
该事项构成关联交易。
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2008-08-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年8月28日召开三届二十一次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟以自有资金独资设立路桥建设重庆涪丰石高速公路发展有限公司(暂定名)的议案：首期注册资本2亿元人民币，由其负责重庆涪丰、丰石高速公路项目的投资、建设及运营等，并享有30年的收费权。投资期限为长期。
三、同意公司拟以自有资金出资设立全资子公司中交路桥华北工程有限公司，注册资本8000万元，并由其收购公司第六工程处和北京工程处资产，收购价格以资产评估价为准。
四、通过公司与中国交通建设股份有限公司签订《京沪高速铁路施工合同》的议案。
五、通过关于坏账损失核销的议案。
六、同意取消三届十九次董事会通过的关于公司向国家开发银行借款61860万元的决议。
董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二、四项事项。
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2008-08-30
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于投资、建设及运营重庆涪丰高速公路项目的议案；
2、审议关于投资、建设及运营重庆丰石高速公路项目的议案；
3、审议与中国交通建设股份有限公司签订《京沪高速铁路施工合同》的议案 |
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,180,264,520.16 5,354,833,553.28
所有者权益(或股东权益) 1,688,701,075.65 1,643,735,434.91
每股净资产 4.138 4.027
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,480,168,853.52 2,024,902,910.09
净利润 45,094,463.75 46,883,732.32
扣除非经常性损益后的净利润 42,910,035.69 40,609,241.10
基本每股收益 0.110 0.115
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.105 0.100
净资产收益率(%) 2.670 2.921
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.163 -0.455
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2008-08-27
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公布重大项目中标公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年8月26日收到重庆市交通委员会发来的《中标通知书》，确定公司为重庆市丰都至石柱高速公路投资人招标的中标人，中标收费期为30年，投入项目资本金不低于项目实际投资额的35%。
上述项目采用BOT模式建设，建设期4年。公司投标文件中列明项目总投资为54.79亿元。项目资本金由公司自筹解决。
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2008-08-12
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(600263) 路桥建设:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 919213.85
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 889000.01
中信建投证券有限责任公司长春市人民大街证券营业部 477468.00
德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 407839.00
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 387900.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 806660.00
闽发证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 805637.38
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 637779.40
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 447461.10
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 422794.00
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2008-08-07
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重庆涪丰路项目进展公告 |
上交所公告 |
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因路桥集团国际建设股份有限公司中标重庆市涪陵至丰都高速公路项目(简称：重庆涪丰路项目)，公司与重庆市交通委员会于2008年8月6日签订了《重庆涪丰路项目投资协议》，公司出资项目总投资额的35%(壹拾柒亿玖仟贰佰万元)作为该项目的资本金；公司将按照有关规定组建项目公司，注册资本为项目资本金的50%，并应在2年内全额到位。项目公司作为重庆涪丰路项目的项目法人，按照特许权协议文件的规定负责该项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理，并享有30年的收费权。
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2008-07-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年7月25日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过《关于深入推进公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-22
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公布重大项目中标公告 |
上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年7月18日收到重庆市交通委员会发来的《中标通知书》，确定公司为重庆市涪陵至丰都高速公路[路线全长约46.5公里，建设期4年，招标公告中项目投资估算总额约41.79亿元，公司投标文件中列明项目总投资为51.21亿元(项目资本金由公司自筹解决)]投资人招标的中标人，中标收费期为30年，投入项目资本金不低于项目实际投资额的35%。
由于项目的建设规模、建设方案尚待双方进一步商定，有一定的不确定性。
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2008-07-01
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2008年6月30日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过公司向国家开发银行借款61860万元(借款期为20年)的议案。该议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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