| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-17
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600267)“海正药业”
浙江海正药业股份有限公司于2005年6月16日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议同意聘任汪涛为公司副总经理 |
|
|
2005-06-16
|
公布2004年度分红派息实施补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600267)“海正药业”
浙江海正药业股份有限公司于2005年6月13日发布了2004年度分红派息实施公告。根据财政部、国家税务总局于同日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》要求，现对本次分红派息方案进行重新调整，调整后的方案为：以公司现有总股本44928万股为基数，向全体股东每10股派现金1.50元(含税)，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派现金1.35元 |
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-13
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600267)“海正药业”
浙江海正药业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以总股本44928万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
现金红利发放日：2005年6月23日 |
|
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600267)“海正药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,345,734,144.42 2,179,803,362.46
股东权益(不含少数股东权益) 1,208,339,807.84 1,174,318,425.12
每股净资产 2.690 2.614
调整后的每股净资产 2.688 2.609
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,764,302.67 7,764,302.67
每股收益 0.076 0.076
净资产收益率(%) 2.82 2.82 |
|
|
2005-04-29
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
| (600267)“海正药业”
浙江海正药业股份有限公司于2005年4月27日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、选举沈光明为公司副董事长。
三、聘任喻舜兵为公司副总经理。
四、通过关于为控股子公司浙江省医药工业有限公司(下称：工业公司)银行贷款提供担保的议案：同意公司为其在中国建设银行等银行申请的不超过5000万元流动资金贷款提供担保，担保期限为2年，其中工业公司向中国建设银行申请贷款金额为2000万元，向其他银行申请贷款金额为3000万元，具体贷款事项由工业公司根据资金需求情况向有关银行申请。截止2005年3月31日，公司及控股子公司不存在对外担保，未发生对外担保逾期的情况 |
|
|
2005-04-28
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
|
| (600267)“海正药业”
浙江海正药业股份有限公司于2005年4月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末公司总股本44928万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过部分董、监事换选的提案。
四、通过关于增加公司经营范围的提案：同意在现有经营范围的基础上，增加“兽药的研发、生产和销售”。经营范围的变更以最终获得工商管理部门核准登记的内容为准。
五、通过修改公司章程的提案。
六、2005年续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司的境内审计单位。
|
|
|
2005-04-09
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600267)“海正药业”
浙江海正药业股份有限公司于2005年4月8日以通讯方式召开三届六次董事会，会议对原2004年度股东大会通知中第九项议题《关于修改〈公司章程〉部分条款的提案》进行修订，并以修订后的提案提交于2005年4月27日召开的2004年度股东大会审议。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-22
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会 |
|
| 浙江海正药业股份有限公司关于的通知如下：
(一)基本情况
1.会议时间：2005年4月27日上午9：00
2.会议地点：浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公楼会议室
3. 会议方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 股权登记日：2005年4月15日
(二)会议审议事项
1、 2004年年度报告及摘要；
2、 2004年度董事会工作报告；
3、 2004年度监事会工作报告；
4、 2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告；
5、 关于2004年度利润分配方案的提案；
6、 关于部分董事换选的提案；
7、 关于部分监事换选的提案；
8、 关于增加公司经营范围的提案；
9、 关于修改《公司章程》部分条款的提案；(特别决议案)
10、关于续聘会计师事务所的提案。
(三)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师；
2、截止2005年4月15日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书样本附后)。
(四)会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月22日、25日(上午9：00---11：00,下午13：30---15：30)。
3、登记地点：公司证券部,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
(五)其它
1、会期半天,与会股东交通和食宿自理。
2、公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号
邮 编：318000
联 系 人：张 薇、邓久发
联系电话：0576-8827809
传 真：0576-8827887
特此公告。
附件 1、董事候选人简历
2、监事候选人简历
3、股东大会授权委托书
4、股东大会回执
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○○五年三月二十二日
附件1：董事候选人简历
沈光明：男,1964年12月出生,博士,高级经济师。毕业于杭州大学,后在东华大学攻读管理工程专业,获硕士学位,在浙江大学攻读政治经济学专业,获博士学位。曾任浙江省外经贸厅政策法规处副处长、浙江省外商投资管理局综合事务处处长、浙江省海宁市人民政府副市长,2001年12月至今任浙江荣大集团控股有限公司监事、投资部经理,2002年7月起任浙江荣大国际货运有限公司董事长,2004年9月起任浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委书记、董事长。
李钢：男,1958年8月出生,大专学历,高级政工师。曾在海军舟山基地服役,曾任浙江省外经贸厅人事教育处主任科员、浙江省外经贸厅纪检监察室副主任、主任,2001年8月至今任浙江荣大集团控股有限公司办公室主任。
附件2：监事候选人简历
陈新忠：男,1964年10月出生,大学学历,高级会计师。毕业于杭州商学院,1988年7月至2001年8月在浙江省外经贸厅工作,2001年8月至今在浙江荣大集团控股有限公司工作,现任财务审计部经理。
附件3：股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江海正药业股份有限公司 股东大会,并按照下列指示对已列入股东大会通知的议案行使表决权：
审议事项 同意 反对 弃权
特别决议案
关于修改《公司章程》部分条款的提案
普通决议案
2004 年年度报告及摘要
2004 年度董事会工作报告
2004 年度监事会工作报告
2004 年度财务决算报告和2005 年度财务预算报告
关于2004 年度利润分配方案的提案
关于增加公司经营范围的提案
关于续聘会计师事务所的提案
审议事项 候选人 同意票数
关于部分董事换选的提案 沈光明
李 钢
关于部分监事换选的提案 陈新忠
上述候选人的选举采用累积投票制的方式进行。
如委托人对任何上述提案的表决未作具体指示,受托人可以按自己的意思对该等议案投票表决。
对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人(或法人代表)签名： 股东单位公章：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件4：股东大会回执
回 执
截止2005年4月15日我单位(个人)持有浙江海正药业股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
股东帐户： 持股数(股)：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
身份证号码：
年 月 日
注：1.授权委托书和回执,剪报及复印件均有效；
2.授权人需提供身份证复印件 |
|
|
2005-03-22
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600267)“海正药业”
浙江海正药业股份有限公司于2005年3月18日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本44928万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于重大会计差错更正说明的议案。
四、通过关于部分董、监事换选的议案。
五、通过关于增加公司经营范围的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过2005年公司拟定续聘浙江天健会计师事务所为公司进行审计的境内会计师事务所的议案。
八、通过关于续租浙江海正集团有限公司东厂区的议案。
九、通过《关于2004年日常关联交易及2005年日常关联交易情况预计的报告》。
十、通过关于投资设立“海正嘉信医药股份有限公司(暂定名)”的议案：公司与浙江嘉信医药股份有限公司拟定共同投资设立“浙江海正嘉信医药股份有限公司”。新公司拟定注册资本2500万元，其中公司出资1500万元，占注册资本的60%。
十一、通过关于投资设立“杭州海正药用植物有限公司”的议案：公司拟与博纳投资有限公司合资设立“杭州海正药用植物有限公司”。新公司注册资本300万美元，其中公司以现汇出资210万美元，占注册资本的70%。
十二、通过关于以公司资产办理抵押贷款的议案，公司决定以部分资产向银行申请如下贷款：
1、向中国进出口银行申请额度为人民币1亿元的短期流动资金贷款，期限为1年，贷款年利率为3.75%，公司以位于外沙路46号外沙厂区18.54万平方米土地及地上房产为抵押物(含外沙路北侧仓库区)，不足部分由浙江海正集团有限公司为公司提供信用担保。
2、根据公司二届十六次董事会决议，公司原拟以外沙路46号厂区14.27万平方米国有土地使用权为抵押物(不含外沙路北侧仓库区)，向中国工商银行椒江区支行申请抵押贷款，期限三年。目前该笔贷款尚未办理，依据前述贷款情况，现将该方案的抵押物调整为公司位于岩头厂区的32.2万平方米国有土地使用权，其他贷款条件不变。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600267)“海正药业”公布重大关联交易公告
浙江海正药业股份有限公司与控股股东浙江海正集团有限公司(持有公司股份24961.42万股，占公司总股本的55.56%，下称：海正集团)于2005年3月6日续签了《租赁合同》，公司续租海正集团位于椒江区外沙路东厂区的资产，期限为两年。年租赁费用为1800万元。
上述交易构成关联交易。
(600267)“海正药业”公布日常关联交易公告
浙江海正药业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东浙江海正集团有限公司(持有公司股份24961.42万股，占公司总股本的55.56%)、浙江海正化工股份有限公司、台州市椒江热电有限公司、浙江万得富动物保健品有限公司、浙江海正天然药物有限公司及浙江海正天华新药研发有限公司采购原材料，2004年交易总金额为2504万元，预计2005年度交易总金额约为3550万元；公司向浙江海正集团有限公司、浙江海正化工股份有限公司、浙江万得富动物保健品有限公司、台州市椒江热电有限公司及浙江海正天然药物有限公司销售原材料、产品，2004年交易总金额为2762万元，预计2005年度交易总金额约为3153万元。
|
|
|
2005-03-22
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600267)"海正药业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,179,803,362.46 1,873,739,312.11
股东权益 1,174,318,425.12 973,488,968.18
每股净资产 2.614 3.900
调整后的每股净资产 2.609 3.892
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,779,836,180.08 1,550,954,142.87
净利润 217,246,037.11 169,958,410.58
每股收益(全面摊薄) 0.484 0.681
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.5 17.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.697 1.156
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
|
|
|
2004-09-23
|
2004年中期转增，10转增8登记日 ，2004-09-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-09-23
|
2004年中期转增，10转增8转增上市日 ，2004-09-30 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-09-23
|
2004年中期转增，10转增8除权日 ，2004-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-05-17
|
2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-05-17
|
2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-05-17
|
2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-05-17
|
2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-05-17
|
2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-05-17
|
2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-05-24 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600267)“海正药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,153,777,343.87 1,873,739,312.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,115,400,868.75 975,686,100.89
每股净资产 2.483 3.909
调整后的每股净资产 2.477 3.901
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 － 210,143,430.92
每股收益 0.111 0.394
净资产收益率(%) 4.46 15.88
|
|
|
2003-06-20
|
2003.06.20是海正药业(600267)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2004-05-24
|
2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-25
|
2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-31
|
2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-09-28
|
2004年中期转增，10转增8登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-09-29
|
2004年中期转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
