城建发展(600266) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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城建发展（600266）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-13	关于终止合作开发张仪村棚改项目的关联交易公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600266_20200513_2.pdf
2020-05-13	关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动,投资项目
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600266_20200513_4.pdf
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年度利润分配方案 5 关于2020-2021年度担保授权的议案 6 关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案 7 关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发行相关事项的议案
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年度利润分配方案 5 关于2020-2021年度担保授权的议案 6 关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案 7 关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发行相关事项的议案
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年度利润分配方案 5 关于2020-2021年度担保授权的议案 6 关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案 7 关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发行相关事项的议案 8 关于终止合作开发张仪村棚改项目的议案
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.40 加权平均净资产收益率(%) -3.54 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600266_20200430_2.pdf
2020-04-30	第七届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过公司2020年第一季度报告、关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案、关于2020-2021年度担保授权的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600266_20200430_3.pdf
2020-04-30	关于2020年第一季度房地产经营情况的公告	上交所公告
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600266_20200430_4.pdf
2020-04-30	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配方案、2019年度财务决算报告、关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600266_20200430_7.pdf
2020-04-30	关于2020-2021年度担保授权的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600266_20200430_5.pdf
2020-04-30	关于收到国信证券股份有限公司现金分红的公告	上交所公告，分配方案
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600266_20200430_6.pdf
2020-04-29	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京城建投资发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月28日召开，会议审议通过关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600266_20200429_1.pdf
2020-04-24	关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告	上交所公告，其它
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600266_20200424_1.pdf
2020-04-15	第七届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案
北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2020年4月13日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配方案、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600266_20200415_16.pdf
2020-04-15	会计政策变更公告	上交所公告，财务指标
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600266_20200415_18.pdf
2020-04-15	2019年度业绩及分红说明会预告公告	上交所公告，其它
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600266_20200415_20.pdf
2020-04-15	2019年度利润分配及公积金转增股本方案公告	上交所公告，分配方案,股本变动
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2020-04-15	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.98 加权平均净资产收益率(%) 9.07 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600266_20200415_15.pdf
2020-04-15	第七届监事会第九次会议决议公告	上交所公告，其它
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600266_20200415_17.pdf
2020-04-08	关于2020年度第二期超短期融资券发行情况公告	上交所公告，其它
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600266_20200408_1.pdf
2020-04-03	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2020年4月28日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600266_20200403_3.pdf
2020-04-03	第七届监事会第八次会议决议公告	上交所公告，其它
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600266_20200403_2.pdf
2020-04-03	第七届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告，借款
北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2020年4月2日召开，会议审议通过关于北京城茂房地产开发有限公司向光大银行申请30亿元贷款的议案、关于发行公司债券方案的议案、关于北京城建兴胜置业有限公司申请22亿元银团贷款的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600266_20200403_1.pdf
2020-04-03	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 2.00 关于发行公司债券方案的议案 2.01 发行规模 2.02 债券品种及期限 2.03 债券利率及确定方式 2.04 募集资金用途 2.05 发行对象与发行方式 2.06 向公司股东配售安排 2.07 担保安排 2.08 赎回条款或回售条款 2.09 上市安排 2.10 决议的有效期 2.11 偿债保障措施 3 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-05	第七届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2020年3月4日召开，会议审议通过关于北京城建（海南）地产有限公司向平安信托申请7亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/600266_20200305_1.pdf
2020-03-05	关于为北京城建（海南）地产有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/600266_20200305_2.pdf
2020-03-03	关于2020年度第一期超短期融资券发行情况公告	上交所公告，其它
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600266_20200303_1.pdf
2020-01-31	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，预计北京城建投资发展股份有限公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加61504万元－116858万元，同比增加50%－95%；预计公司2019年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加5112万元－60466万元，同比增加4.45%－52.58%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/600266_20200131_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-15	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-04-15; 一次变更公告日期: 2020-03-20;
2019-12-21	关于竞得安徽省黄山市黄山区谭家桥镇南部组团B-13-20、B-13-22地块国有建设用地使用权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600266)“城建发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600266_20191221_1.pdf