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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-25
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二○一一年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月24日召开，会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案之一:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案之二:《关于发行公司债券方案的议案》(逐项审议):
1、发行规模
2、向公司原有股东配售安排
3、债券期限
4、债券利率及确定方式
5、发行方式
6、发行对象
7、募集资金的用途
8、发行债券的上市
9、决议的有效期
议案之三:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
议案之四:《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
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2011-06-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司于2011年6月8日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券方案的议案：本次发行的公司债券票面总额不超过8亿元(含8亿元)人民币，可以向公司股东配售；债券期限为不超过10年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；本期债券为固定利率债券；本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行；该决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。
董事会决定于2011年6月24日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上议案及其它相关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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关于与辉瑞公司签订合资意向书的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，浙江海正药业股份有限公司及全资子公司海正药业(杭州)有限公司与 Pfizer Inc.(简称：辉瑞公司)签订了《合资意向书》，双方拟共同投资设立合资公司，合作生产以提供高质量的药物、通过全球的销售和营销平台实现有关药物更广泛的商业化、以及研究和开发专利到期药物。合资公司投资总额约为2.95亿美元。双方仅就共同出资组建合资公司达成初步意向，具体细节仍在进一步的洽谈之中，并将在正式的“合资协议书”或“合资合同”中明确规定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-02
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因重要事项未公告，6月2日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，6月2日全天停牌 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江海正药业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2011年5月11日
除息日：2011年5月12日
现金红利发放日：2011年5月18日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-25
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.210
加权平均净资产收益率(%) 3.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.877
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2011年4月22日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以现有总股本52,481.8161万股为基数，每10股派1.50元(含税)；资本公积不转增。
二、通过2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于2011年度重大项目投资计划的提案。
四、通过关于申请银行借款综合授信额度的提案。
五、通过关于为子公司银行贷款提供担保的提案。
六、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告的审计机构。
七、通过关于关联方日常关联交易的提案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2011年4月22日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2011年4月6日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的提案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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2011年第一季度业绩预增公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江海正药业股份有限公司财务部门测算，预计2011年1-3月份归属于母公司所有者的净利润与去年同期(净利润6,618.76万元)相比增长50%以上。具体数据将在公司2011年第一季度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司于2011年3月27日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以现有总股本52,481.8161万股为基数，每10股派1.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于2011年度重大项目投资计划的议案。
四、通过关于公司在2011年拟向相关银行申请最高借款综合授信额度合计为252,000万元的议案。
五、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
六、通过关于关联方日常关联交易的议案。
七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
八、通过关于续聘浙江天健东方会计事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案。
九、通过公司2010年内部控制评价报告等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2010 年度董事会工作报告
2、 2010 年度监事会工作报告
3、 2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告
4、 2010 年度利润分配预案
5、 2010 年年度报告及摘要
6、 关于2011 年度重大项目投资计划的提案
7、 关于申请银行借款综合授信额度的提案
8、 关于为子公司银行贷款提供担保的提案
9、 关于关联方日常关联交易的提案
10、 关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案 |
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2011-03-29
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关于为子公司银行贷款提供担保公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司拟为控股子公司浙江省医药工业有限公司在中国银行杭州开元支行等银行申请的累计不超过2.4亿元贷款提供担保，其中新增担保额度4,000万元；担保有效期自股东大会决议通过之日起2年。
截止2010年末，公司实际发生的对外担保总额为人民币132,726.22万元，均为对全资或控股子公司的担保，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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关于与辉瑞亚太公司签订供货协议的提示性公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于近日与美国辉瑞公司子公司辉瑞亚太生产有限公司(简称：辉瑞亚太公司)签订了 CA 兽用药供货协议，公司将于2011年开始向辉瑞亚太公司销售 CA 兽用药，预计年销售收入约1,500到2,500万美元，本协议期限为5年。
由于受市场变化等因素的影响，上述协议在实际执行过程中仍存在变动的可能。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司与有关关联方就采购原材料及动力、销售产品及商品发生日常关联交易，2010年实际发生额分别为6,687.77万元、5,875.18万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.756
加权平均净资产收益率(%) 14.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.577
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司于2011年3月21日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、同意公司通过对全资子公司海正药业(杭州)有限公司(下称：杭州海正)增加出资的方式，将公司非公开增发A股募集资金净额133,414.55万元用于制剂出口基地项目，即：公司以全部募集资金净额向杭州海正增资，其中注册资本金增加30,000万元，超出注册资本金的部分计入资本公积。本次增资完成后，杭州海正注册资本将由50,000万元增至80,000万元。
三、同意公司以本次非公开发行A股股票募集资金中的59,520.94万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
董事会决定于2011年4月6日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的提案 |
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2011-03-22
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定的要求，浙江海正药业股份有限公司及其全资子公司海正药业(杭州)有限公司(下合称：甲方)于2011年3月21日分别与中国工商银行台州分行椒江支行、中信银行杭州分行、国家开发银行浙江省分行(下合称：乙方)、保荐机构安信证券股份有限公司(下称：丙方)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，专户仅用于甲方募投项目募集资金的存储和使用；丙方应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江海正药业股份有限公司2010年度向五名特定投资者非公开发行41,038,161股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为33.28元/股，实际募集资金净额为1,334,145,458.32元。本次发行新增股份已于2011年3月15日办理了登记托管手续；该部分股份预计可流通时间为2012年3月15日。本次发行前后，公司股份结构变动如下：
单位：股
发行前 本次发行 发行后
股份数量 持股比例(%) 股份数量 股份数量 持股比例(%)
一、有限售条件股份
其中：境内法人持股 0 0 41,038,161 41,038,161 7.82
二、无限售条件股份
其中：A股 483,780,000 100.00 0 483,780,000 92.18
三、股份总数 483,780,000 100.00 41,038,161 524,818,161 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据浙江海正药业股份有限公司与美国礼来公司动物保健品部 Elanco Animal Health division、美国辉瑞公司兽药保健品部及某制药企业签订的长期产品合作合同，公司于近期首次正式接到了3个相关产品的采购订单，将于2011年进入产业化生产和向合作方商业化供货阶段。根据合同与订单，预计年新增销售收入约3,000万美元。相关合作项目在付诸实施和实施过程中仍存在变动的可能。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2011年2月17日召开五届五次董事会，会议审议通过关于部分高级管理人员变动的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-12
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关于非公开发行股票获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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浙江海正药业股份有限公司于2011年2月11日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过6,100万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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