| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-29
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2004年中期转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期转增，10转增8上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-24
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2001.05.24是海正药业(600267)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3转增3 |
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2000-07-05
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2000.07.05是海正药业(600267)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.83: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15600万股) |
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2003-04-24
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(600267)“海正药业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江海正药业股份有限公司于2003年4月23日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了关于2002年度利润分配方案的提案：每10股派0.5元(含税)。
二、通过了2002年度报告全文及摘要。
三、通过了关于部分董事换选的提案。
四、通过了关于修订公司章程的提案。
五、通过了关于关联交易框架协议的提案。
六、通过了关于聘任会计师事务所的提案。
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2003-04-25
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(600267)“海正药业”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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浙江海正药业股份有限公司于2003年4月23日召开二届十次董事会及二届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2003年第一季度报告。
二、通过了关于部分项目投资计划的议案。
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2003-04-25
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(600267)“海正药业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 164432.00 157552.17 104.37
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 82173.31 80253.06 102.39
每股净资产(元) 3.292 3.215 102.39
调整后的每股净资产(元) 3.284 3.202 102.56
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 2176.13
每股收益(元) 0.077 0.030 256.67
净资产收益率(%) 2.34 0.98 238.78
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.41 0.98 245.92
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2003-06-17
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(600267)“海正药业”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，一项由世界著名制药企业美国礼莱大药厂及世界卫生组织共同发起的，
旨在抗击全球性日益蔓延的“多重耐药性结核病(MDR-TB)”的联合协作项目在日
内瓦，世界卫生组织(WHO)总部宣布正式起动。
作为此次世界性联合行动的一个重要组成部分，美国礼莱大药厂将其拥有的
抗“多重耐药性结核病”药物的专利生产技术转让给世界三个结核病多发区，中
国、印度和南非。
通过发起单位对中国的考察，浙江海正药业股份有限公司被美国礼莱大药厂
和世界卫生组织选择，并指定为全球抗多重耐药性结核病药物主要生产企业之一
(目前，世界上仅有美国，英国和德国生产该类药物)。公司是唯一被指定参与该
联合项目的中国制药企业。公司将于明年与礼莱公司携手通过世界卫生组织向世
界范围内提供抗多重耐药性结核病药物。
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2003-07-29
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召开2003年度第一次临时股东大会，下午13时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 五、审议通过了关于召集2003年度第一次临时股东大会的议案。
经董事会研究,决定在2003年7月29日(星期二)召开2003年第一次临时股东大会,有关会议通知如下：
1、会议召开时间：2003年7月29日下午13：30。
2、会议地点：浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公大楼会议室
3、会议议题：
1 关于提名独立董事候选人的提案；
2 关于修改《公司章程》的提案；
3 关于修改《公司治理纲要》的提案。
4、出席会议人员：
1 本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
2 截止2003年7月18日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3 因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书附后)。
5、会议登记事项：
1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
2)登记时间：2003年7月24-25日(上午8?00-11?00,下午14?00-16?30)；
3)登记地点：公司证券部；
4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
5)公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号
邮编：318000
联系人：张薇、邓久发
联系电话：0576-8827809
传真：0576-8827887
特此公告。
附件1、独立董事候选人简历
2、独立董事提名人声明
3、独立董事候选人声明
4、股东大会授权委托书
5、股东大会回执
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○○三年六月二十八日
附件1：独立董事候选人简历
常怡：男,1931年1月生,西南政法大学法学三系教授,博士生导师。1947年参加工作,同年加入中国共产党。1947年至1951年8月任山西省沁水县龙渠村小学教员,太岳行政公署民政处干部科干事,山西省人民政府办公厅人事处科员。1951年9月至1955年8月在中国人民大学法律系学习,1955年9月至1956年10月在北京俄语学院留苏预备部学习,1956年11月至1960年11月在俄罗斯圣彼得堡大学研究生院攻读民事诉讼法专业,获得法学副博士学位,1961年8月至今在西南政法大学,历任讲师、副教授和教授及博士生导师,曾任诉讼法教研室副主任(副处级)、支部书记和支委,兼任第三届中国法学会理事,第一届四川省学位委员会委员,第一、二、三届四川省法学会常务理事。现兼任第四届中国法学会诉讼法研究会顾问,第一届重庆市学位委员会委员,第一届重庆市人大立法咨询委员会委员,浙江工业大学法学院客座教授,郑州大学法学院客座教授,汕头大学法学院客座教授。
附件2：独立董事提名人声明
浙江海正药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江海正药业股份有限公司董事会现就提名常怡先生为浙江海正药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与浙江海正药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任浙江海正药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江海正药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江海正药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江海正药业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江海正药业股份有限公司董事会
2003年6月27日于椒江
附件3：独立董事候选人声明
浙江海正药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人常怡,作为浙江海正药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江海正药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括浙江海正药业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：常怡
二零零三年六月四日于(地点)重庆
附件4：股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江海正药业股份有限公司股东大会,并按照下列指示对已列入股东大会通知(或公告)的议案行使表决权：
审议事项同意反对弃权
特别决议案：
1、关于修订《公司章程》的提案
普通决议案：
2、关于提名独立董事候选人的提案
3、关于修改《公司治理纲要》的提案
如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人可以按自己的意思对该等议案投票表决。
对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人(或法人代表)签名：股东单位公章：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
附件5：股东大会回执
回执
截止2003年7月18日我单位(个人)持有浙江海正药业股份有限公司股票股,拟参加公司2003年度第一次临时股东大会。
股东帐户：持股数(股)：
出席人姓名：股东签名(盖章)：
身份证号码：
年月日
注：1.授权委托书和回执,剪报及复印件均有效；
2.授权人需提供身份证复印件。
浙江海正药业股份有限公司
独立董事意见
2003年6月27日,浙江海正药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于聘任常怡先生为独立董事候选人的议案。公司已向本人提供了上述人选的有关资料,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定,本人作为公司独立董事,现就此事项发表如下独立意见：
一、常怡先生担任独立董事职务的任职资格合法。经审阅常怡先生的个人履历,未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。
二、独立董事候选人的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、经了解,常怡先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,上述聘任有利于公司的发展。
独立董事：沈寅初、刘书春、史炳照、傅松荣
2003年6月27日
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2004-03-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 1,873,739,312.11 1,575,521,723.81
股东权益(不含少数股东权益) 975,686,100.89 815,010,557.60
每股净资产 3.909 3.265
调整后的每股净资产 3.901 3.252
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,550,954,142.87 762,317,312.76
净利润 172,155,543.29 50,103,606.19
全面摊薄每股收益 0.690 0.201
每股经营活动产生的现金流量净额 1.156 0.484
全面摊薄净资产收益率(%) 17.64 6.15
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税) |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-05
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[20041预增](600267)海正药业：刊登一季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第一季度业绩预增提示性公告
2004年第一季度浙江海正药业股份有限公司的生产经营形势继续保持了良好的增长势头，经对经营和财务状况进行的初步测算，公司第一季度净利润将比去年同期增长50%以上，具体数据将在第一季度报告中详细披露。 |
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2004-04-21
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临时停牌公告，10点30分起停牌 |
停牌公告 |
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| 海正药业今日暴跌,根据投资者亲自拨打电话到公司询问,公司证券部人员证实今天凌晨该公司头孢车间发生爆炸. |
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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2004年4月21日凌晨在浙江海正药业股份有限公司位于台州市椒江区外沙路厂区
的药物中间体车间发生一起爆炸事故，公司已于4月22日对事故情况进行了公告。现
将本次事故的最新情况公告如下：
该车间于1990年投入使用，为药物中间体中试车间。4月21日凌晨，该车间发生
爆炸事故，经事故调查小组的初步调查，此次事故造成资产损失147万元。
公司提请投资者注意投资风险。
浙江海正药业股份有限公司于2004年4月22日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举白骅为公司董事长。
二、聘任白骅为公司总经理。
三、聘任张薇为董事会秘书。
四、通过2004年第一季度报告。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。该事项需提交下次股东大会审议通过。
六、通过公司向台州市兴业银行申请5000万元贷款的议案，期限一年，贷款利率
为5.0445%，由浙江海正集团有限公司对贷款提供信用保证。
七、选举王若松为监事会主席。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,020,443,975.43 1,873,739,312.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,031,485,853.63 975,686,100.89
每股净资产 4.133 3.909
调整后的每股净资产 4.129 3.901
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 110,054,383.18 110,054,383.18
每股收益 0.224 0.224
净资产收益率(%) 5.41 5.41
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2004-05-19
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江海正药业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以总股本24960万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。
股权登记日：2004年5月24日
除息日：2004年5月25日
现金红利发放日：2004年5月31日
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2004-11-16
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公布国有法人股转让获国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600267)“海正药业”
浙江海正药业股份有限公司近日接到第二大股东国投创业投资有限公司(下
称：国投创业)通知，国投创业于2004年7月23日与浙江荣大集团控股有限公司(
下称：荣大集团)签订了股份转让合同，2004年11月1日，国务院国有资产监督管
理委员会以有关批复批准了本次转让，上述合同正式生效。
根据国资委批复，同意国投创业将其持有的公司国有法人股7294.5792万股
转让给荣大集团。股份转让完成后，公司总股本仍为44928万股，其中荣大集团
持有7294.5792万股，占总股本的16.24%，股份性质为国家股。国投创业不再持
有公司股份。
本次股份转让价格为2.90045元/股，转让总价款为211575635.12元。本次股
份转让涉及的股份过户手续正在办理。
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-22
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公布重大事项的进展情况公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (600267)“海正药业”
2004年8月12日，浙江海正药业股份有限公司遭受第14号台风“云娜”袭击
，造成了一定的资产损失。经公司及中国人民财产保险股份有限公司台州公司审
核确认，公司累计获得保险赔款2058.03万元，已全部到帐。
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2002-12-31
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2002.12.31是海正药业(600267)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2000-07-10
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2000.07.10是海正药业(600267)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.83: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15600万股) |
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2000-07-11
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2000.07.11是海正药业(600267)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.83: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15600万股) |
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2000-07-10
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2000.07.10是海正药业(600267)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:11.83: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15600万股) |
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2000-07-13
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2000.07.13是海正药业(600267)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:11.83: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15600万股) |
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2000-07-25
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:11.83元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-07-05
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:11.83元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：海正申购，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-07-10
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:11.83元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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公布股东股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600267)“海正药业”
浙江海正药业股份有限公司接到国投创业投资有限公司(下称：国投创业)的通知，根据国投创业与浙江荣大集团控股有限公司(下称：荣大集团)签订的股份转让合同，荣大集团已向国投创业支付股份转让总价款211575635.12元，双方于2004年12月28日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股权过户手续。
本次股份转让后，国投创业不再持有公司股份，荣大集团持有公司国家股7294.5792万股，占公司总股本的16.24%，为公司第二大股东。
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2003-07-31
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(600267)“海正药业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,708,083,273.86 1,575,521,723.81
股东权益(不含少数股东权益) 864,468,529.40 802,530,557.60
每股净资产 3.463 3.215
调整后的每股净资产 3.452 3.202
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 609,907,923.51 351,787,801.02
净利润 61,937,971.80 16,412,101.98
扣除非经常性损益后的净利润 62,779,645.44 16,065,046.34
每股收益 0.248 0.066
净资产收益率(%) 7.17 2.10
经营活动产生的现金流量净额 130,743,680.25 28,793,694.20 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,825,368,103.51 1,575,521,723.81
股东权益(不含少数股东权益) 913,535,397.14 802,530,557.60
每股净资产 3.660 3.215
调整后的每股净资产 3.647 3.202
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 218,010,805.81
每股收益 0.197 0.445
净资产收益率(%) 5.37 12.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.54 13.05
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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