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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-03
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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浙江海正药业股份有限公司现将预计2007年与第一大股东浙江海正集团有限公司(持有公司49.61%的股权，下称：海正集团)等关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料、动力，2006年度交易总金额为4117.64万元，预计2007年度交易总金额为4500万元；公司向关联方销售产品、商品，2006年度交易总金额为1861.55万元，预计2007年度交易总金额为2550万元；公司与关联方因委托销售产生交易，2006年度交易总金额为103.82万元，预计2007年度交易总金额为2000万元。
公司于2007年3月与海正集团签订《技术服务合同》，海正集团为公司的产品和技术研发提供技术服务，公司每年度支付技术开发服务费用1800万元。
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2006年度董事会工作报告；
2、 2006年度监事会工作报告；
3、 2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
4、 2006年度利润分配预案；
5、 2006年度报告及摘要；
6、 关于第三届董事会换届的提案；（逐名表决）
7、 关于第三届监事会换届的提案；（逐名表决）
8、 关于2007年度项目投资计划的提案；
9、 关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的提案；
10、关于聘任会计师事务所并支付其报酬的提案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-02-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江海正药业股份有限公司本次有限售条件的流通股55216552股将于2007年2月16日起上市流通。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-03 |
拟披露年报 |
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2006-11-23
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公布关于控股股东股权划转公告 |
上交所公告，股权转让 |
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浙江海正药业股份有限公司近日接到控股股东浙江海正集团有限公司(下称：海正集团)通知 ，根据海正集团大股东台州市椒江区财政局(下称：椒江区财政局)与台州市椒江区国有资产经营有限公司(下称：椒江国资公司)签订的《股权划转协议》，椒江区财政局将其持有的海正集团40%的股权无偿划转至椒江国资公司，现海正集团已办理了相关工商变更登记手续 |
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2006-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600267)“海正药业”
浙江海正药业股份有限公司于2006年10月20日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、通过公司控股子公司浙江海正机械制造安装有限公司(公司出资650万元，自然人彭兆春出资350万元，下称：海正机械)减少注册资本的议案：经各股东协商，拟将海正机械注册资本由1000万元人民币减少至650万元，其中股东彭兆春减少出资350万元，同时海正机械公司性质变更为一人有限责任公司 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600267)“海正药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,817,929,403.86 2,605,872,585.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,216,896,512.50 1,209,876,948.82
每股净资产 2.709 2.693
调整后的每股净资产 2.706 2.687
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,228,897.00
每股收益 0.030 0.112
净资产收益率(%) 1.10 4.13 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G海正”变为“海正药业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600267)“G海正”
浙江海正药业股份有限公司于2006年8月11日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资设立全资子公司“杭州海胥药物制剂有限公司(暂定名)”的议案：注册资本为人民币5000万元 |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600267)“G海正”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,749,415,495.86 2,605,872,585.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,199,156,516.19 1,209,876,948.82
每股净资产 2.669 2.693
调整后的每股净资产 2.660 2.687
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,138,552,146.69 970,836,529.91
净利润 36,777,237.37 67,653,034.10
扣除非经常性损益的净利润 38,004,580.60 69,782,639.39
每股收益 0.082 0.151
净资产收益率(%) 3.07 5.76
经营活动产生的现金流量净额 -44,445,532.89 44,431,185.77 |
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2006-08-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600267)“G海正”
浙江海正药业股份有限公司于2006年8月11日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意为公司控股子公司浙江省医药工业有限公司在中国建设银行等银行申请的不超过9000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限从股东大会批准之日起至2008年12月31日 |
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2006-07-28
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600267)“G海正”
根据科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会联合发布的有关通知，浙江海正药业股份有限公司被列入首批创新型企业试点单位 |
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2006-07-15
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为控股子公司浙江省医药工业有限公司提供担保的提案 |
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2006-07-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600267)“G海正”
浙江海正药业股份有限公司于2006年7月14日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于注销子公司北京海正兴发兽药有限公司(公司出资160万元，占其注册资本的80%)的议案。
二、通过关于为控股子公司浙江省医药工业有限公司(公司持有其85%的股权，下称：工业公司)提供担保的议案：公司拟为工业公司在中国建设银行等银行申请的不超过9000万元的流动资金贷款提供信用担保，担保期限从股东大会批准之日起至2008年12月31日，具体贷款事项由工业公司根据资金需求情况向有关银行申请，经与公司协商后办理贷款担保手续。
截止目前，公司对外担保总额为3555.57万元，担保对象为工业公司，无逾期担保情况。
董事会决定于2006年8月11日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-06-09
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600267)“G海正”
2006年6月8日，浙江海正药业股份有限公司与美国雅来公司(下称：雅来公司)签署了关于万古霉素的生产合作初步协议，公司将帮助雅来公司在中国设立独资子公司(WOFE)，雅来公司提供1000万美元资金由公司帮助其购建年产30吨生产能力的万古霉素提取设备、冻干设备和药政文件。双方合作期限拟定为15年。目前该独资子公司正在筹备当中 |
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2006-06-06
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600267)“G海正”
浙江海正药业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月9日
除息日：2006年6月12日
现金红利发放日：2006年6月16日 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600267)“G海正”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,741,542,775.42 2,605,872,585.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,235,147,852.19 1,209,876,948.82
每股净资产 2.749 2.693
调整后的每股净资产 2.745 2.687
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -36,922,397.83 -36,922,397.83
每股收益 0.061 0.061
净资产收益率(%) 2.21 2.21 |
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2006-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600267)“G海正”
浙江海正药业股份有限公司于2006年4月21日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末公司总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、未通过关于修改《公司章程》的提案。
四、通过关于2006年度项目投资计划的提案。
五、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度境内审计机构。
六、通过修改公司章程的临时提案 |
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2006-04-07
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公布2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600267)“G海正”
浙江海正药业股份有限公司持股49.61%的股东浙江海正集团有限公司于2006年4月6日向公司董事会书面提出关于增加修改公司章程的临时提案，并提交2005年年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上述议案提交于2006年4月21日召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600267)“G海正”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,605,872,585.65 2,179,803,362.46
股东权益(不含少数股东权益) 1,209,876,948.82 1,161,376,482.07
每股净资产 2.693 2.585
调整后的每股净资产 2.687 2.581
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,905,870,413.96 1,779,836,180.08
净利润 115,876,712.37 204,304,094.06
每股收益 0.258 0.455
净资产收益率(%) 9.58 17.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.253 0.697
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2006-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600267)“G海正”
浙江海正药业股份有限公司于2006年3月18日召开三届十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重大会计差错更正的说明。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于关联方日常关联交易情况的议案。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司境内审计机构的议案。
七、同意Robert Leonard Grace、汪涛辞去公司副总经理职务。
八、通过关于将股权分置改革费用冲减资本公积金的议案。
九、通过关于以公司资产办理抵押贷款的议案：根据三届五次董事会决议，公司准备以位于岩头厂区的32.2万平方米国有土地使用权向中国工商银行椒江区支行申请抵押贷款，现根据有关规定，上述抵押物调整为：位于岩头厂区32.2万平方米国有土地使用权及其地上房屋，抵押期限为三年，其余申请贷款条件不变。
十、通过关于2006年度项目投资计划的议案：1、岩头东区建设项目：总计投资金额为2.81亿元，其中2006年拟投入资金1.37亿元。2、岩头西区建设项目：总计投资金额为4.09亿元，其中2006年拟投入资金7000万元。3、基因重组药物项目：总计投资金额为2.5亿元，其中2006年拟投入资金5000万元。4、清洁生产项目：总计投资金额为4880万元，其中2006年拟投入资金800万元。5、医药出口制剂项目：总计投资金额为8亿元，其中2006年拟投入资金2.4亿元。6、他汀类产品技改项目：总计投资金额3100万元，其中2006年拟投入资金3100万元。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-21
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600267)“G海正”
浙江海正药业股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向浙江海正集团有限公司(为公司控股股东，持有公司22293.131万股股份，占公司总股本的49.61%，下称：海正集团)、浙江海正化工股份有限公司(下称：海正化工)、台州市椒江热电有限公司(下称：椒江热电)、浙江万得富动物保健品有限公司(下称：万得富公司)、浙江海正天华新药研发有限公司采购原材料，2005年度交易总金额为3935.14万元，预计2006年度交易总金额约为4450万元；公司向海正集团、海正化工、万得富公司、椒江热电及浙江海正生物材料股份有限公司销售产品，2005年度交易总金额为2061.21万元，预计2006年度交易总金额约为2650万元 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2005年度董事会工作报告；
2、 2005年度监事会工作报告；
3、 2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；
4、 2005年度利润分配预案；
5、 2005年年度报告及摘要；
6、 关于修改《公司章程》的提案；（特别决议案）
7、 关于2006年度项目投资计划的提案；
8、 关于聘任会计师事务所并支付其报酬的提案；
9、 独立董事2005年度述职报告。
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2006-02-27
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600267)“G海正”
浙江海正药业股份有限公司三届十二次董事会审议通过了《关于向控股子公司浙江省医药工业有限公司(下称：医药公司)追加投资的议案》。日前该公司已完成工商登记变更手续，并领取了变更后的企业法人营业执照。增资后，医药公司注册资本从2640万元增加到6000万元，其中公司持有5100万元，占注册资本的85% |
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