海正药业(600267) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海正药业（600267）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-01-04	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因重要事项未公告 1月4日停牌一天
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-27	拟披露年报

2011-12-02	关于子公司完成工商登记的公告	上交所公告，基本资料变动
根据浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于子公司浙江省医药工业有限公司投资浙江云开亚美医药科技股份有限公司的议案》、《关于投资设立合资公司浙江导明药业有限公司的议案》，近日上述两家公司在杭州市工商局均完成了工商登记注册工作，现就相关情况予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-12	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江海正药业股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年11月11日召开，会议审议通过《关于海正药业（杭州）有限公司年产1500万支注射剂项目的议案》、《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-11-11	召开股东大会，临时股东大会
1、关于海正药业（杭州）有限公司年产1500 万支注射剂项目的议案 2、关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2011-10-18	关于为子公司银行贷款提供担保的公告	上交所公告
浙江海正药业股份有限公司拟为海正药业（杭州）有限公司新增的67,000万元银行贷款提供担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011年10月14日召开，会议审议通过《2011年第三季度报告全文及正文》、《关于海正药业（杭州）有限公司年产1500万支注射剂项目的议案》、《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》等事项。　　董事会决定于2011年11月11日上午9:00时召开2011年第四次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	第五届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
浙江海正药业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年10月14日召开，会议审议通过《2011年第三季度报告全文及正文》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.684 加权平均净资产收益率(%) 9.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.20 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-18	拟披露季报

2011-09-27	关于海正药业南通股份有限公司注册成立及高管变动的公告	上交所公告，高管变动,基本资料变动
浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于投资设立海正药业南通股份有限公司的议案》。日前，南通公司已办理完毕工商登记注册手续，并领取了企业法人营业执照。　　近日，公司董事会收到副总裁吕有才先生的书面辞职报告。吕有才先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据有关规定，吕有才先生的辞职申请自辞职书面报告送达董事会时生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-15	关于变更保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
浙江海正药业股份有限公司近日收到公司2010年度非公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司关于更换公司持续督导工作保荐代表人的通知。本次保荐代表人变更之后，负责本公司2010年度非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为濮宋涛先生和戴铭川先生，持续督导期限至2012年12月31日止。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-06	二○一一年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江海正药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月5日召开，会议审议通过了《关于投资设立海正药业（南通）股份有限公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	2011年公司债券发行结果公告	上交所公告，发行(上市)情况
浙江海正药业股份有限公司2011年公司债券发行工作已于2011年8月26日结束，最终网上实际发行数量为0.3亿元，占本次债券发行总量的3.75%；网下实际发行数量为7.7亿元，占本次债券发行总量的96.25%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	第五届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年8月26日召开，会议审议通过《2011年半年度报告及摘要》、《关于金融衍生品交易业务内部控制制度》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.451 加权平均净资产收益率(%) 6.56 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.966 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	第五届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
浙江海正药业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011年8月26日召开，会议审议通过《2011年半年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
浙江海正药业股份有限公司将予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	2011年公司债券票面利率公告	上交所公告，其它
根据询价结果，经浙江海正药业股份有限公司(发行人)和保荐人（主承销商）浙商证券有限责任公司充分协商和审慎判断，最终确定浙江海正药业股份有限公司2011年公司债券票面利率为6.50%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	2011年公司债券发行公告	上交所公告，发行(上市)情况
浙江海正药业股份有限公司公开发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1225 号文核准。本期债券发行采取网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价协议认购相结合的方式。请投资者认真阅读公告全文。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年度第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过了《关于投资设立海正药业（南通）股份有限公司的议案》。公司董事会决定于2011年9月5日(星期一)上午9:00召开2011年第三次临时股东大会，审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-09-05	召开股东大会，临时股东大会
《关于投资海正药业（南通）股份有限公司的议案》
2011-08-20	关于投资设立海正药业(南通)股份有限公司暨关联交易的公告	上交所公告
浙江海正药业股份有限公司与杭州兴海投资股份有限公司拟共同出资设立海正药业（南通）股份有限公司（暂定名），注册资本为人民币15,000万元，其中本公司以现金方式出资13,500万元，占注册资本的90%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-06	关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上交所公告，再融资预案
浙江海正药业股份有限公司于2011年8月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海正药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	第五届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年7月29日召开，会议审议通过了《关于以2010年度非公开发行股票闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于投资美国PharmTak有限公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	关于以2010年度非公开发行股票闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
浙江海正药业股份有限公司计划使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币13,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	第五届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
浙江海正药业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2011年7月29日召开，会议审议通过了《关于以2010年度非公开发行股票闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-26	关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
2011年7月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会第160次会议对浙江海正药业股份有限公司本次公开发行公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行公司债券的申请获得通过。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-08	2011年半年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经浙江海正药业股份有限公司财务部门测算，预计公司2011年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长50％以上。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-30	拟披露中报

2011-06-25	二○一一年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江海正药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月24日召开，会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。